会社の取締役会の指名と審査委員会
2021年度の職務履行状況報告
委員の皆様:
「会社法」、「上場企業管理準則」、「会社取締役会指名と審査委員会工作細則」の関連規定に基づき、会社の第7、第8回取締役会指名と審査委員会は勤勉で責任を果たす原則に基づいて、取締役会を代表して会社の取締役と高級管理者の指名、報酬と審査などの事項を研究し、提案した。現在、指名と審査委員会2021年度の職務履行状況を以下のように報告する:一、指名と審査委員会の基本状況
会社の第7期取締役会の指名と審査委員会(任期は2021年5月28日まで)は独立取締役のポンスリンさん、戴塔根さん、陳振婷さんと取締役の黄建栄さん、唐海燕さんの5人で構成され、委員の中で独立取締役の割合は1/2以上に達し、そのうち独立取締役のポンスリンさんは主任委員である。会社の第8期取締役会の指名と審査委員会(任期は2021年5月28日から)は独立取締役の胡越川さん、劉放来さん、戴欣苗さん取締役の黄建栄さん、何亜平さんの5人で構成され、委員の中で独立取締役が1/2以上を占め、そのうち独立取締役の胡越川さんが主任委員である。二、会議の開催状況
2021年1月1日から2021年12月31日まで、第7回取締役会の指名と審査委員会は計1回の会議を開催した。第8回取締役会の指名と審査委員会は2回の会議を開いた。全委員は2回まで、実は2回まで、すべて自ら出席しなければならない。会議の開催状況は以下の通りである。
会議の開催回数3
会議状況会議議題
1、『会社2020年度取締役会の指名と審査委員会の職責履行状況2021年4月16日状況報告』；
第7回取締役会の指名と審査委員会第5、「会社の取締役及び独立取締役の2020年度手当に関する議次会議案」。
3、『会社の高級管理職の報酬基準の調整に関する議案』；4、「第8回取締役会候補者の資質審査に関する議案」。
2021年10月18日
第8回取締役会指名と審査委員会第1回会社の総裁に就任する資格について討論と審査を行った。
2021年12月8日
第8回取締役会の指名と審査委員会第2回は会社の独立取締役に就任する資格について討論と審査を行った。
会社の関連報酬案を研究し、関連意見を提出する。
会社が提出した「2020年度取締役及び独立取締役手当に関する議案」、「会社の高級管理職の報酬基準の調整に関する議案」などの資料を受け取った後、指名・審査委員会は取締役及び高級管理職の職位の主な職責、重要性及びその他の同業者企業の関連職位の報酬レベルに基づいて会社案を検討し、上述の案を認めた。上記の方案を取締役会の審議に提出することに同意し、取締役会の授権理事長に会社の役員の職務責任、職責履行状況、業績表現、勤務時間などに基づいて、各高級管理職の年俸基準を確定することを提案した。四、全体評価
報告期間内、会社の第7期、第8期取締役会の指名と審査委員会は関連規定に従い、勤勉に責任を果たし、職務を厳守し、会社の取締役と高級管理者の指名、報酬と審査などの事項を真剣に研究し、決議を形成し、会社の取締役会と高級管理者の構成構造を最適化し、取締役会の指名、取締役の任免、高級管理者のプログラムをより科学的かつ民主的にすることを促した。公正で有効な激励メカニズムを確立し、会社の管理層が困難を克服し、積極的に開拓進取することを奨励した。
ここにまとめます。
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
取締役会指名と審査委員会
2022年4月20日
