Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「監事会議事規則」の要求に基づき、全体株主に責任を負う態度に基づき、会社の利益と広範な中小株主権益を確実に守ることから、監事会の職能を真剣に履行した。2020年度の会社の各方面の状況を監督した。監事会は会社の取締役会のメンバーと会社の高級管理者が職務に忠実で、株主総会の各決議を真剣に実行し、各仕事を全面的に実行し、株主の利益を損なう行為は現れなかったと考えている。2021年度監事会の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年取締役会、経理層の経営行為及び業績に対する基本評価
会社の取締役及び高級管理者に対する監督を通じて、監事会は、会社の取締役会は「会社法」、「会社定款」及びその他の関連法律法規と制度の要求に厳格に従い、法に基づいて経営することができると考えている。会社の重大な経営決定は合理的で、そのプログラムは合法的に有効で、運営をさらに規範化するために、会社は各内部管理制度と内部制御メカニズムをさらに確立し、健全にした。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時、すべて真剣に国家の法律、法規、《会社定款》と株主総会、取締役会の決議を貫徹して執行することができて、職務に忠実で、まじめに仕事をして、開拓して進取します。会社の取締役、高級管理職が会社の職務を執行する際に法律、法規、会社定款に違反したり、会社の株主、会社の利益を損害したりする行為は発見されなかった。二、2021年度監事会会議の状況
会社の第3回監事会は3人の監事から構成され、株主代表監事2名、従業員代表監事1名を含む。2021年、会社の監事会は7回の会議を開き、すべての監事がすべての会議に出席した。開催手続きは「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定に合致し、具体的な会議状況は以下の通りである。
会議の時間に次の議案を提出する
1、「募集資金を使用して完全子会社に募集投資プロジェクトを実施するための増資に関する議案」
2、『一部募集資金投資プロジェクト実施地2021-1-12第三回監事会第四回会議点の変更に関する議案』
3、『募集資金を用いて前期の募集投資項目の自己資金を置換することに関する議案』
4、『主体責任の実行とガバナンスレベルの向上と高品質発展の実現に関する自己調査報告の議案』
1、『及びその要約に関する議案』2、『に関する議案』3、『に関する議案』4、『に関する議案』202104-22第3回監事会第5回会議5、『に関する議案』
6、『の議案』
7、『に関する議案』
8、『に関する議案』9、『2021年度監事報酬案に関する議案』
1、『及びその要約202108-17第3回監事会第6回会議の議案』
2、『の議案』
1、『会社の株式買い戻し案に関する議案』
2021-9-17第3回監事会第7回会議2、「銀行と非銀行金融機関に総合授信額及び会社が完全子会社に保証額を提供することを申請することに関する議案」
202110-28第3回監事会第8回会議1、「会社202111-23第3回監事会第9回会議1、「大信会計士事務所(一般特殊パートナー)の会社2021年度監査機構の継続招聘に関する議案」
202112-29第3回監事会第10回会議1、閑置募集資金による現金管理と閑置自有資金投資財テク額及び有効期間に関する議案
三、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する審査意見
報告期間内に、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の法に基づく運営状況、会社の財務状況、内部統制状況などの事項に対して真剣な監督検査を行った。検査結果に基づき、報告期間内の会社の関連状況について以下の意見を発表する。
（Ⅰ）法に基づく運営状況
2021年、監事は法に基づいて会社のすべての取締役会と株主総会に列席し、会社の意思決定手順と会社の取締役、高級管理職の職務履行状況に対して厳格な監督を行った。
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、会社の意思決定プログラムは「会社法」、「証券法」などの法律法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び「会社定款」が作った各規定に厳格に従い、関連情報の開示はタイムリーで、正確で、完全であると考えている。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時、法律法規、規範性文書及び「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は2021年度の会社の財務状況、財務管理、財務成果などに対して真剣に細かく効果的に監督、検査と審査を行い、会社の財務制度が健全で、財務運営規範、財務状況が良好であると考えている。大信会計士事務所(特殊一般パートナー)が発行した基準に保留意見のない2021年度監査報告書は、会社の当期の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反映している。
