証券コード： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 証券略称： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 公告番号：2022006 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
第2回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (以下「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 」または「会社」と略称する)第2回監事会第9回会議は2022年4月8日に全体監事に電子メールで送り、2022年4月18日に昆山市西湖路28号 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 1号会議室で開催され、会社監事会の殷琴主席が主宰し、会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加し、今回の会議の招集、「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 定款」(以下「会社定款」と略称する)に合致する関連規定を開く。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、以下の決議を下した。
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
2021年度、会社監事会の全メンバーは「会社法」「証券法」「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規及び「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連要求に基づき、会社と全株主に対して責任を負う態度に基づき、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、法に基づいて独立し、監事職権を十分に行使する。会社の生産経営活動、重大事項、財務状況及び取締役、高級管理職の職責履行状況に対して監督を行い、会社の規範運営を促進し、会社と全株主の合法的権益を積極的に維持した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（Ⅱ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の2021年の経営実態及び財務状況に基づき、「2021年度財務決算報告」を編成し、会社の「2021年度財務決算報告」は客観的、真実的、正確に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(III)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
2022年度の財務予算報告は、会社の20212022年度の実際の運行状況と結果に基づき、以下の各基本仮説を十分に考慮した上で、会社の各現実基礎、経営能力及び未来の経営状況の展望と結びつけて、着実な原則に基づいて作成される。会社の実情と未来の発展計画に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(IV)『会社2021年度利益分配案に関する議案』の審議可決
会社の2021年年度利益分配方案の制定は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実際の経営成果、資金状況及び未来の発展需要を十分に考慮し、会社全体の株主の利益に合致し、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、この利益分配方案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配案公告」(公告番号:2022008)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(V)『会社の会計政策の変更に関する議案』を審議、可決する
今回の会計政策の変更は財政部の関連書類の規定に基づいて行われた合理的な変更であり、財政部などの監督管理機構の関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、会社と株主の利益に合致する。今回の会計政策変更の審議手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会計政策変更に関する公告」(公告番号:2022012)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」の審議可決
「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、などの規範性文書の関連規定に基づき、会社は「2021年年度報告」と要約を作成した。
会社の2021年年度報告及び要約の作成と審議手順は法律法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、会社の報告期間内の財務状況と経営成果を公正に反映することができ、年度報告の作成過程において、会社が年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。われわれは会社が2021年年度に報告して開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された会社「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（VII）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社募集資金管理は専門家の保管、規範使用、如実な開示と厳格な管理などの原則に従い、すべての重要な面で2021年度の会社募集資金の保管と実際の使用状況を真実に反映した。
会社が募集資金の保管と使用に違反したことは発見されず、株主の利益を損なうことは発見されなかった。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022015)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)「会社2022年度監事報酬案に関する議案」の審議・採択
会社の監事報酬と手当基準は会社の経営状況を十分に考慮し、監事の積極性を奮い立たせ、会社の業務の安定成長に動力を提供し、「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」(公告番号:2022011)。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（Ⅸ）「会社2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決する
会社と関連者の間で発生した取引は日常の正常な経営業務であり、関連取引価格は市場価格に基づいて公正に価格を設定し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、上場会社と全体の株主の一致利益に合致し、公平で合理的であり、会社の独立性に対する影響も構成されない。審議手続きは「会社法」「会社定款」の関連規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022010)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(X)「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
会社の内部統制は監督管理部門の上場会社のガバナンス規範に対する要求に合致し、重大な欠陥は存在せず、報告期間内に関連規定に違反する重大な事項は発生しなかった。会社の《2021年度内部制御評価報告》は全面的に、真実で、正確で、客観的に会社の運営と内部制御システムの建設の実際の状況を反映した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十一)「会社の2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議・採択する
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に監査サービスを提供する経験と能力を備えていることを考慮し、会社2022年度監査業務の連続性と安定性を維持するために、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度会計監査機構に任命することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」(公告番号:2022009)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 監事会2022年4月20日
