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2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び監督管理部門の関連規定と要求に厳格に従い、法人ガバナンス構造を絶えず改善し、会社の内部管理とコントロール制度を確立し、健全にする。報告期間内に、会社の実際の発展状況の変化に基づき、会社は関連規定に従って「会社定款」及び各管理制度を改正した。同時に、会社のガバナンス活動を深く展開し、会社の運営を絶えず規範化し、会社のガバナンスレベルを高める。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年会社の経営状況
2021年は変革の年であり、2020年8月24日に創業板A株が上場した後、会社は
未来の長期価値について再整理と定義を行い、年初1月から会社は正式に戦略検討と発表を開始し、グループ2021年の十大戦略目標を定義することに成功した。会社は依然として揺るぎなく大顧客戦略と自社ブランド戦略を核心として設計、研究開発と生産能力を絶えず強化し、組織改革と革新を模索し、学習型チームを作り、社会責任意識を強化し、企業コンプライアンスガバナンスから科学ガバナンスへのアップグレードを開いている。同社は2021年に全体的に安定した発展の良好な態勢を維持し、年間営業収入は7167048万人で、前年同期比16.15%減少し、純利益は268195万人で、前年同期比74.79%減少し、募集プロジェクトの戦略的投入と為替レートの変動の影響を剥離すると、同社の純利益は663455万人で、前年同期比52.20%減少した。
二、2021年取締役会の仕事の回顧
1、取締役会会議の開催及び決議執行状況
報告期間内、会社の取締役会は全部で9回の会議を開き、会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
会議の時間に次の議案を提出する
1、「募集資金を使用して完全子会社に募集投資プロジェクトを実施するための増資に関する議案」
2021-1-12第3回取締役会第4回会議2、「完全子会社が資金募集専用口座を開設し、資金募集四方監督管理協定に署名することを授権する議案」
3、『一部募集資金投資項目実施場所の変更に関する議案』
4、『募集資金を用いて前期投入募集項目の自己資金を置換することに関する議案』
5、『主体責任の実行とガバナンスレベルの向上と質の高い発展を実現するための自己調査報告に関する議案』
1、『及びその要約に関する議案』
2、『に関する議案』
3、『に関する議案』
4、『に関する議案』
5、『に関する議案』
6、『に関する議2021-4-22第3回取締役会第5回会議議案』
7、『の議案』
8、『の議案』
9、『2021年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案』
10、『に関する議案』
11、『登録住所の変更及びの改正に関する議案』
12、『2020年度株主総会開催に関する議案』
2021-6-18 1、「社内監査責任者の任命に関する第3回取締役会第6回会議議案」
1、『及び2021-8-17第三回取締役会第七回会議要約の議案』
2、『の議案』
1、「非独立取締役の補選に関する議案」2021-9-3第3回取締役会第8回会議2、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
1、「会社の株式買い戻し案に関する議案」2021-9-17第3回取締役会第9回会議2、「銀行と非銀行金融機関に総合的な信用限度額及び会社が完全子会社に保証限度額を提供することを申請することに関する議案」
202110-28第3回取締役会第10回会議1、「会社1、『大信会計士事務所(一般特殊パートナー)の継続招聘が会社の2021年度監査機構であることに関する議案』
2、『会社定款の改正に関する議案』
202111-23第3回取締役会第11回会議3、「4、『1、閑置募集資金による現金管理と閑置自有資金投資財テク額及び有効期間202112-29第3回取締役会第12回会議に関する議案
2.2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案
2、独立取締役の職務履行状況
2021年、会社の独立取締役は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に厳格に従い、職責を忠実に勤勉に、独立に履行し、取締役会と株主総会会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議した。会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役及び各専門委員会の役割を十分に発揮した。
一方、会社の独立取締役は会社が取締役会に提出した関連事項を厳格に審査し、会社の規範的な運営を促進し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の利益を維持した。一方、自分の専門的な優位性を発揮し、会社の発展に積極的に注目し、研究に参加し、会社の監査と内部統制建設、報酬激励、指名任命、戦略計画などの仕事のために建設的な意見と提案を提出した。
詳しくは、会社が開示した「2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
3、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
（1）監査委員会：
