Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 第3回取締役会第16回会議-独立取締役意見
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 独立取締役
第3回取締役会第16回会議に関する独立意見
「会社法」、「証券法」、「創業板上場会社業務取扱ガイドライン第2号–定期報告開示に関する事項」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会議資料を真剣に審査した上で、慎重で責任ある態度に基づいて、第3回取締役会第16回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、2021年度利益分配案に関する独立意見
私達は真剣に会社の2021年の年度利益分配方案を読んで、この方案は《会社法》、《会社定款》、《 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) が初めて株式を公開してそして創業板が上場した後に3年の株主の配当のリターン計画》などの関連規定に合って、会社の現在の実情に合って、会社の持続的な安定と健全な発展に利益があって、そしてもっとよく株主の即時利益と長期利益を兼ね備えます。
そのため、私たちは会社の取締役会が提出した2021年の年度利益分配案に同意し、会社の2021年の年度株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
私たちは会社の「2021年年度内部統制自己評価報告」を真剣に読み、会社の各種管理制度を調べ、関連事項について管理層と関連部門と交流した。私たちは会社が比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効に実行できると考えています。会社の各内部制御制度は「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定に合致し、会社の現在の生産経営の実際の状況の需要に合致し、経営管理の各過程、各肝心な一環の中で比較的良い制御と防犯作用を果たし、全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しない。
そのため、当社は会社の取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」に合意しました。
三、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する独立意見
私たちは会社の「2021年年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を真剣に読み、この報告内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記録が存在せず、誤導的な陳述と重大な漏れがないと考えている。2021年度、会社の募集資金の保管、使用、管理は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規則に合致する。
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 第3回取締役会第16回会議-独立取締役意見
模範文書及び「会社定款」、「募集資金使用管理制度」の関連規定は、募集資金の保管と使用違反が存在せず、株主の全体利益に合致する。
そのため、私たちは会社の取締役会が作成した「2021年年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況、会社の対外保証状況に関する独立意見
(I)会社の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況
「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「持株株主及び関連側資金占用防止管理制度」の関連規定に基づき、報告期間内に会社に持株株主及びその他の関連側が会社の非経営性資金の占用状況が存在しない。会社は持株株主及び関連者の資金占有のリスクを厳格に防止し、持株株主及びその関連者が会社の資金、資産又はその他の資源を占有又は移転したことによって会社に損失をもたらしたり、損失をもたらしたりする可能性のある状況は存在しない。
そのため、私たちは大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況審査報告」(大信専審字[2002]第500080号)を一致して認めた。（Ⅱ）会社の対外保証状況
1、報告期間内に、会社及び子会社は持株株主及びその関連者に担保を提供する場合がない。
2、報告期間内に、会社は対外保証の情況が存在しない。2021年12月31日現在、会社の対外保証残高は0元である。
五、2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する独立意見
「2022年度取締役、高級管理職報酬案の議案」を真剣に読み、関連報酬制度を調べ、会社の取締役、高級管理職の職責履行状況に基づき、客観的、独立した立場に基づき、会社の2022年取締役、高級管理職報酬案は会社の実際の経営状況と業界、地域の発展レベルを結びつけて制定されたものであり、報酬案は合理的で、操作性があると考えている。会社の取締役、高級管理職の仕事の積極性を動かすことに有利で、会社の長期的な発展に有利である。
そのため、私たちは会社の取締役会が作成した会社の「2022年年度取締役、高級管理者報酬案」について一致し、この報酬案を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。(以下、本文なし、今回の独立取締役の意見の署名ページ)
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 第3回取締役会第16回会議-独立取締役意見
(このページには本文がなく、『 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 独立取締役第3回取締役会第16回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
銭栄(サイン):劉勝洪(サイン):
戴偉輝(サイン):
年月日
