Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 独立取締役
会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
「上場企業と関連先の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発[200356号)、上海証券取引所「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に基づき、われわれは真剣に責任を負う態度に基づき、 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (以下「会社」と略称する)2021年末までに累計と当期対外保証状況を提供する。「証監発[200356号文」の規定を執行した場合の説明は以下の通りである。
一、2021年度、会社及び持株子会社で発生した対外保証累計総額は0万元である。2021年末現在、会社がまだ履行中の保証の具体的な状況は以下の通りである。
1、2020年8月、塔中鉱業とJL Global Holdings Limited(元会社の工事請負業者の比優タジックのすべての権益を継承し、以下「JGHL」と略称する)、自然人曽華(JGHLの実際の制御者)は塔中鉱業の鉱山採鉱プロジェクトについて持続的な協力を行い、「協力協定書」に署名した。疫病予防とコントロールの常態化の下でJGHLができるだけ早く再稼働し、フル負荷生産を奨励するため、会社は塔中鉱業がJGHLの未払工事代金1332727258元と滞納金(ある場合)などの債務に対して連帯の保証責任を負う予定である。この保証はまだ保証責任を解除していない。
2、2021年12月、塔中鉱業は青海斉鑫地質鉱物調査株式会社(以下「青海斉鑫」と略称する)と塔中鉱業の鉱山探査プロジェクトについて持続的な協力を行う予定である。青海斉鑫が探査・再生産の順調な推進を維持することを奨励するため、塔中鉱業と青海斉鑫は「返済協議書」を締結し、塔中鉱業の青海斉鑫に対する歴史的な借金 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 3177元の後続返済計画を確定した。「返済協議書」の有効な執行を確保するために、会社は塔中鉱業の青海斉鑫の歴史的な借金の返済のために「保証書」を発行した。この保証はまだ保証責任を解除していない。
これらの事項はすでに会社の取締役会の審議を通過し、タイムリーな情報開示を行った。
二、会社は対外保証のリスク管理を重視し、関連操作の流れと審査・認可手続きを厳格に執行し、対外保証業務のリスクは有効にコントロールされ、会社は期限切れの保証、訴訟に関連する保証及び保証が判決された敗訴によって負担すべき損失などの状況が存在しない。同時に、会社は「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、対外保証状況の情報開示義務を履行し、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、報告期間内に会社は違反保証行為が発生せず、「証監発[200356号文」などの関連法規の要求に合致していると考えている。
独立取締役：劉放来胡越川李秉心2022年4月18日
