Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) :第8回取締役会監査委員会第4回会議決議

Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)

第8回取締役会監査委員会第4回会議決議

Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会監査委員会第4回会議は2022年4月8日にビデオ接続方式で開催され、今回の会議は委員3名、実3名である。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、行った決議は合法的に有効である。

今回の会議は以下の決議を形成した。

1、『会社2021年度財務報告（監査）』

会議は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した会社の2021年度財務報告(監査)に同意し、年報の財務報告部分として、会社の取締役会の審議に提出した。

議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。

2、『監査業務総括』

会議は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2021年度監査業務の総括に同意し、会社の取締役会審計委員会の李秉心主任が会社と衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を代表して「管理層とのコミュニケーション書(審計執行後)」に署名した。

議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。

3、『会社取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告』

会議は「会社取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」に同意し、取締役会に提出して審査する。

議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。

4『会社2021年度内部統制自己評価報告』

会議は「会社2021年度内部統制自己評価報告」に同意し、会社の取締役会の審議に提出した。議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。

5、『2022年度日常関連取引予定事項に関する議案』

会議は会社が2022年度に日常関連取引の関連内容と金額を予想することに同意し、会社の取締役会に提出して審議する。

議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。

6、「持株株主への借入金に関する関連取引議案」

会議は「持株株主への借金に関する関連取引議案」に同意し、会社の取締役会と株主総会の審議に提出した。

議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。

7、『会社の会計政策の変更に関する議案』

会議は会社が財政部の関連要求と会社の資産状況と経営成果をより公正かつ真実に反映するために、会社の関連会計政策を変更することに同意した。本議案は会社の取締役会及び監事会に提出して審議する必要がある。

議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。

ここに決めます。

Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)

第8回取締役会審査委員会:李秉心、胡越川、張傑元