証券コード： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 証券略称： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 公告番号：2022028
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (以下「会社」と略す)は2022年4月19日に第
第3期取締役会第4回会議及び第3期監事会第4回会議は、「2021年について
度の利益分配及び資本積立金の株式移転予案の議案」は、株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、利益分配方案の基本状況
(I)利益分配案の具体的な内容
提案者:会社の実際の支配者の一人、理事長の程涌さん
提案理由：
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告書によると、
2021年度の親会社の純利益は48105013544元である。「会社法」と「会社定款」の規定によると、法定黒字公積658375300元を引き出し、年初未分配利益45963517402を加えた。
2020年度利益分配案19824276550元を控除し、2021年末までに利益を分配しない
73585879096元です。親会社と合併して分配できる利益がどちらが低いかの原則に従って、会社は実際に供給できる。
分配利益は73585879096元である。
会社の2021年度の安定した経営状況、良好なキャッシュフロー状況及び未来の戦略発展ビジョンに基づき、株主に積極的に報いるために、すべての株主と会社の発展した経営成果を分かち合い、会社の利益を総合的に考慮する。
レベル、財務状況、正常な経営と長期的な発展の前提の下で、会社の実際のコントロール人の一人、理事長
程涌さんは今回の利益分配と資本積立金の株式転換の予案を提出した。
配当金(株)配当金(元)積立金転増株式(株)
10株当たり0 17.00 10
分配総額は会社の現在の総株式数160960968株を基数とし、全株主に10株ごとに
現金配当金17元(税込)を配布し、配当金を送らない。同時に資本積立金の株式転換方式で全株主に10株ごとに10株を転換する。
分配案の実施前に会社の総株式が株式買い戻し、株式激励行権、従業員持株計画の実施、再融資新規株式上場などの原因で変化したことを示す場合、将来の分配案の実施時に株式登録日の分配可能株式総数を基数とし、利益分配は1株当たりの分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。資本積立金は1株当たりの転増割合が変わらないという原則に従い、それに応じて転増総額を調整する。
(II)利益分配案の合法性、コンプライアンス
本案は「会社法」、「企業会計準則」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」(以下「マザーボード規範運営」と略称する)、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策に合致し、全株主が共同で会社の経営成果を分かち合うのに有利である。資本積立金の株式移転は会社の株式規模を拡大し、会社の株式構造を最適化するのに有利である。
方案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不利な影響をもたらさない。
(III)高転送案と会社の成長性のマッチング状況
2019年から2021年まで、会社の基本1株当たりの収益はそれぞれ1.84元、2.40元、3.17元で、いずれも1元を上回った。会社の純利益はそれぞれ2675120万元、3492467万元、4901605万元で、純利益はいずれも正で持続的な成長傾向を示している。10株ごとに10株を増やす案を実施した後、全面的に口径を薄くして計算すると、2021年の1株当たりの収益は1.52元になり、0.5元を上回った。今回の転増額は、会社の報告期末の「資本積立金-株式割増額」の金額を超えず、残りの未分配利益は後年度の分配に移行する。
そのため、この予案は「マザーボード規範運営」第6.5.12条第(III)項の「最近2年間の純利益が持続的に増加し、最近3年間の1株当たりの収益はいずれも1元を下回らない。上場企業が高転送案を開示する必要があると判断した場合、高転送の主な考慮とその合理性を十分に開示し、株式転送後の1株当たりの収益は0.5元を下回らない」という規定に合致している。同時に、会社は「マザーボード規範運営」第6.5.13条の規定「報告期間の純利益がマイナスで、純利益が前年同期比50%以上減少したり、株を転送した後の1株当たりの収益が0.2元を下回ったりした場合、高転送案を開示してはならない」という関連状況は存在しない。
本予案は会社の2021年度の実際の経営と利益状況、および会社の未来の発展の見通しに対する予想と戦略計画に基づき、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家、特に中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、株主全体に積極的に報いるために提出したもので、「会社法」に合致し、「会社定款」及び会社の「今後3年間の株主配当収益計画(2020年-2022年)」などの関連規定は、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、会社の経営業績及び未来の発展と一致している。
二、提案株主と持株株主及びその一致行動者、董監高(以下、関連株主と略称する)の持株変動状況及び持株制限販売制限状況
1、会社監事匡麗女史及び王鳳美しい女史は2018年の制限株の買い戻し取り消しにより、2022年3月22日に保有株式数をそれぞれ880株、915株減少させ、その他の関連株主は本案の開示前の3ヶ月以内に株式の変動状況が存在しない。
2、関連株主は本案の開示後3ヶ月以内に減持計画が存在しない。今後4～6ヶ月以内に減持計画が存在する場合、関連規定に従って情報開示義務を履行する。
3、関連株主は本前案の開示前後の3ヶ月間、持株制限販売期間が満了した場合は存在しない。
三、関連リスク提示
1、今回の方案は会社の報告期間内の純資産収益率に実質的な影響がない。投資家は同割合で保有株式を増加させ、その持株比率にも実質的な影響はない。今回の予案実施後、会社の総株価は160960968株から321921936株に増加し、1株当たりの収益は3.17元から1.52元、1株当たりの純資産は21.89元から10.94元になると予想されている。
2、今回の分配予案は株主総会の審議を経て可決されなければならない。不確実性があるので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、その他の説明
1、今回の利益分配予案はすでに会社の第3期取締役会第4回会議で審議され、全体の取締役は一致してこの予案に賛成票を投じ、会社の独立取締役はこの予案に同意した独立意見を発表した。
2、提案者の程涌さんは株主総会で利益分配予案を審議する際に賛成票を投じることを約束した。
3、本予案の開示前に、会社は内幕関係者の範囲を厳格に制御し、関連内幕関係者に対して秘密保持と内幕取引を厳禁する告知義務を履行し、内幕情報の漏洩を防止した。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第四回会議の決議；2、第3回監事会第4回会議の決議;3、独立取締役の第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見;4、提案者の承諾。ここに公告する。
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 取締役会
2022年4月20日
