証券コード： Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 証券略称： Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 公告番号：2022017
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
ヒントを表示するには、次の手順に従います。
株主総会開催日：2022年5月12日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月12日14時30分
開催場所:会社会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月12日より
2022年5月12日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムを通じてプラットフォームの投票時間を株にする。
東大会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;に合格
インターネット投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催当日の9:15-15:00である。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務、業務関連口座の買い戻し及び上海株通投資家に関する約束
の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運
などの関連規定を執行する。
(七)株主投票権の公募に関する
関与しない
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
シリアル番号議案名投票株主タイプA株株主
非累積投票議案
1会社2021年度取締役会業務報告√
2会社2021年度監事会仕事報告√
3会社2021年度報告及び要約√
4会社2021年度独立取締役述職報告√
5 2021年度財務決算及び2022年度財務予算に関する議案√
6会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
7 2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度予想日常関連取引について√
の議案
8会社2022年度財務報告監査機構と内部統制監査機構の招聘に関する議案√
9会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1を超える議案について√
102022年度に子会社に担保額を提供する予定の議案について√
11会社定款の改正に関する議案√
12会社の株主総会の議事規則の改正に関する議案√
13会社の取締役会の議事規則の改正に関する議案√
14会社の独立取締役業務制度の改正に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
各議案はすでに会社の第7回取締役会2021年第3回会議で審議され、2022年4月20日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.)で可決された。及び「中国証券報」、「上海証券報」が公開された。
2、特別決議案：10、11
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、関連株主の採決回避に関する議案：7.2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案
採決を回避すべき関連株主名:太原化学工業グループ有限会社
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2四、会議出席対象(一)株式登録日が市場に収められた後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主が株主総会に出席する権利(具体的な状況は下表を参照)を参照し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株6 Shenzhen Hekeda Precision Cleaning Equipment Co.Ltd(002816) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 0225/5
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法1、会議に出席した個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持っている。委託代理人は授権委託書、委託人及び代理人身分証明書、委託人口座カードを持って登録手続きを行う。法人株主は営業許可証のコピー、法定代表者授権委託書、株主口座カード、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。2、登記場所：山西モデルチェンジ総合改革モデル区科学技術イノベーション城正陽街87号6 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 02室連絡先：山西モデルチェンジ総合改革モデル区科学技術イノベーション城正陽街87号6 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 02室連絡電話：03515638036ファックス：035156380336連絡先：証券事務部張珂さん3、疫病の影響を受けて、今回の株主総会の現場会議に参加する予定の株主、本公告を見た後、2022年5月11日午後17:00までに会社と連絡して登録手続きをしてください。大会会場の配置を手配し、登録を適時に行わなかった株主はネット投票に参加することを歓迎します。六、その他の事項は特に公告しない。
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 取締役会2022年4月20日添付ファイル:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付ファイル：授権依頼書
授権依頼書
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) ：
2022年5月12日までに、先生（女性）に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼いたします。
貴社は2021年度株主総会を開催し、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2021年度取締役会業務報告
2会社2021年度監事会業務報告
3会社2021年度報告及び要約
4会社2021年度独立取締役述職報告
5 2021年度財務決算及び2022年度財務予算に関する議案
6会社の2021年度利益分配予案に関する議案
7 2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度予想日について
常関連取引の議案
8会社の2022年度財務報告監査機構と内部統制監査の招聘について
機構の議案9会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1を超える議案について
102022年度に子会社に担保額を提供する予定の議案について
11会社定款の改正に関する議案12会社の株主総会の議事規則の改正に関する議案13会社の取締役会の議事規則の改正に関する議案14会社の独立取締役の仕事制度の改正に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
