証券コード： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 証券略称： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 公告番号：2022037 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (以下「会社」と略称する)は2022年5月10日(火)に2021年年度株主総会を開催する予定で、今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催され、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議招集者：取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会第16回会議の審議を経て、会社が2021年年度株主総会を開催することに同意した(取締役会決議公告は2022年4月20日に巨潮情報網で公開された)。今回の株主総会会議の招集と開催は上場企業の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月10日（火）午後14：30
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月10日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月10日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場採決:株主本人の出席及び授権委託書の記入により他人の出席を授権する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、相応の投票方式を通じて議決権を行使する権利があり、株主は現場投票、ネット投票の1つの方式を選択しなければならない。同じ議決権に重複投票採決が発生した場合、第1回の投票採決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年5月5日（木）
7、会議出席者
(1)2022年5月5日午後の終値までに、中国証券登記決済会社深セン支社に登記された当社の株主は、今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書フォーマットは添付ファイル2参照)。(2)会社全体の取締役、監事、高級管理者及び取締役会が認可したその他の人員。(3)会社が招聘した証人弁護士;(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:深セン市龍華区民治街道北駅コミュニティ匯徳ビル1号棟42階マルチメディア会議室。
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『及びその要約に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
6.00『報告>の議案』
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」√
8.00「会社定款の改正に関する議案」√
9.00『に関する議案』√
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査報酬案に関する議案』√
以上の議案1-8はすでに会社の第3回取締役会第16回会議で審議され、議案1、3-6、8-10はすでに会社の第3回監事会第11回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月20日に巨潮情報ネット上で公開された関連決議公告(公告番号:20220272022028)を参照してください。会社の独立取締役は今回の会議で2021年度の職責履行状況について述べる。
議案5、議案6及び議案7は、中小投資家の採決を単独で採決し、単独で採決した結果を速やかに公開する(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く。)。
議案8は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
三、現場参加会議の株主登録方法
1、登録方式
(1)法人株主はその法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主口座カードまたは有効持株証明書のコピーと本人身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。法定代表者が出席しない場合、代理人は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、授権委託書(フォーマット付後)、株主口座カードのコピーと本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。
(2)自然人株主は株主口座カードのコピー、本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主口座カードのコピー、授権委託書(フォーマット添付後)と本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。
(3)株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権委託書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は登録締め切り前に手紙またはファックスで登録することができ(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。
2、登録時間：2022年5月9日9：30—18：00
3、登録場所：深セン市龍華区民治街道北駅コミュニティ匯徳ビル1号棟42階
4、会議の連絡先
（1）連絡先：張羽鐖
（2）連絡先：0755366993151
（3）連絡先：深セン市龍華区民治街道北駅コミュニティ匯徳ビル1号棟42階
（4）ファックス：0755366993152
5、注意事項
(1)今回の現場投票に参加した株主は、食事と宿泊と交通費を自弁する。
(2)株主代理人は会社の株主である必要はない。
四、ネット投票に参加する株主の投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 第3回取締役会第16回会議決議;
2 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 第3回監事会第11回会議決議。
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類二:授権委託書;
添付資料三:株主参加登録表。
ここに公告する。
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 取締役会
2022年4月19日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350868」、投票略称は「ジェイミー投票」
2.採決意見や選挙票を記入する。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月10日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年5月10日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人(当社)を代表して深セン市傑美に出席するよう先生(女性)に全権委任いたします。
特科技株式会社は2021年年度株主総会を行い、代わりに議決権を行使する。
依頼人署名(署名):
委託人の身分証明書または営業許可証番号：
委託人保有株式数：
委託人株主口座番号：
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
依頼日:
委託人の大会議案に対する採決意見は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた同意棄権回避欄は投げられる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『及びその要約に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『
