2021年度独立取締役述職報告
名前：何
株主の皆様:
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (以下「会社」と略称する)取締役会の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」、会社「独立取締役制度」及び関連法律、法規の規定に基づき、2021年度に、本人は自ら会社の取締役会の8回と株主総会の会議の5回に参加して、重大な事項に対して独立した意見を発表して、忠実で、誠実で、勤勉に職責を履行して、積極的に会社の管理に参加して、独立した取締役の職能を十分に発揮して、会社と株主、特に中小株東の切実な利益を確実に維持します。2021年度の職務履行状況を以下に報告する。
一、2021年取締役会会議及び投票に出席する場合
2021年度会社の取締役会の招集開催は法定手続きに合致し、重大経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であり、本人は2021年度に開催された取締役会会議で審議されたすべての議案に同意した。取締役会の審議を経て決定しなければならない重大事項に対して、本人は事前に会社が提供した書類に対して真剣に審査を行い、関連議案の背景資料と決定根拠を詳しく尋ね、必要に応じて現場調査を行い、会社の関連部門と人員に対して尋ね、状況を十分に理解した上で自分の専門知識を利用し、監督管理機構の関連規定に基づいて、審議事項に対して公正な判断を行い、独立、客観的、慎重に議決権を行使し、積極的に、効果的に自分の職責を履行した。
出欠席回数は2回連続で数議回数会議に直接出席していないか
8 0 8 0 0 0 No
二、2021年株主総会に出席する場合
2021年度、本人は独立取締役として会社が開催する2021年第1回臨時株主総会、2020年年度株主総会、2021年第2回臨時株主総会、2021年第3回臨時株主総会、2021年第4回臨時株主総会に参加した。会社は2021年度の各株主総会の招集開催は法定手続きに合致し、重大経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。
三、独立意見及び事前承認意見を発表する場合
2021年度、本人は《独立取締役制度》の要求に従って、真剣に、勤勉で、慎重に職責を履行します:立意見:アイドル募集資金を使って現金管理を行う独立した意見について。
2021年2月29日、第2回取締役会第21回審議の以下の関連事項について、会社が募集資金を用いて流動資金を補充する独立意見を発表した。
2021年4月27日、第2回取締役会第22回審議の以下の関連事項について事前承認意見と独立意見を発表した:2018年制限株インセンティブ計画の授与部分の第2期ロック解除条件の達成に関する独立意見、「2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する独立意見、「2020年度利益分配予案」に関する独立意見、2021年度会計士事務所の招聘に関する独立意見と事前承認意見、「2020年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見、2020年度インセンティブ基金の抽出に関する独立意見、会計政策の変更に関する独立意見、第5回買い戻し消込部分の2018年制限株式インセンティブ対象が授与されたがまだロックされていない制限株式に関する独立意見、一部の募集資金投資プロジェクトの建設期間の延長に関する独立意見、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況に関する独立意見、会社の対外保証状況に関する独立意見。2021年5月17日、第2回取締役会第23回審議の以下の関連事項について独立意見を発表した:「 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 2021年従業員持株計画(草案)」及び要約に関する独立意見。
2021年8月25日、第2回取締役会第24回審議の以下の関連事項について独立意見を発表した:持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する独立意見、会社の対外保証状況に関する独立意見、銀行に総合授信額を申請する独立意見、閑置自有資金による現金管理投資製品品種の調整に関する独立意見、「2021年半年度募集資金の保管及び実際の使用状況に関する特別報告」の独立意見、一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する独立意見について。
