証券コード： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 証券略称： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 公告番号：2022023
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
第3回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第4回会議は2022年4月19日(火)に深セン湾イノベーション科学技術センター-2棟-2 A-3201会社の会議室で現場と通信方式で開催され、理事長の程涌さんが主宰した。本会議の通知は2022年4月9日にファックス、電子メールなどの方式で全取締役に提出され、会議に出席する取締役は8人、実際に会議に出席する取締役は8人である。このうち、独立取締役の王龍基さん、陳世栄さん、劉火旺さんは通信方式で会議に出席し、会社の監事と一部の高級管理職が今回の会議に出席した。
今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議・採択
中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット(2021年改訂)」、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第15号–財務報告の一般規定(2014年改訂)」、「上場会社情報開示管理方法(2021年改訂)」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務取扱第4部:4.1定期報告開示関連事項」などの関連規定の要求は、会社の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」が作成済みである。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度報告』及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「2021年度報告要約」。
(II)『2021年度取締役会業務報告に関する議案』の審議・採択
2021年度、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」などの関連法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規定に厳格に従い、義務を真剣に履行し、職権を行使し、株主総会決議を厳格に執行し、取締役会の各仕事を積極的に展開し、会社の管理を絶えず規範化し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。現在、「2021年度取締役会業務報告」はすでに編成済みである。
「2021年度取締役会業務報告」詳細は、本公告と同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」「第3節管理職討論と分析」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（III）「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、採択
2021年度、会社の管理チームは取締役会の指導の下で、会社と株主に対して高度に責任を負う態度に基づいて、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律、法規と「会社定款」の要求に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、取締役会、株主総会の決議を貫徹、実行し、経営チームを率いて、2021年度の各仕事をよりよく完成した。現在、「2021年度総経理業務報告」はすでに作成済みである。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択した会社は「企業会計準則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、2021年度財務決算及び2022年度財務予算を完成し、現在「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」はすでに編成済みである。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(V)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」の審議・採択
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」に基づき、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット:再融資類第2号-上場企業募集資金年度保管と使用状況公告フォーマット」および会社「募集資金管理制度」などの関連要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役会は2021年度募集資金の保管と使用状況について特別報告を作成した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「独立取締役の第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」。
推薦機関 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は関連審査意見を発表し、会計士は鑑証報告書を発行した。採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「2021年度利益分配及び資本積立金の増資本案に関する議案」を審議・採択し、会社の2021年度の安定した経営状況、良好なキャッシュフロー状況及び未来戦略発展ビジョンに基づき、株主に積極的に報いるため、すべての株主と会社の発展の経営成果を分かち合い、会社の利益レベル、財務状況、正常な経営と長期的な発展を総合的に考慮する前提の下で、会社の理事長は今回の利益分配と資本積立金の株式転換の予案を提出し、具体的な状況は以下の通りである。
会社の現在の総株式数160960968株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当17元(税込)を配布し、配当を送らない。同時に資本積立金の株式転換方式で全株主に10株ごとに10株を転換する。
分配案の実施前に会社の総株式が株式買い戻し、株式激励行権、従業員持株計画の実施、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、将来分配案を実施する際の株式登録日の分配可能株式総数を基数とし、利益分配は1株当たりの分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整し、資本積立金は1株当たりの増加割合が変わらない原則に従って、それに応じて総額を調整する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の公告」。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「独立取締役の第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)「2021年内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
会社の内部統制をさらに強化し、規範化し、会社の管理レベルとリスク防止能力を高め、会社の規範化運営を促進するため、会社は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号–年度内部統制評価報告の一般規定」、「企業内部統制基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部統制に関する規定に基づき、当社の内部統制制度と評価方法と結びつけて、内部統制の日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社の取締役会は客観的、慎重な原則に基づいて会社の内部統制の実行効果と効率状況を真剣に評価し、2021年度の会社の内部統制状況を自己評価し、「2021年度内部統制自己評価報告」を発行した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制自己評価報告書』です。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「独立取締役の第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」。
推薦機関 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は関連審査意見を発表し、会計士は鑑証報告書を発行した。採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議可決
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は当社の2021年度監査機構である。会社の2021年度財務監査機構を担当する間、勤勉に責任を果たし、中国の公認会計士監査準則の要求に従い、会計士事務所の職業道徳規範を遵守し、客観的に、公正に会社の会計報告書に意見を発表し、監査機構の責任と義務をよりよく履行し、正常な監査業務の任務を円満に完成するほか、会社の会計計算能力を高めることから、社内統制を強化する面で指導と提案を行い、2021年度の監査を順調に完成した。これに鑑みて、会社の会計報告書の監査業務の連続性と安定性を維持し、会社と株主のためにより良いサービスを提供するために、同社の2022年度監査機構を引き続き招聘する予定で、招聘期限は1年で、株主総会の審議が通過した日から発効する。具体的な監査費用は株主総会に取締役会の授権経営層が2022年度の監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて確定することに同意してもらう。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「会計士事務所の続投に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して明確な同意の事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「独立取締役第3回取締役会第4回会議に関する事項の事前承認意見」と「独立取締役第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（Ⅸ）「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決する
同社は2021年に制限株の授与登録を完了し、制限株の数は2280716株で、この一部の株は2022年1月27日に深セン証券取引所に上場した。授与が完了した後、会社の総株式は158680252株から160960968株に変更され、会社の登録資本金は158680252元から160960968元に変更された。会社は「会社定款」の中で会社の登録資本、総株式数に関する一部の条項を改訂し、完備し、株主総会の授権取締役会に関連工商変更登録手続きを全権するように要求する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と「証券時報」の「会社定款」とその改訂対照表。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(X)「銀行への総合授信額の申請に関する議案」を審議・採択する
会社及び完全資本、持株子会社の経営発展の需要を満たすために、会社及び完全資本、持株子会社は銀行などの金融機関に総額100億元を超えない総合授信額を申請する予定であり、保証事項に関連する場合、会社は別途審議する。以上の申請の与信額、与信期限は最終的に銀行が実際に審査・認可した与信額、与信期限を基準とし、銀行の与信用途は流動資金貸付、銀行引受為替手形額、信用状額、固定資産貸付などを含むが、これらに限らない。具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要に応じて確定し、銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準とする。
会社は株主総会の授権取締役会に上述の額の範囲内で融資契約を締結する具体的な事項を処理することを提案し、取締役会が前述の授権範囲内で会社の総経理または財務関連責任者と子会社とその管理層に授権して当該融資決定権を行使し、署名融資関連協議などの事項に同意する。前述の授権は、上記議案が会社の株主総会の審議を経て可決された日から12ヶ月以内に有効である。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「銀行に総合授信額を申請する公告」。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と証券時報の「独立取締役の第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十一)「完全子会社に担保額を提供することに関する議案」を審議・採択する
会社全体の業務発展資金の需要を満たすために、公
