証券コード： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 証券略称： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 公告番号：2022025
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
第3回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第4回会議は2022年4月19日(火)に深セン湾イノベーション科学技術センター-2棟-2 A-3201で現場と通信の方式で開催され、監事会主席匡麗さんが主宰した。本会議の通知は2022年4月9日にファックス、電子メールなどで全体監事に提出され、会議監事3人に出席し、実際に会議監事3人に出席しなければならない。
今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議・採択
検査の結果、全体の監事は、会社の2021年年度報告の作成と審査手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告の内容は上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案」会社取締役会の「2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告」に対する審議及び採決手順は関連規定に符合し、具体的な内容は会社が同日開示した「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」を参照する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(III)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」の審議・採択
審査の結果、全体の監事は、会社が作成した2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告書が2021年の会社の募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映していると考え、この報告書を通過することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換に関する予案」を審議、可決した会社が作成した予案は、会社の利益レベル、財務状況、正常経営と長期的な発展状況を確実に考慮し、審議手順は関連規定に合致し、承認審査を経て、全体の監事は一致してこの予案に従って今回の利益分配及び資本積立金の株式転換を実施することに同意した。会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(V)「2021年内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
会社の実際の運営状況と会社の日常監督検査に鑑みて、会社は基本的に完備した内部制御システムを創立して、各内部制御制度は比較的に良い実行を得て、各種の内外部リスクは有効な制御を得た。会社の内部統制自己評価報告は真実で、完全に会社の現在の内部統制制度の確立、健全及び執行監督の実際の状況を反映し、会社の内部統制に対する全体的な評価は客観的で、正確である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
監査業務の一致性、連続性と安定性を維持し、監査業務の質を保証し、財務報告の開示品質と監査報告の社会公認度を持続的に向上させるとともに、従来の監査業務で示した良好な専門レベルと職業操守と結びつけて、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として招聘することに同意し、招聘期間は1年である。株主総会の審議が可決された日から発効する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（VII）「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決する
真剣に審査した結果、監事会は今回の会社と全額、持株子会社が銀行などの金融機関に総額100億元を超えない総合授信額事項の内容と審査手順が「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致し、会社の業務の持続的な発展を促進し、会社と株主の利益を損なう状況はないと判断した。そのため、今回の会社が銀行に総合的な信用限度額を申請することに合意しました。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VIII)「募集項目の結項について、かつ節余募集資金を流動資金に永久的に補充する議案」を審議・採択する
審査を経て、監事会は「年間120万平方メートルの精密プリント基板建設プロジェクト」というプロジェクトを募集し、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。プログラムは関連規定に合致する。監事会は今回の募集資金投資プロジェクトの締結に同意し、募集資金を流動資金に永久的に補充する事項に同意する。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(8552)『2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議・採択
監事会が作成した年度作業報告書は、前年度の会社のガバナンスに参加した状況を完全に報告し、内容が真実で、完全で、間違いがない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(X)「2022年第1四半期報告に関する議案」の審議可決
真剣に審査した結果、監事会は取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、第3回監事会第4回会議決議。
ここに公告する。
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 監事会2022年4月20日
