Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 独立取締役
会社の第7回取締役会2022年第3回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社管理準則」、および「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、われわれは Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (以下「会社」という)の独立取締役として、まじめで責任ある態度に基づいて、客観的で独立した判断の立場に基づいて、会社の第7回取締役会2022年第3回会議で審議する予定の関連事項に対して真剣に審査を行い、真剣に討論した結果、以下の事項に対して事前承認意見を発表した。
一、会社が2022年度財務監査機構と内部統制監査機構を招聘することに関する事前承認意見
私たちは会社が提出した「2022年度財務監査機構と内部統制監査機構の招聘に関する議案」を真剣に審査し、中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の関連資質を事前に審査し、この事務所の資格は「証券法」の関連規定、執業規範に合致し、職責履行の過程で良好な職業操守と業務能力を示した。私たちは会社が上記の議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
二、会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の事前承認に関する意見
「会社2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」と関連資料を審査し、会社日常関連取引の背景状況を理解した後、会社2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の計画は、市場価格を参照して価格を確定し、上場会社の独立性構成に影響を与えず、公平、公正、公開の原則は、中国証券監督管理委員会と上交所の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益にも合致し、中小株主の利益を侵害する行為と状況は発見されなかった。この議案を取締役会に提出して審議することに同意する。三、2022年度に子会社に担保額を提供する予定の事前承認意見について
「2022年度に子会社に保証額を提供する予定の議案について」と関連会社の資料を審査し、関連会社と保証事項について十分なコミュニケーションを行い、保証額は会社の業務実情に基づいて予想され、正常な生産経営の需要に属し、会社と株主の利益、特に中小投資家の利益を損なう状況はないと一致した。会社がこの議案の予想保証額に基づいて子会社に保証を提供することに同意し、この議案を取締役会の審議に提出することに同意する。
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 独立取締役:田旺林楊志軍季君暉2022年4月7日
