証券コード： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 証券略称： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 公告番号：2022027 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
第3回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第16回会議は2022年4月18日(月)午前、深セン市龍華区民治街道北駅コミュニティ匯徳ビル1号棟42階マルチメディア会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年4月7日に専任者の送達、メールなどを通じて出された。今回の会議は理事長のコンテンツ平さんが主宰し、会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。
会議の招集と開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『及びその要約に関する議案』の審議、採択
会社の2021年年度報告の作成と審査の手順は関連法律法規に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年年度報告」(公告番号:2022030)と「2021年年度報告要約」(公告番号:2022029)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『の議案を審議、可決する
2021年、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、勤勉に責任を果たし、会社及び株主が取締役会に与えた各職責をよりよく履行した。
会社の第3回取締役会の独立取締役の劉勝洪さん、戴偉輝さん、銭栄さんはそれぞれ取締役会に「2021年年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網「2021年年度取締役会報告」、「2021年年度独立取締役述職報告」に掲載した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、『の議案を審議、可決する
会社の取締役会は真剣に社長の黄新先生の書いた《2021年年度総経理の仕事報告》を聞いて、2021年度会社の経営管理層が取締役会、株主総会の各決議を有効に執行したと思って、会社に持続的に安定した発展を維持させて、この報告は客観的に、真実に経営層2021年度の主要な仕事を反映しました。
会社の《2021年年度総経理仕事報告》の関連内容は詳しく会社の《2021年年度報告》(公告番号:2022030)の“第3節管理層討論と分析”と“第4節会社管理”を参照する。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
4、『に関する議案』の審議・採択
報告期間中、会社の営業総収入は71499383544元で、前年同期比16.35%減少した。営業利益は2844614418元で、前年同期比76.66%減少した。利益総額は2852245817元で、前年同期比77.38%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は2642015995元で、前年同期比75.16%減少した。
会議に出席した取締役の討論を経て、「2021年年度財務決算報告」は客観的に、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『に関する議案』の審議
2021年度の実際の経営データをもとに、会社の外部市場環境及び会社の戦略計画を結合した分析に基づき、経営管理層の2022年の生産経営発展計画が確定した経営目標を十分に考慮し、同時に、戦略的投入が短期内に会社全体の経営業績に対する圧力を総合的に考慮し、会社は2022年度予算報告を編成した。
特にヒント:マクロ経済、業界市場の変化などの要素が会社の経営に与える不確定な影響のため、財務予算は会社の投資家に対する実質的な承諾を構成しないし、会社の2022年度の利益予測を代表しないので、投資家に特に注意してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、『に関する議案』の審議、採択
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、2021年度連結報告書で上場会社の株主に帰属する純利益は2642015995元で、そのうち親会社の株主に帰属する純利益は2642015995元で、上場会社の株主に帰属して非経常損益を控除する純利益は-749810751元である。
会社の2021年度の経営状況がよくないことを考慮して、非経常損益を差し引いた純利益はマイナスで、しかも会社の未来の戦略計画と資金の需要を考慮して、会社は当期現金の配当を配らないで、配当株を送らないで、積立金で株を増資しないつもりです。
会社の独立取締役はすでにこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年年度利益分配案に関する公告」(公告番号:2022031)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、『の議案を審議、可決する
2021年12月31日現在、会社は「会社法」、「上場会社管理準則」、「企業内部制御基本規範」などの関連法律法規と「会社定款」の要求に厳格に従い、会社の実情と戦略需要を結びつけ、会社の経営管理の需要を満たす各種内部制御制度を確立し、有効に実行された。
「2021年年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
会社の独立取締役はすでにこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) はこの事項に対して明確な審査意見を提出し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
8、『2021年12月31日現在、会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」と公司「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金を使用し、関連情報の公開はタイムリーで、真実で、正確で、完全である。募集資金を不正に使用する行為はなく、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはない。会社の独立取締役はすでにこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) はこの事項に対して明確な審査意見を提出し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022032)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決する
2022年会社の取締役、高級管理職の報酬は「取締役、監事、高級管理職の報酬管理制度」に従って執行され、本議案は取締役、独立取締役及び役員の報酬に関連するため、取締役会のメンバーはいずれも採決を回避し、この議案は2021年年度株東大会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 取締役、高級管理職2022年年度報酬案」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:0票同意、0票反対、9票回避。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、『に関する議案』を審議、可決する
会社の2022年第1四半期の報告作成と審査の手順は関連法律法規に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期の経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022034)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
11、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
会社の将来の発展の需要を総合的に考慮し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は会社定款を改訂する予定である。今回の定款条項の改正は工商行政管理部門の承認結果を基準とする。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「会社定款の改正に関する公告」(公告番号:2022035)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会の審議を提出し、今回の株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
12、「銀行と非銀行金融機関に総合信用限度額及び会社が完全子会社に保証限度額を提供することを申請することに関する議案」を審議、採択した。
会社及び完全子会社の生産経営と業務発展の需要を満たすために、長期的な発展戦略目標を実現するために、会社及び完全子会社は銀行に累計 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元を超えない総合信用限度額を申請し、非銀行金融機関に累計20000000万元を超えない総合信用限度額を申請し、合計8000000万元を超えない総合信用限度額を申請し、最終信用限度額、授信期限は実際に署名した契約に準ずる。
銀行と非銀行金融機関は会社の完全子会社に対する信用に保証要求がある可能性があるため、上述の信用額の有効期間内に、会社は完全子会社に保証を提供する予定で、保証額は800000元を超えないと予想されている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「銀行と非銀行金融機関への総合授信額の申請及び会社が完全子会社に担保額を提供することに関する公告」(公告番号:2022036)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
13、「会社「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」(第9章社会責任)と「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱第1章情報開示:第2節定期報告開示関連事項」とその添付ファイル「上場企業社会責任報告開示要求」の関連規定に基づき、会社は2021年度の環境、社会及びガバナンス(ESG)報告書を作成した。本報告は客観、規範、透明と全面の原則に基づいて、2021年の Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) の環境保護、社会責任、会社のガバナンスなどの分野での実践と業績を詳しく開示し、ESGの面での会社の表現と持続可能な発展のためのたゆまぬ努力を全面的に展示することを目的としている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度環境・社会・ガバナンス(ESG)報告」(公告番号:2022038)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
14、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
同社は2022年5月10日(火)午後14:30に深セン市龍華区民治街道北駅コミュニティ匯徳ビル1号棟42階マルチメディア会議室で2021年年度株主総会を開催する予定だ。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022037)を参照。
採決結果:9票同意、