(III)募集資金の使用と管理状況
監事会は報告期間内の会社の募集資金の使用と管理状況を検査し、監事会は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」、「会社定款」、「募集資金管理制度」に厳格に従って募集資金の使用と管理を行った。
(IV)社内統制状況に対する審査意見
監事会は、会社は比較的完備した内部制御システムを確立し、有効に実行することができ、会社の各業務活動の秩序化、有効な展開を保証し、監事会は取締役会が作成した2021年度の内部制御自己評価報告が真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映していると考えている。(V)利益分配案に関する意見
監事会は、会社の取締役会が制定した2021年度の利益分配案は、会社の経営状況、未来の発展需要及び株主の投資収益の需要を十分に考慮し、「会社法」、「会社定款」及び初めて株式を公開発行し、創業板に上場した約束の関連規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致していると考えている。
(VI)対外保証及び資金占用の審査意見
報告期間内に、会社は違反した対外保証と資金占有状況がなく、会社の株主の利益を損なって会社の資産流失をもたらす状況もない。
（VII）資産の買収・売却状況
会社は今年度、資産の買収・売却に関する事項は発生しなかった。
（VIII）関連取引状況
会社は今年度関連取引が発生していない事項。
（Ⅸ）内幕情報関係者の管理状況
会社の内幕情報管理を強化し、内幕情報の秘密保持をしっかりと行うために、会社は関連法律法規の要求に基づいて「内幕情報及び知る人管理制度」を制定した。報告期間中、会社は制度を厳格に履行し、敏感期間に入る前に電子通信の形式で内幕情報関係者に関連秘密保持義務を明確に告知し、会社の株と派生品の売買を禁止した。同時に、内幕情報関係者の秘密保持状況について自己調査監督を行う。報告期間内に会社は内幕取引と監督管理部門に改善を要求された状況を発見しなかった。監事会は引き続き「会社法」、「証券法」、「会社定款」と国家関連法律法規の規定に厳格に従い、自分の職責を忠実に履行し、会社の規範運営をさらに促進する。
（X）会社情報開示状況
報告期間内、会社は関連法律法規、規範性文書及び会社制度文書に厳格に従って情報開示を行い、情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公平を確保する。監事会は会社の定期報告及び関連重大事項を審査し、書面審査意見を提出し、直ちに開示し、監事会は報告期間内に会社の情報開示に違法違反が存在しないと判断した。
四、2022年度会社監事会の主な仕事
2022年、監事会は引き続き「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「監事会議事規則」及び関連法律法規、規範性文書の規定に厳格に従い、自分の職責を忠実に、勤勉に履行し、会社の規範運営をさらに促進する。2022年度監事会の仕事計画は主に以下のいくつかの方面がある。
(I)各種文書の規定に厳格に従い、定期的に会議を開き、監事会の日常業務をさらに規範化し、完備する。会社の法に基づく運営状況を重点的に監督し、会社に法人のガバナンス構造をさらに完備させ、ガバナンスレベルを高めるよう促す。引き続き監督職能の実行を強化し、会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法的なコンプライアンス性をタイムリーに把握し、株主の権益をよりよく維持する。
(II)会社の財務状況検査を強化する。財務監督を核心とすることを堅持し、資金のコントロールと監督管理を強化し、定期的に財務報告書を理解し、審査することを通じて、会社の財務運営状況に対して監督を実施し、会社の高リスク分野に重点を置く。
(III)会社の取締役と高級管理職が勤勉に責任を果たす状況を監督し、会社の利益とイメージを損なう行為の発生を防止する。
(IV)内部監査と外部監査機構とのコミュニケーションを積極的に維持し、企業に対する監督検査を絶えず強化し、経営リスクを防ぎ、会社と株主の利益をさらに維持する。
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 監事会
2022年4月19日
