証券コード： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 証券略称： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 公告番号：2022007 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月10日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月10日14時00分
開催場所：昆山開発区西湖路28号 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 1号会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月10日より
2022年5月10日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』√
4「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」√
5『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』√
6「会社2021年度利益分配案に関する議案」√
7《会社が2022年度に銀行に総合的な信用と貸付を申請することについて√
の議案
8「会社2022年度取締役報酬案に関する議案」√
9『会社2022年度監査報酬案に関する議案』√
10『会社の2022年度監査機関の任命に関する議案』√
11《会社の株主総会の授権取締役会に簡易な手続きで√
特定対象者が株式を発行する議案」
注:今回の会議では、「会社2021年度独立取締役述職報告」1、各議案が開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会に提出された議案は、会社の第2回取締役会第15回会議または第2回監事会第9回会議の審議によって可決された。具体的な内容は、会社が同日上海証券取引所(http://www.sse.com.cn.)および「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」が公開した関連公告。同社は2021年度株主総会の開催前に、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)『2021年度株主総会会議資料』を掲載する。2、特別決議案:議案113、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案6、8、10、114、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 20225/5
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
1、法人株主の法定代表者/執行事務パートナー委任代表が自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書、法定代表者/執行事務パートナー委任代表身分証明書、企業営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードによって登録手続きを行う。企業株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)、企業営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードによって登録手続きを行う。
2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人の身分証明書の原本と証券口座カードの原本で登録を行う。委託代理人が出席する場合、委託人証券口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本(詳細は添付ファイル1を参照)と受託人身分証明書の原本を提示して登録手続きを行う。
3、異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは会社に到着する時間を基準とし、手紙またはファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記しなければならない。
4、上記授権委託書は、少なくとも今回の株主総会の開催前の2営業日前に会社の取締役会事務室に提出しなければならない。授権委託書が委託人が他人に署名を授権する場合、署名を授権する授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類は、授権委託書と同時に会社の取締役会事務室に提出しなければならない。
(II)現場登録時間:2022年5月8日、午後13:30-15:30;
（III）現場登録場所：昆山開発区西湖路28号 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 1号会議室
(IV)注意事項
株主または代理人は現場会議に参加する際に上記の証明書類を携帯しなければならず、会社は電話方式で登録を受けない。六、その他の事項1.会議連絡先連絡先：昆山開発区西湖路28号 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 連絡部門：証券投資部連絡電話：051236915759ファックス：0512368721332.今回の株主総会は半日かかる見通しで、会議に参加した株主(直接またはその委託代理人)は今回の株主総会の往復交通、食事と宿泊費およびその他の関連費用を自弁する。3.特に注意:新型コロナウイルスによる肺炎の疫病は依然として続いており、疫病の予防とコントロールの必要性を考慮して、会社は株主の皆様、株主の代理人にできるだけネット投票を通じて参加することを提案している。会议に参加する必要がある场合は、必ず个人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを维持してください。会议に参加する时、マスクなどの防护具を着用して、个人の防护をしっかりと行います。会议の当日、会社は疫病の防制御の要求によって参加者に対して体温の测定と登录を行って、体温が正常な者は会议に参加することができて、协力してください。
ここに公告する。
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 取締役会2022年4月20日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) ：
2022年5月10日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」
3「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
4「会社2022年度財務予算報告に関する議案」
5「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」
6「会社2021年度利益分配案に関する議案」
7「会社が2022年度に銀行に総合的な信用及び貸付を申請することについて
金の議案
8「会社2022年度取締役報酬案に関する議案」
9「会社2022年度監事報酬案に関する議案」
10「会社の2022年度監査機関の任命に関する議案」
11『会社の株主総会の取締役会の授権について簡単な手順で
特定の対象に株式を順次発行する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
