Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
2021年年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (以下「会社」と略称する)の第3回取締役会の独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「上場会社の独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役業務制度」の関連規定と要求は、報告期間内の在任期間中に独立取締役の職責を忠実に勤勉に履行し、時間通りに関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、2021年度の職責履行状況を以下のように報告する。
2021年度、本人の在任期間中の出席及び列席会議の具体的な状況は以下の通りである。
取締役会への出席状況
本報告期間は通信方式で董現場に連続して出席すべきかどうかを委託し、董が取締役会取締役会に出席すべきかどうかを報告する。0 0 No
株主総会への出席回数
3
2021年度の在任期間中、本人は勤勉で実務的で誠実で責任感のある原則を堅持し、取締役会に提出された議案に対して真剣に審議を行い、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、会社の経営管理層と十分なコミュニケーションを維持した。本人は会社の取締役会の招集開催は法定の手続きに合致し、重大事項はすべて関連審査・認可の手続きを履行したと考え、2021年度の在任期間中に会社の取締役会の各議案に対して同意票を投じ、反対、棄権、回避の状況はない。
二、独立意見の発表状況
「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び会社の「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、本人は会社の2021年度以下の事項に対して独立意見を発表し、具体的な状況は以下の通りである。
独立会議の回に独立意見を発表する事項独立意意見を発表する時間の見方
一、募集資金の使用について完全子会社への増資
募集プロジェクトの独立意見を実施する
第三回取締役会二、一部募集資金投資項目の実施場所の変更に関する同意
2021/1/12第4回会議の独立意見
三、募集資金を用いて前期の投入募集項目を置換することについて
自己資金の独立意見
一、2020年度利益分配案に関する独立意見
二、2020年度内部統制自己評価報告に関する独
立意見
第三回取締役会三、2020年度募集資金の保管と使用状況について
2021/4/22第5回会議の独立意見同意
四、2020年度持株株主及びその他の関連者について
資金使用状況、会社の対外保証状況の独立意見
五、2021年度取締役、高級管理職報酬について
案の独立意見
一、2021年半年度募集資金の保管と使用について
状況の独立意見
2021/8/17第三回取締役会二、持株株主及びその他の関連者の資金占有に関する同意
第7回会議の状況の独立意見
三、会社の対外保証状況に関する独立意見
2021/9/03第3回取締役会一、非独立取締役の補選に関する独立意見同意
第8回会議
2021/9/17第3回取締役会一、会社の株式買い戻し案に関する独立意見同意
第9回会議
第三回取締役会一、大信会計士事務所の再雇用について(特殊普通
202111/23第11回会議パートナー)会社2021年度監査機構の独立意見同意
一、アイドル募集資金による現金管理と
202112/29第3回取締役会遊休自有資金投資財テク額及び有効期間の独立同意
第12回会議の意見
三、専門委員会の職務履行状況
会社の第3回取締役会は監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会及び戦略委員会の4つの専門委員会を設立した。
本人は監査委員会主任委員、報酬と審査委員会委員を担当し、2021年の在任期間に専門委員会の職務履行状況は以下の通りである。
1、監査委員会
会社の第3回取締役会監査委員会主任委員として、会社の「取締役会監査委員会工作細則」の関連規定に基づき、直ちに監査委員会会議の招集を主宰し、開催する。2021年度、会社の半年度報告書と第3四半期報告書の作成と開示について真剣に審査し、会社の財務センターの責任者と密接な連絡を保ち、会社の作成の進度状況をタイムリーに取得し、定期報告関連議案を真剣に審査し、会社の半年度と第3四半期報告書の時間通りに公開することを保証した。2022年4月に他の独立取締役と共同で署名公認会計士と会社の財務総監にインタビューし、会社の2021年度財務諸表の監査状況について尋ね、監査委員会主任委員の職責を確実に履行した。
2、報酬と審査委員会
会社の第3回取締役会報酬と考課委員会委員として、会社の「取締役会報酬と考課委員会仕事細則」の関連規定に基づき、報酬と考課委員会の日常仕事に参加し、会社の報酬制度と業績考課制度の制定と執行を監督し、取締役と高級管理者の報酬管理制度を審査し、報酬と考課委員会委員の責任と義務を確実に履行した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人は会社に対して何度も現場考察を行い、重点的に会社の生産経営状況、会社のガバナンスと内部コントロールなどの制度建設と執行状況、取締役会の決議執行状況に対して検査を行った。そして、さまざまな方法で会社の他の取締役、高級管理職と関連スタッフと密接な連絡を維持し、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、会社の動態をタイムリーに把握する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
2021年、会社の情報開示の執行状況を監督し、会社の生産経営状況、管理状況に注目し、会社の日常経営状況をタイムリーに、十分に理解する前提の下で、会社に献策し、会社法人の管理構造の推進と改善に協力した。積極的に会社の管理層と関係者と交流し、分析し、時間通りに会社の取締役会会議に出席し、会社が提供した材料を真剣に審査し、自分の専門知識で独立、公正、客観的な結論を出し、採決権を慎重に行使する。独立取締役の職責、義務を確実に履行し、会社全体の利益と中小株主の利益を守る。
六、研修と学習状況
われわれは積極的に関連法律法規、規則制度及びその他の関連文書を学び、各種の新発及び改正文書制度について研究を行い、深セン証券監督局が組織した2021年上場会社の董監督高訓練班に参加し、会社法人のガバナンス構造の規範化と社会人の公衆株株主権益の保護などの面での認識を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、独立取締役の職責をよりよく履行した。
七、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案していない場合；
2、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない状況が発生した。
3、会計士事務所の招聘または解任を提案していない場合。
本人は会社の独立取締役として、2021年度中に職責を真剣に履行し、会社の重大事項の意思決定に積極的に参加し、独立取締役の役割を十分に発揮し、全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
ここに報告します。
独立取締役：劉勝洪
二○二二年四月十八日
