証券コード： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 証券略称： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 公告番号：2022024 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (以下「会社」と略称する)は2022年4月19日に第3回取締役会第4回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所規則と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日時
(1)現場会議開催時間:2022年5月11日(水)15:00。
(2)インターネット投票時間:2022年5月11日。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票を行ったのは2022年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行ったのは2022年5月11日9:15から15:00までの任意の時間だった。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
(1)現場投票:株主本人が現場株主総会に出席するか、書面委託代理人が現場会議に出席し、採決に参加する。株主委託代理人は会社の株主である必要はない。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。ネット投票には証券取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
6、会議の株式登録日：2022年5月5日（木）
7、出席者：
(1)株式登記日2022年5月5日15:00までに深セン証券取引所が市場を買収する際、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した会議の証人弁護士。
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：広東省深セン市南山区深セン湾イノベーション科学技術センター2棟2 A-3201
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名この列がフックされた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利潤分配及び資本積立金の増資本案に関する議案》√
5.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
6.00『会社登録資本金の変更及びの改正に関する議案』√
7.00「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」√
8.00「完全子会社の保証額の提供に関する議案」√
9.00『募集項目の結節及び余剰募集資金の永久補充流動資金に関する議案』√
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
特に強調する事項：
1、上記提案1-10はすでに第3回取締役会第4回会議及び/又は第3回監事会第4回会議の審議によって可決された。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報に公開された関連公告。
2、上記提案6、8は株主総会の特別決議事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。提案4、5、7、9はいずれも中小投資家の利益に影響を与える提案であり、中小投資家の採決に対して単独採決を行い、直ちに単独採決結果を公開する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独又は合計して保有する株主を除く。)。
3、会社の独立取締役は今回の株主総会で年度の述職を行う。
三、現場会議の登録方法
自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、授権委託書(添付ファイル1参照)、委託人の身分証明書のコピー、委託人の株主口座カード及び持株証明書を持って登録しなければならない。
法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人身分証明書、営業許可証コピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書コピー及び法定代表者授権委託書を持って登録しなければならない。
1、登録期間：2022年5月6日
2、登録方式：現場登録或いは郵送、ファックス方式登録（添付ファイル2参照）
3、登録場所：広東省深セン市南山区深セン湾イノベーション科学技術センター2棟2 A-3201
4、会議の連絡
（1）担当者：賀梓修
（2）電話番号：075526912553
（3）ファックス番号：07523532698
（4）メールアドレス：[email protected].
（5）連絡先：広東省深セン市南山区深セン湾イノベーション科学技術センター2棟2 A-3201
5、株主総会に参加するには前述の関連証明書を提示する必要がある。
6、その他の事項：会議に出席する人員の食事と宿泊費、交通費は自分で処理する
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第四回会議の決議；
2、第三回監事会第四回会議決議。
六、添付書類
1、授権委託書；
2、参会登録表
3、ネット投票操作の流れ。
ここに公告する。
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 取締役会
2022年4月20日
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
2021年度株主総会授権委託書
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 科技股份有限公司2021年年度株主総会に出席するように、本会社(本人)を代表して会議審議の各提案を本授権委託書の指示に従って投票(明確な指示がなければ、代理人は自分の意思によって採決する権利がある)を行使し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わって、その議決権行使の結果はいずれも本部門(本人)が負担する。
提案コメント
コード提案名当該列のフックを打つ欄は棄権に反対することに同意して投票することができる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する√
議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の増資に関する予案の√
議案
5.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
6.00『会社登録資本金の変更及びの改正に関する議案』√
7.00「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」√
8.00「完全子会社の保証額の提供に関する議案」√
9.00『募集項目の結節及び余剰募集資金の永久補充流動について√
資金の議案
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
注意:
(1)非累積投票の提案については、「同意」、「反対」または「棄権」の該当位置に「√」を記入し、不選または複数選の場合は棄権とみなす。
(2)委託人が法人株主である場合、単位公印を押さなければならない。
依頼人の名前または名前(署名):
統一社会信用コード/身分証明書番号:委託人が上場会社の株式を保有する性質と数量:受託人名前:受託人身分証明書番号:授権委託書発行日:授権委託書有効期限:自己授権委託ブックマーク発行日から今回の株主総会締結
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
2021年度株主総会参会登録表
単位名/氏名
統一社会信用コード/身分証明書番号
エージェント名(適用される場合)
代理人身分証明書番号(適用される場合)
株主口座
持株数
株式の性質
連絡先電話
メールボックス
連絡先
備考事項
インターネット投票操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362913
2、投票略称:奥士投票
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