Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (以下「会社」と略称する)取締役会の全メンバーは「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」と「董事会議事規則」などの会社の関連制度の規定に厳格に従い、会社と全株主に責任を負う態度に基づいて、株主総会から与えられた職権を忠実に履行し、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的、安定した発展を推進する。取締役会2021年度の主な業務を以下のように報告する。
一、2021年重点業務回顧
(I)発展戦略を調整し、発展方向を明確にする
報告期間内、山西省の国有企業の専門化再編が加速し、チャンスをつかむために、政策の配当を発展動力に転化し、会社の取締役会の準備、討論を経て、会社は「二重炭素」目標に頼って発展戦略を調整し、新材料産業を未来の会社の発展方向とすることを決定した。同時に、会社名と証券略称の変更を通じて、会社の位置づけと産業発展の方向を対外的に宣伝する。
(II)新材料の発展方向をアンカーし、分解可能なプラスチック産業を配置する
報告期間内、会社は「禁塑令」市場の風口を奪い取り、生物分解新材料分野をアンカーし、6万トン/年PBAT生物分解新材料、2万トン/年生物分解改質材料及びプラスチック製品と2万トン/年全シリーズ生物分解新材料プロジェクトを配置した。プロジェクトが完成した後、会社の実体産業をさらに強固にし、会社の新しい発展戦略の着地を効果的に促進する。
(III)非公開発行業務の開始、サービス募集プロジェクトの建設
資産の質を高め、持続的な発展能力を構築するために、報告期間内に、会社は非公開で株式を発行することを開始した。今回の非公開発行株式は35人を超えない合格投資家に1億株を超えない会社の普通株を発行し、募集資金は5.5億元を超えない予定だ。募集資金は発行費用を差し引いた後、すべて会社の分解可能なプラスチック関連プロジェクトの建設に使用され、募集プロジェクトの資金供給を確実に保障し、プロジェクトの生産開始後の会社の資本構造を最適化する。
現在、今回の非公開株式発行予案は取締役会、株主総会で審議・採択されている。
二、2021年取締役会日常業務展開状況
（Ⅰ）取締役会メンバーの変動状況
会社の第7回取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち非独立取締役は6人、独立取締役は3人である。2021年2月23日、2021年3月11日、会社はそれぞれ第7回取締役会第2回会議、2021年第1回臨時株主総会を開き、「取締役の職務解除に関する議案」、「取締役の選挙に関する議案」を審議・採択し、魏洪亮氏の取締役の職務を解除し、武躍華氏を会社の取締役に補選した。
2021年2月23日、会社は独立取締役の王軍さんの辞表を受け取った。王軍さんは会社の独立取締役を6年間再任したため、会社の取締役と会社の取締役会専門委員会の関連職務を辞任した。その辞表は会社が新しい独立取締役を補選した後に発効した。
2021年4月28日、2021年5月20日、会社はそれぞれ第7回取締役会第3回会議、2020年年度株主総会を開き、「独立取締役の選挙に関する議案」を審議・採択し、楊志軍氏を会社の第7回取締役会独立取締役に補選した。
2021年5月11日、会社の張旭昇会長は仕事の調整のため、会社の理事長、取締役及び取締役会専門委員会の関連職務を辞任した。
2021年5月13日、2021年5月31日、会社はそれぞれ第7回取締役会第4回会議、2021年第2回臨時株主総会、第7回取締役会第6回会議を開き、それぞれ「取締役選挙に関する議案」、「会社第7回董事会理事長選挙に関する議案」を審議・採択し、馮志武氏を会社第7回取締役会取締役、馮志武さんを会社の第7回取締役会の理事長に選出した。
2021年6月10日、会社は独立取締役の周栄華氏の辞表を受け取った。周栄華さんは個人的な理由で、会社の第7回取締役会の独立取締役、取締役会専門委員などの職務を辞任した。その辞表は会社が新しい独立取締役を補選した後に発効した。
2021年7月29日、2021年8月17日、会社はそれぞれ第7回取締役会2021年第8回会議、2021年第3回臨時株主総会を開き、「独立取締役の選挙に関する議案」を審議・採択し、季君暉氏を会社の第7回取締役会独立取締役に選出した。
既存の取締役会メンバーは次のとおりです。
連番役職名在職日
1董事長馮志武202105-31
2取締役武躍華202103-11
3取締役李雲峰201912-03
4取締役羅衛軍201912-03
5取締役呉建寧202005-20
6取締役景紅昇201912-03
7独立取締役田旺林201611-16
8独立取締役楊志軍202105-20
9独立取締役季君暉202108-17
(II)2021年取締役会運営状況
取締役会は意思決定プロセスに厳格に従って職能を履行し、重大事項の会議前に十分な論証、会議中
厳格な意思決定、会議後の迅速な執行により、取締役会の職能は全面的、十分、有効に発揮された。通年共召
16回の取締役会会議を開き、取締役会の職責範囲内で、定期報告、指名取締役、関連取引、
会計士事務所の再雇用、定款の改正、役員の任命などの重大事項を審議し、一部の事項を
株主総会審議に付する。
具体的な審議事項は以下の通りである。
シーケンス番号取締役会回開催時間議案状況
7期2021年に1回
1 202101-15投資家の経済補償金などの関連費用の支払いに関する議案
取締役会
会社の社長の解任に関する議案
社長の任命に関する議案
七期2021年二回
2 202102-23取締役の解任を求める議案について
取締役会
取締役候補の選任に関する議案
会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案
会社2020年度取締役会業務報告
会社2020年度総経理業務報告
会社2020年度報告及び概要
会社2020年度独立取締役述職報告
7期2021年3回会社の2020年度財務決算及び2021年度財務予算に関する議案3 202104-28
取締役会会社の2020年度利益分配に関する予案
2020年度監査委員会の職責履行報告
2020年度内部統制自己評価報告
2020年度内部統制監査報告
会社の2020年度経営計画に関する議案
2020年度の大額資産減価償却準備に関する議案
2020年度日常関連取引の執行状況及び増加分及び2021年度日常関連取引計画を追認する議案について
会社の2021年度財務監査機構と内部統制監査機構の招聘に関する議案
会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1を超える議案について会社の第7回取締役会専門委員会委員を調整する議案について
会社が取締役、監事、高級管理職が当社の株式管理制度を保有し売買する議案を制定することについて
メディア取材と投資家調査接待管理制度の制定に関する議案情報開示管理方法の改訂に関する議案
会社の第7回取締役会の独立取締役候補指名に関する議案
独立取締役の報酬の調整に関する議案
完全子会社に担保を提供する議案について
信用連合社に流動資金貸付を申請する議案について
2020年度株主総会の開催に関する議案
2021年第1四半期のレポートと本文
会計政策の変更に関する議案
