証券コード： Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 株式略称： Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 番号：臨2022011 Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
第7回監事会2022年第1回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
無監事は今回の監事会議案に反対または棄権票を投じた。
今回の監事会議案はすべて審議・採択された。
一、監事会会議の開催状況
(I)今回の監事会会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
(II)今回の監事会会議の通知と資料は2022年4月7日に各監事に通信方式で発行された。
(III)本監事会は2022年4月18日に現場と通信を組み合わせた方式で開催された。(IV)今回の会議で採決に参加すべき監事4人、実際に採決に参加した監事4人(採決に参加した監事は李剛、呉斌、孟晋斌、連剛)。
(V)今回の会議は監事会の李剛主席が主宰した。
二、監事会会議の審議状況
(I)会社2021年度監事会業務報告
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(II)会社の2021年年度報告及び要約
監事会は次のように考えています。
1、会社2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及び「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当年度の経営管理、財務状況及びキャッシュフローなどの状況を真実に反映することができる。
3、監事会が本意見を提出する前に、2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
4、監事会の全メンバーは会社の2021年年度報告書に開示された情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(III)会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算に関する議案
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(IV)会社の2021年度利益分配に関する議案
監事会は取締役会が提出した「会社の2021年度利益分配に関する議案」に同意する。会社が2021年末に分配できる利益がマイナスであることを考慮して、現金配当を行わず、資本積立金の増資も行わない。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(V)2021年度内部統制評価報告
監事会は、報告期間内に、会社は内部制御評価とテストを通じて、内部制御システムの運行状況が比較的に良く、内部制御評価報告の有効性の結論に影響する事項は発生せず、会社の内部制御の目的を達成したと考えている。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
(VI)多額資産減価償却準備に関する議案
監事会は、会社が「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて資産減価償却準備を計上し、会社の2021年度の資産状況と経営成果をより公正かつ真実に反映することができると考えている。取締役会の本事項に対する意思決定、審議及び採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
（VII）2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案
監事会は、会社の日常関連取引は関連取引の定価原則に厳格に従って実行され、公開、公平、公正の原則に合致していると考えている。取締役会の本事項に対する決定、審議及び採決手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の日常経営発展の需要に合致し、会社は関連側に依存することはなく、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(VIII)会社2022年度財務報告監査機構と内部統制監査機構の招聘に関する議案
監事会は、今回の監査機関の再雇用は、会社の監査の需要に合致し、意思決定の手続きは合法的に規則に従い、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度財務報告監査機構と内部制御監査機構としての再雇用に同意した。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(Ⅸ)会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1を超える議案について
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(X)2022年度に子会社に担保額を提供する予定の議案について
監事会は、この保証事項の審議手続きは規範の流れに合致し、同社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
ここに公告する
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 監事会2022年4月20日
