証券コード： Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 株式略称： Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 番号：臨2022010 Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
第7回取締役会2022年第3回会議決議公告
当社の取締役会及び取締役会の全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会2022年第3回会議は2022年4月18日に太化ビル25階会議室(疫病調整による)で現場と通信を結合する方式で開催された。本会議の通知は2022年4月7日に書面または通信方式で発行された。会議の採決に参加すべき取締役は9名、実際に会議の採決に参加した取締役は9名、会社の高級管理者は会議に出席し、会社の監事は会議に列席した。今回の会議は会長の馮志武さんが主宰した。会議の開催は「会社法」や「会社定款」などの関連規定に合致している。今回の取締役会は以下の議案を審議し、可決した。一、2021年度取締役会業務報告
全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn./）。
株主総会の審議が必要だ。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
二、2021年度総経理業務報告
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
三、2021年年度報告及び要約
全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn./）。
株主総会の審議が必要だ。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
四、2021年度独立取締役述職報告
全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn./）。
株主総会の審議が必要だ。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
五、会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算に関する議案
「会社2021年度財務決算及び2022年度財務予算」詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./）。
この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
六、会社の2021年度利益分配に関する議案
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、親会社は2021年度に純利益-351991万元を実現し、年初未分配利益-6127877万元を加え、2021年12月31日現在、親会社の累計分配可能利益は-6479868万元である。会社連結財務諸表2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益-447252万元を実現し、年初未分配利益-6250405万元を加え、2021年12月31日現在、連結財務諸表は分配利益が
-6652657万元です。
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の現在の生産経営状況と財務状況を結びつけて、2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。
この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
七、2021年度監査委員会の職責履行報告
全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn./）。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
八、2021年度内部統制評価報告
全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn./）。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
九、2021年度内部統制監査報告
全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn./）。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
十、2022年度総合計画に関する議案
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
十一、多額資産減損引当金の計上に関する議案
本報告期間の資産減価償却準備の具体的な内容は2022年4月20日の「中国証券報」、「上海証券報」及び上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./)開示の2022012号公告に臨む。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
十二、2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案
この議案の具体的な内容は2022年4月20日の「中国証券報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./)開示の臨2022013号公告。
この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
関連取締役の馮志武、武躍華、李雲峰、景紅昇、羅衛軍、呉建寧は採決を回避した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
十三、会社の2022年度財務監査機構と内部統制監査機構の招聘に関する議案
会社の財務監査委員会の事前審査を経て、会社は中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告監査機構と内部制御監査機構として引き続き招聘する予定である。
この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
十四、会社が損失を補填していない実収株式総額の三分の一を超える議案について
この議案の具体的な内容は2022年4月20日の「中国証券報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./)に開示された2022014号公告に臨む。この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
十五、2022年度に子会社に担保額を提供する予定の議案について
この議案の具体的な内容は2022年4月20日の「中国証券報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./)に開示された2022015号公告に臨む。
この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
十六、会社定款の改正に関する議案
「会社定款」の具体的な改訂内容と全文は2022年4月20日の「中国証券報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./)開示された2022016号公告に臨む。
この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
十七、会社の株主総会の議事規則の改正に関する議案
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./)に開示された「会社株主総会議事規則」の全文。
この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
十八、会社の取締役会の議事規則の改正に関する議案
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./)に開示された「会社取締役会議事規則」の全文。
この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
十九、会社取締役会財務監査委員会実施細則の改訂に関する議案
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./)に開示された「会社取締役会財務監査委員会実施細則」の全文。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
二十、会社の独立取締役の仕事制度の改正に関する議案
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./)に開示された「会社独立取締役工作制度」の全文。
この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
二十一、会社の取締役、監事、高級管理職が当社の株式管理制度を保有し、売買することに関する議案
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./)に開示された「会社の取締役、監事、高級管理者が当社の株式を保有し、売買する管理制度」の全文。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
二十二、会社の取締役会秘書の仕事制度の改正に関する議案
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./)に開示された「会社取締役会秘書工作制度」の全文。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
二十三、会社情報開示事務管理制度の改正に関する議案
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./)に開示された「会社情報開示事務管理制度」の全文。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
二十四、調整機構の設置に関する議案
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
二十五、2021年度株主総会の開催に関する議案
会社は2021年5月12日に2021年年度株主総会を開催する予定で、具体的な事項は2022年4月20日の「中国証券報」、「上海証券報」及び上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./)に開示された2022017号公告に臨む。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
ここに公告する
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 取締役会2022年4月20日
