Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
2021年年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (以下「会社」と略称する)の第3回取締役会の独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役業務制度」の関連規定と要求は、報告期間内の在任期間中に独立取締役の職責を忠実に勤勉に履行し、時間通りに関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、2021年度の職責履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、本人の在任期間中の出席及び列席会議の具体的な状況は以下の通りである。
取締役会への出席状況
本報告期間は通信方式で董現場に連続して出席すべきかどうかを委託し、董が取締役会取締役会に出席すべきかどうかを報告する。0 0 No
株主総会への出席回数
3
2021年度の在任期間中、本人は勤勉で実務的で誠実で責任感のある原則を堅持し、取締役会に提出された議案に対して真剣に審議を行い、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、会社の経営管理層と十分なコミュニケーションを維持した。本人は会社の取締役会の招集開催は法定の手続きに合致し、重大事項はすべて関連審査・認可の手続きを履行したと考え、2021年度の在任期間中に会社の取締役会の各議案に対して同意票を投じ、反対、棄権、回避の状況はない。
二、独立意見の発表状況
「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び会社の「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、本人は会社の2021年度以下の事項に対して独立意見を発表し、具体的な状況は以下の通りである。
独立会議の回に独立意見を発表する事項独立意意見を発表する時間の見方
一、募集資金の使用について完全子会社への増資
募集プロジェクトの独立意見を実施する
第三回取締役会二、一部募集資金投資項目の実施場所の変更に関する2021/1/12第四回会議の独立意見
三、募集資金を用いて前期の投入募集項目を置換することについて
自己資金の独立意見
一、2020年度利益分配案に関する独立意見
二、2020年度内部統制自己評価報告に関する独
立意見
第三回取締役会三、2020年度募集資金の保管と使用状況について
2021/4/22第五回会議の独立意見同意四、2020年度の持株株主及びその他の関連者について
資金使用状況、会社の対外保証状況の独立意見
五、2021年度取締役、高級管理職報酬について
案の独立意見
一、2021年半年度募集資金の保管と使用について
状況の独立意見
2021/8/17第三回取締役会二、持株株主及びその他の関連者の資金占有に関する第七回会議の状況に同意する独立意見
三、会社の対外保証状況に関する独立意見
2021/9/03第3回取締役会一、非独立取締役の補選に関する独立意見第8回会議に同意
2021/9/17第3回取締役会一、会社の株式買い戻し案に関する独立意見第9回会議に同意
第三回取締役会一、大信会計士事務所の再雇用について(特殊普通
202111/23第11回会議パートナー)会社2021年度監査機構の独立意見同意
一、アイドル募集資金による現金管理と
202112/29第3回取締役会遊休自己資金投資財テク額及び有効期間の独立同意第12回会議意見
三、専門委員会の職務履行状況
会社の第3回取締役会は監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会及び戦略委員会の4つの専門委員会を設立した。
本人は報酬と審査委員会主任委員、指名委員会委員、戦略委員会委員を担当し、2021年の在任期間中に専門委員会の職務履行状況は以下の通りである。
1、報酬と審査委員会
本人は会社の第3回取締役会の報酬と審査委員会の主任委員として、「取締役会の報酬と審査委員会の仕事の細則」などの制度の関連規定に基づき、会社の「取締役、監事、高級管理職の報酬管理制度」をよく読み、合理化の提案を提出し、会社の報酬管理制度の執行を監督し、広範な株主の合法的権益を確実に守る。
2、指名委員会
本人は会社の第3期取締役会の指名委員会委員として、「取締役会の指名委員会の仕事細則」などの制度の関連規定に従って、会社の交代過程で絶えず会社の未来の発展戦略に合致する人材を探して、評価して、そして直ちに候補者の状況を会社と疎通して、順調に会社の取締役会の交代の仕事を完成します。交代が完了した後、会社の高級管理職の構成、候補者の職歴、本人の会社に対する理解を総合し、新しい管理チームの人選に対して会社と密接なコミュニケーションを行い、委員会委員を指名する職責を確実に履行した。
3、戦略委員会
本人は会社の第3回取締役会戦略委員会委員として、「取締役会戦略委員会工作細則」などの制度の関連規定に従い、会社が置かれている業界の発展状況と会社自身の発展状況を結びつけて、会社の長期発展戦略と重大投資決定に対して審議を行い、自分の提案を提出し、独立取締役の監督作用を発揮した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、私は会社に対して何度も現場考察を行い、会社の書類を審査し、各種会議に参加し、報告を聞くなどの多種の形式を通じて、会社の生産経営状況、財務管理と内部コントロールなどの制度建設と執行状況、取締役会決議の執行状況、株主総会決議の執行状況、資金募集の使用と保管状況などを深く理解した。そして、電話とメールを通じて、会社の他の取締役、高級管理職及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の関連情報と会社の経営環境、市場状況の変化に積極的に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の発展動態を把握し、適時に会社の経営管理に対して意見と提案を発表する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、在任期間中、会社の情報開示業務に密接に関心を持ち、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び会社「情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従い、真実、正確、完全、情報開示義務を公平に履行する。2022年4月に他の独立取締役と共同で署名公認会計士と会社の財務総監にインタビューし、会社の2021年度財務諸表の監査状況について尋ね、広範な投資家と公衆株株主の合法的権益を確実に維持した。
2、会社の管理構造及び経営管理に対する監督。本人は独立取締役の職責を忠実に履行し、取締役会が審議した各議案に対して真剣に審査を行い、会社のガバナンス構造と経営管理に関する問題に対して提案を提出し、その上で独立、客観、慎重に議決権を行使すると同時に、関連議案が全体の株主の利益に与える影響に特に注目し、会社と中小株主の合法的権益を確実に維持し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行した。
六、研修と学習状況
本人は投資家の権益保護を重視し、投資家を公平かつ公正に扱うことができる。深セン証券監督管理局が組織した2021年上場企業の董監督高養成訓練班に参加し、関連法律法規、規範性文書などの学習を絶えず強化することを通じて、会社法人のガバナンス構造と社会公衆株の株主権益保護などの関連法規を規範化する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成するのに役立つ。
七、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案していない場合；
2、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない状況が発生した。
3、会計士事務所の招聘または解任を提案していない場合。
本人は会社の独立取締役として、2021年度中に職責を真剣に履行し、会社の重大事項の意思決定に積極的に参加し、独立取締役の役割を十分に発揮し、全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
ここに報告します。
独立取締役：戴偉輝
二○二二年四月十八日
