証券コード： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 証券略称： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 公告番号：2022028 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
第3回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第11回会議は2022年4月18日(月)午前深セン市龍華区民治街道北駅コミュニティ匯徳ビル1号棟42階マルチメディア会議室で開催され、今回の会議は現場方式で開催された。会議の通知は2022年4月7日に専任者の送達、メールなどで出された。今回の会議は監事会の劉述衛主席が主宰し、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。
今回の会議の招集と開催は「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な討論を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『及びその要約に関する議案』の審議、採択
審査を経て、監事会は取締役会が作成した2021年年度報告及び2021年年度報告の要約は、その審議、採決手順は法律法規、規範性文書の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年年度報告」(公告番号:2022030)と「2021年年度報告要約」(2022029)を参照。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案の審議・採択』
審査を経て、監事会は「2021年年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況、経営成果、キャッシュフローを客観的に、真実に反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、『に関する議案』の審議、採択
2021年度の実際の経営データをもとに、会社の外部市場環境及び会社の戦略計画を結合した分析に基づき、経営管理層の2022年の生産経営発展計画が確定した経営目標を十分に考慮し、同時に、戦略的投入が短期内に会社全体の経営業績に対する圧力を総合的に考慮し、会社は2022年度予算報告を編成した。
特にヒント:マクロ経済、業界市場の変化などの要素が会社の経営に与える不確定な影響のため、財務予算は会社の投資家に対する実質的な承諾を構成しないし、会社の2022年度の利益予測を代表しないので、投資家に特に注意してください。
審査を経て、監事会は会社の2022年度の財務予算が会社の現在の実際の財務状況と経営状況に合致し、会社の2022年度の経営計画と目標を十分に考慮し、合理性を持っていると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、『に関する議案』の審議、採択
審査を経て、監事会は、今回の利益分配案は「会社法」、「企業会計準則」、「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの法律規則、規範性文書及び「会社定款」に合致していると判断した。「 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 初めて株式を公開発行し、創業板に上場した後の3年間の株主配当収益計画」の関連規定は、会社の利益分配政策、株主収益計画に合致し、合法性、コンプライアンス性を備えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年年度利益分配案に関する公告」(公告番号:2022031)を参照。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『審査を経て、監事会は2021年12月31日までに、会社は「会社法」、「上場会社管理準則」、「企業内部制御基本規範」などの関連法律法規と「会社定款」の要求に厳格に従い、会社の実際の状況と戦略需要を結びつけて、会社の経営管理の需要を満たす各種内部制御制度を確立し、有効に実行されたと考えている。「2021年年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6、『審査を経て、監事会は2021年12月31日現在、会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上市会社規範運営」と会社「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金を使用し、関連情報の公開はタイムリーで、真実で、正確で完全で、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022032)を参照。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、『に関する議案』の審議と可決
審査を経て、監事会は「2022年第1四半期報告」の作成と審査プログラムは法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期の経営の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022034)を参照。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
8、「銀行と非銀行金融機関への総合信用限度額の申請及び会社が完全子会社に保証限度額を提供することに関する公告」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社が今回授信額と保証を申請した関連事項の審議手順は「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致していると考えている。被保証人は会社の完全子会社であり、保証事項は完全子会社の正常な経営の需要を満たすためであり、子会社の経営と発展に有利である。関連保証事項は会社及び株主の権益を損なうことはない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「銀行と非銀行金融機関への総合授信額の申請及び会社が完全子会社に担保額を提供することに関する公告」(公告番号:2022036)を参照。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
9、『審査を経て、監事会は、報告期間内の会社監事会の全員が「会社法」、「証券法」及びその他の関連法律、法規、規則及び「会社定款」などの関連規定に基づき、株主全員に責任を負う態度に基づいて、会社の利益と株主権益を確実に守ることから、監事会の職能を真剣に履行し、積極的に関連仕事を展開したと考えている。法に基づいて会社の運営状況を監督し、会社と株主の合法的権益を守った。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年年度監事会工作報告」を参照。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は2022年度の監事報酬の方案が合理的で、会社の激励と制約メカニズムを体現することができ、「会社法」などの法律、法規と会社定款の関連規定に合致すると考えている。本議案は監事報酬にかかわるため、同議案の関連監事は劉述衛さん、易青蓉さんで、残りの議決権のある票数は1/2未満で、監事会は本議案を2021年年度株主総会に直接提出することに合意した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 取締役、監事、高級管理職2022年年度報酬案」を参照してください。
採決結果:1票同意、0票反対、2票回避。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 第3回監事会第11回会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 監事会
2022年4月19日
