Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 独立取締役
会社の第7回取締役会2022年第3回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社管理準則」、および「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、われわれは Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (以下「会社」という)の独立取締役として、まじめで責任ある態度に基づいて、客観的で独立した判断の立場に基づいて、会社の第7回取締役会2022年第3回会議の審議に関する事項に対して真剣に審査を行い、真剣に討論した結果、以下の事項に対して独立した意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、会社の累計未分配利益はマイナスであり、2021年度は利益分配を暫定的に行わず、資本積立金の増資を行わず、会社の安定経営に有利であり、株主の長期利益に合致する。私たちは会社の取締役会の上述の分配予案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、会社の2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
会社2021年度日常関連取引計画の実行状況及び会社が制定した2022年度日常関連取引計画は、会社の日常生産経営活動の需要に合致し、関連取引は市場価格を参照して価格を確定し、定価政策と定価は合理的、十分、公正、誠実の原則を体現し、会社及び全体株主、特に広範な中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の業務もそのために関連者に依存することはありません。会社の2021年度日常関連取引計画の実行状況及び会社が制定した2022年度日常関連取引計画に同意する。上記の議案の採決に際して、関連取締役は回避採決を行い、決定と採決手続きは合法的で、規則に合致した。会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
三、会社が2022年度財務監査機構と内部統制監査機構を招聘することに関する独立意見中興財光華会計士事務所は証券業の就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度財務と内部統制監査の仕事の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができ、会社の持株株主と中小株主の利益を損なうことはない。
会社の取締役会は監査機構を再雇用する決定を行い、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、合理的で合法的で、審議と意思決定プログラムの規範に合致する。中興財光華会計士事務所を2022年度の財務監査機構と内部統制監査機構として招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社の2021年度内部統制評価報告書は「企業内部統制基本規範」、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号–年度内部統制評価報告書の一般規定」に基づいて作成され、会社のガバナンスと内部統制の実際の状況を反映し、2021年内部統制の目標を実現した。会社が2021年度の内部統制評価報告書を開示し、会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
五、2022年度に子会社に担保額を提供する予定の独立意見について
会社が完全子会社に保証額を提供するのは、会社の業務の実情に基づいて予想され、正常な生産経営の需要に属し、保証された子会社の財務状況は良好で、債務返済能力を備えている。今回の保証事項は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、上場監督管理規定に厳格に従って意思決定審査・認可手続きを履行し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社がこの議案の予想した保証額に基づいて子会社に保証を提供することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
六、多額資産減損引当金の計上に関する独立意見
会社が今回計上した資産減価償却準備は慎重性の原則に合致し、2021年度の資産状況と経営成果をより真実かつ正確に反映することができる。会社の意思決定、審議及び採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が今回大額資産減価償却準備を計上することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 独立取締役:田旺林楊志軍季君暉2022年4月18日
