証券コード： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 証券略称： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 公告番号：2022011 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (以下「会社」と略称する)は「会社定款」「取締役会報酬と審査委員会仕事細則」などの会社の関連制度に基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて、所在する業界、所在地区の報酬レベルを参考にして、2022年度の取締役、監事と高級管理職報酬案を制定する。本案は2022年4月18日に開催された会社の第2回取締役会第15回会議、会社の第2回監事会第9回会議の審議が可決され、取締役、監事の報酬案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は以下の通りです。
一、本案の適用対象及び適用期限
適用対象:会社の2022年度任期内の取締役、監事及び高級管理職
適用期間：2022年1月1日から2022年12月31日まで
二、給与支給基準
(I)取締役報酬
会社の非独立取締役は会社の職場で報酬を受け取り、別途取締役手当を受け取らない。会社に勤めていない外部の非独立取締役は、報酬や取締役手当を受け取らない。会社の独立取締役は会社で独立取締役手当10万元/年(税前)を受け取る。
（Ⅱ）監事報酬
会社の監事は会社の職場で職場の報酬を受け取り、別途監事手当を受け取らない。会社に勤めていない監事は、報酬や監事手当を受け取らない。
（III）高級管理職報酬
高級管理者は会社で担当した具体的な職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度に基づいて考課した後、報酬を受け取る。
三、その他の規定
(1)上記の報酬は税前金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が代控除して代納する。(2)取締役、監事、高級管理者が会社の株主総会、取締役会、監事会、取締役会専門委員会に参加する関連費用は会社が負担する。
(3)会社の取締役、監事と高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期で計算し、支給する。
四、履行した審議手続
(I)取締役会報酬と審査委員会の審議状況
会社の第2回取締役会報酬と審査委員会の第3回会議は「会社の2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択し、上述の議案を会社の取締役会審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）取締役会審議状況
会社は2022年4月18日に第2回取締役会第15回会議を開き、「会社2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択し、高級管理職報酬案に同意し、取締役報酬案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)監事会審議状況
会社は2022年4月18日に第2回監事会第9回会議を開き、「会社2022年度監事報酬案に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、独立取締役の意見
会社の取締役と高級管理職の2022年度報酬案は会社の取締役会が会社の実情と結びつけて業界の報酬レベルを参照して制定したもので、法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう情形は存在しない。当社は2022年度の取締役、高級管理職の報酬案に合意し、取締役の報酬案を株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告する。
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 取締役会2022年4月20日
