証券コード： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 証券略称： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 公告番号：2022035 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第16回会議は「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択し、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は「会社定款」を改正する予定である。この議案は2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、具体的な内容を以下のように公告する。
一、改訂内容
会社のガバナンスメカニズムをさらに完備させ、戦略発展の方向をよりよくコントロールし、政策決定の効率を高めるために、会社は副理事長一人を設立する予定である。
二、『会社定款』改訂対照表
条項改訂前改訂後
第百零取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち3人の取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち3人は独立6条は独立取締役と呼ばれ、理事長1人を設置した。取締役、理事長1人、副理事長1人を置く。
上記の改訂内容を除き、「会社定款」のその他の内容は変わらない。
三、その他の事項説明
会社は株主総会が会社の取締役会または取締役会に授権した他の人員に「会社定款」を改正する工商変更登録手続きを具体的に行うように要求した。今回の定款条項の改正は工商行政管理部門の承認結果を基準とする。
ここに公告する。
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 取締役会
2022年4月19日