2021年11月5日、第2回取締役会第26回審議の以下の関連事項について独立意見を発表した:2018年の制限株インセンティブ計画が初めて授与した第3期のロック解除条件の達成に関する独立意見、制限株の買い戻し価格の調整に関する独立意見、買い戻し取り消し部分に関する2018年の制限株インセンティブ対象が授与されたが、まだロック解除されていない一部の制限株の独立意見。
2021年11月9日、第2回取締役会第27回会議で審議された以下の関連事項について独立意見を発表した:会社の2021年株式激励計画に関する事項に関する独立意見、取締役会の交代および第3回取締役会の非独立取締役の選挙に関する独立意見、取締役会の交代および第3回取締役会の独立取締役の選挙に関する独立意見。
本人は以上の議案に対して客観的、公正な判断を行い、独立意見または特別説明を発表し、会社と株主の合法的利益を維持した。
四、専門委員会の職務履行状況
取締役会指名委員会主任委員、監査委員会委員及び戦略委員会委員として、本人は自ら各専門委員会が開催した各会議に参加し、会社の「指名委員会工作細則」、「監査委員会工作細則」、「戦略委員会工作細則」の規定に従って積極的に会社の関連日常業務に参加した。本人は専門の優位性と業界の経験を十分に発揮し、積極的に提案を発表し、専門委員の役割を果たす。五、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、私は会社の深セン、益陽、恵州及び肇慶基地に行って現場考察を行い、報告を聴取し、会社の主要業務の運行状況、特に募集プロジェクトの建設進度に対する理解を深め、考察の過程で、会社の経営管理について関連意見を提出した。
日常の仕事の中で、私は絶えず会社の生産経営、財務管理、内部コントロールの完備と実行状況を深く理解して、電話、メールなどの方式を通じて会社の他の取締役、役員などと密接なコミュニケーションと連絡を維持して、直ちに会社の運行状態を掌握して、市場環境の変化が会社に与える影響に高度に関心を持って、積極的に取締役会の決議、株主総会の決議の実行状況を理解して、そして公共メディアに関心を持って、ネット関係会社の報道は、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運営動態を把握する。
六、投資家の権益保護の面で行った仕事と訓練に参加する状況
独立取締役の職責を効果的に履行し、取締役会が審議した議案に対して、意思決定の中で専門意見を発表し、議決権を慎重に行使する。独立した意見を発表する必要がある議案に対して、直ちに会社に関連状況を十分に理解し、関連法律、法規を調べ、独立し、客観的に判断する。
会社の情報開示の状況に対して監督、検査を行い、会社が関連法律、法規に厳格に従って法定情報開示義務を履行することを促し、そして会社が投資家関係管理活動を展開することを推進し、投資家の会社に対する理解を強化し、広範な投資家の知る権利を保障し、会社と中小株主の合法的権益を守る。
会社の生産経営、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、および株主総会、取締役会の執行状況を深く理解する。実地考察、関連資料を審査し、会社の管理層、会計士などと会い、会社の管理状況に注目する。
報告期間内、本人は各監督管理機構が組織した関連訓練に積極的に参加し、新たに公布した各法規、制度に対する学習をさらに強化し、会社と社会公衆株主の合法的権益に対する保護意識を持続的に高めた。
七、その他の仕事
(I)報告期間内に、取締役会の開催を提案する場合はない。
(II)報告期間内に、会計士事務所の採用または解任を提案する場合はない。
(III)報告期間内に、外部監査機関とコンサルティング機関を独立して採用する状況は存在しない。
会社の独立取締役として、本人は任期内に自分の職責を忠実に履行し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、会社の健全な発展のために献策する。自己調査の結果、本人は依然として独立性の規定に合致し、本人の候補者声明と承諾事項は変化していない。
八、連絡先
メールアドレス:[email protected].
以上は本人が2021年度に職責を履行した場合の報告である。本人は第2回取締役会が満了したため、会社の取締役会は選挙に代わって退任し、2021年11月29日から会社の独立取締役と取締役会傘下の専門委員会の職務を担当しなくなった。
(以下、本文なし、 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 2021年度独立取締役述職報告署名ページ)(本ページは本文なし、 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 2021年度独立取締役述職報告署名ページ)
どうして
2022年4月19日
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 取締役会2022年4月19日
