証券コード： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 証券略称： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 公告番号：2022027 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
2022年度日常関連取引予定事項についての公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
1、株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:いいえ;
2、日常関連取引が会社に与える影響：今回の2022年度に日常関連取引額を予想する事項は正常な生産経営の需要によって発生したもので、会社の利用可能な資源の最適配置を実現でき、会社と株主の利益の最大化に有利である。
一、会社の日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1、2022年4月18日に開催された第8回取締役会第10回会議は「会社2022年度日常関連取引事項を予想する議案」を審議・採択し、この議案の採決に際し、関連取締役の黄建栄氏、張傑元氏は回避し、他の5人の非関連取締役が採決に参加した。
4、会社の独立取締役は事前にこれらの関連取引を承認し、事前承認意見を以下のように発表した。
(1)2022年度の日常関連取引は会社が正常な生産経営の需要によって発生すると予想され、会社と関連者が関連取引を発生する価格は公正な市場価格と取引条件で、公平かつ合理的に取引金額を確定し、会社の利益と広大中小株主の利益を損なうことはない。
(2)2022年度の日常関連取引事項は公平、公開、公正の原則を遵守すると予想され、関連者は契約の規定に従ってその権利を享有し、その義務を履行し、関連取引を通じて利益を移転することは発見されなかった。会社の将来の財務状況、経営成果及び独立性に悪影響を及ぼさなかった。
私たちはこの議案を会社の第8回取締役会第10回会議の審議に提出することに同意します。
5、会社の独立取締役がこの事項について発表した独立意見は以下の通りである。
(1)2022年度の日常関連取引は会社が正常な生産経営の需要によって発生すると予想され、会社と関連者が関連取引を発生する価格は公正な市場価格と取引条件で、公平かつ合理的に取引金額を確定し、会社の利益と広大中小株主の利益を損なうことはない。
(2)2022年度に日常関連取引が公平、公開、公正の原則を遵守すると予想され、関連者は契約の規定に従ってその権利を享有し、その義務を履行し、関連取引を通じて利益を移転することは発見されなかった。会社の将来の財務状況、経営成果及び独立性に悪影響を及ぼさなかった。
(3)前述の事項はすでに会社の第8回取締役会第10回会議で審議・採択された。取締役会は関連議案を審議する時、関連取締役は採決過程で法に基づいて回避し、会社の今回の取締役会の開催手続き、採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致した。
6、取締役会監査委員会は関連取引事項について同意意見を発表した。
(II)2021年日常関連取引の見通しと執行状況
2021年度、会社は日常関連取引の発生額が6125万元、実際の発生額が114951万元で、取締役会の承認を超えていない金額を予想している。具体的な取引構成は以下の通りである。
単位：万元
取引事項関連会社名2021年予想2021年実際取引額取引額
物資及び設備調達新疆塔城国際資源有限会社500000 105.50
住宅賃貸上海投資組合センター有限会社11 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 2258
家屋賃貸(注)中国環球新技術輸出入有限会社25.00 21.43
合計:612500114951
備考:会社は関連者の中国環球新技術輸出入有限会社に自有住宅を賃貸する。
（Ⅲ）今回2022年における日常関連取引額の見通しの具体的な状況
2021年度の日常関連取引の実情に基づき、会社は2022年度の日常関連取引の総金額が627500万元であると予想し、具体的な構成は以下の通りである。
単位：万元
取引事項関連単位名2021年実績2022年見積取引額
物資及び設備調達新疆塔城国際資源有限会社105.50 500.00
住宅賃貸(注)上海投資組合センター有限会社102258125000
家屋賃貸中国グローバル新技術輸出入有限会社21.425.00
合計:114951627500
注:住宅賃貸の予想金額の増加は、2022年から賃貸面積の増加によるものです。
二、関連者紹介と関連者関係
1.新疆塔城国際資源有限公司
法定代表者：黄建栄
登録資本金：人民元1億元
登録住所:新疆塔城地区塔城市光明路(経済協力区)
エンタープライズタイプ:有限責任会社
経営範囲:各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理する。国境小額貿易リース;倉庫保管販売:食品、飲料、燃えやすい固体、自然と湿気に遭って燃えやすい物品、シアン化納、金属材料と製品、化学工業原料と製品、建築材料;木材鉱物; Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ；機械設備、金属交電及び電子製品;紡績服装及び日用品;オフィスオートメーション;廃金属廃銅、廃アルミニウム、廃鋼、廃プラスチック、廃紙;金、白銀及び製品。
関連関係:2021年末現在、新疆塔城国際資源有限会社は当社の31.38%の株式を保有し、当社の持株株主である。
2.中国グローバル新技術輸出入有限公司
法定代表者：黄建栄
登録資本金：人民元2290万元
登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号D座10 E室
会社タイプ：有限責任会社
経営範囲:輸出入業務、機械・電気製品、自動車、建築材料、装飾材料、化学工業原料及び製品、金属交電、ニット織物、日用デパートの販売;展覧、展示販売、コンサルティングサービス;技術開発、技術譲渡。
関連関係:報告期末、中国環球新技術輸出入有限会社系会社の持株株主である塔城国際持株の51%の株式の子会社と一致行動者は、当社の4.91%の株式を保有している。
3.上海投資組合センター有限公司
法定代表者：黄建栄
登録資本金：人民元2000万元
登録住所：上海市柳営路305号1201室
会社タイプ：有限責任会社
主な業務:実業投資、投資コンサルティング、投資企画;中国貿易(専門商品を除く)は、貨物及び技術輸出入業務に従事する。
関連関係:上海投資組合センター有限会社、その法定代表者の黄建栄氏は同時に当社の理事長の職務を担当し、「上海証券取引所株式上場規則」10.1.3条第三項の規定に合致する状況は、当社の関連法人である。
三、定価政策と定価根拠
協議双方は誠実信用の原則に基づいて、公開、公平、公正の基礎の上で、市場価格を参照して定価を行う。
1、物資設備調達は関連先の調達と物流ルートを利用して、調達効率を高め、支払いの優遇条件を得る。同等の条件の下で、購買価格は原則として第三者より高いオファーを上回らない。
2、賃貸と賃貸住宅は主に事務使用に用いられ、その中で、賃貸定価は周辺市場の価格を参考にし、地理的位置、家屋面積などの要素を総合し、実際の賃貸価格を確定する。
四、取引目的と取引が上場企業に与える影響
1、関連者と会社が家屋賃貸、賃貸の関連取引が発生した場合、各方面の資源優勢を十分に利用し、関連者間の資源共有と相互補完を実現し、会社の生産経営の正常な展開を保証することができる。2、会社はタジキスタン共和国の完全子会社タジキスタン鉱業有限会社の大部分の生産設備物資を中国から輸入し、タジキスタンは新疆自治区と境を接しているのはカシュ地区のカラス港だけで、関連者がタジキスタン鉱業生産に必要な物資設備の購入を行い、長年の対外貿易経験と資源ネットワークを蓄積し、鉱山現場の管理コストを下げることができる。同時に、会社は絶えず規範化することを通じて、自身の能力を高めて、関連物資設備の購入の関連取引金額は年々下がっています。
会社と関連者が発生した日常の関連取引は、平等互恵、等価有償の市場原則に従い、公正な市場価格と取引条件で公平、合理的に書面契約または協議に署名する方式で、双方の権利義務関係を確定し、会社の利益と広範な中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えない。会社の将来の財務状況及び経営成果に積極的な影響を及ぼす。
ここに公告する。
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
取締役会
2022年4月20日
