証券コード： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 証券略称： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 公告番号：2022031 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
2021年度利益分配案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日午前、第3回取締役会第16回会議、第3回監事会第11回会議を開催し、「に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は今回の利益分配案に対して明確に同意した独立意見を発表した。以下に関連事項を公告する。
一、2021年度利益分配方案の基本状況
1、利益分配方案の具体的な内容
報告期間中、会社の営業総収入は71499383544元で、前年同期比16.35%減少した。営業利益は2844614418元で、前年同期比76.66%減少した。利益総額は2852245817元で、前年同期比77.38%減少した。上場企業に帰属する株主の純利益は2642015995元で、前年同期比75.16%減少し、上場企業に帰属する株主が非経常損益を差し引いた純利益は-749810751元だった。
会社の2021年度の経営状況が予想目標に達していないことを考慮して、非経常損益を控除した後の純利益はマイナスで、しかも会社の未来の戦略計画と資金需要を考慮して、会社は当期に現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株式を転増しないつもりです。
2、利益分配方案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社の利益分配政策に合致し、この利益分配予案は合法的で、コンプライアンス的で、合理的である。
3、利益分配方案と会社の成長性の整合性
2021年年度利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の経営発展と広範な投資家の利益などの要素を総合的に考慮して提出し、会社の経営規模の拡大、主業の持続的な成長の実際の状況に合致する。この方案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不良な影響をもたらすことはなく、広範な投資家が会社の発展の経営成果に参加し、分かち合うのに有利であり、株主の即時利益と長期利益を兼ねている。
二、今回の利益分配予案の決定手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月18日に第3回取締役会第16回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
取締役会は、今回の利益分配案は「会社法」、「企業会計準則」、「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 初めて株式を公開発行し、創業板上場後3年間の株主配当収益計画」の関連規定に合致していると判断した。会社の利益分配政策、株主収益計画に合致し、会社のイメージを高め、会社の発展戦略に合致するのに役立つ。この方案は会社の利益の実現状況と会社の発展資金の需要を十分に考慮し、会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさない。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社は2022年4月18日に第3回監事会第11回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
監事会は、今回の利益分配案は「会社法」、「企業会計準則」、「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 初めて株式を公開発行し、創業板上場後3年間の株主配当収益計画」の関連規定に合致していると判断した。会社の利益分配政策、株主収益計画に合致し、合法性、コンプライアンス性を備えている。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、この案は「会社法」、「会社定款」、「 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 初公開株式発行と創業板上場後の3年間の株主配当収益計画」などの関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させると考えている。独立取締役はこの案に対して明確な同意意見を発表し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、その他の説明
今回の利益分配案が発表される前に、会社は内部情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連する内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の禁止の告知義務を履行し、内幕情報の漏洩を防止した。本案は会社の2021年年度株主総会の審議承認を提出してから実施することができ、この事項は依然として不確実性があり、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 第3回取締役会第16回会議決議;
2 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 第3回監事会第11回会議決議;
3、独立取締役第三回取締役会第十六回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 取締役会
2022年4月19日
