証券コード： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 証券略称： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 公告番号：2022010 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
会社の2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
\uf0b7株主総会の審議を提出する必要があるかどうか：No
\uf0b7日常関連取引が上場企業に与える影響：本日常関連取引は会社の正常生産経営に必要な取引であり、いずれも会社と関連者の間の経常性、持続性関連取引であり、会社と関連者の間の正常かつ合法的な経済行為であり、会社の正常な経営に有利であり、会社及び全体の株主の利益に合致する。会社と関連者の関連取引価格の制定は公平、自発の原則に従い、市場価格を根拠に、双方が協議して取引価格を確定し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。この日常の関連取引は会社の生産経営に重大な影響を及ぼさず、この取引行為は会社の主要業務の独立性に影響を及ぼさず、会社はそのため関連者に大きな依存を形成しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に第2回取締役会第15回会議、第2回監事会第9回会議を開き、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、一致で可決した。
会社の独立取締役は取締役会の審議の前に会社の2022年度の関連取引の予想事項について同意の事前承認意見を発表した:私たちはこの議案に対して必要で、真剣な審査を行い、私たちは会社の2022年の日常関連取引が会社の業務発展の需要に合致し、取引の各方面はすべて自発的、公平、公正の原則に従い、取引は公正であると考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の独立性に影響を及ぼさない。私たちはこの議案を会社の第2回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役が明確に同意した独立意見:会社と関連者が発生した関連取引は日常的な関連取引に属する。この関連取引は会社が正常に経営し、経済効果を向上させる市場化の選択であり、会社の実際の経営需要に合致する。この関連取引は「公平、公正、公正」の原則に従い、取引事項は市場の原則に合致し、意思決定手続きは合法的で、取引定価は公正で合理的で、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益状況を損なっていない。取締役会は本議案を審議する際、審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。したがって、上記の日常関連取引事項に同意します。
会社の第2回監査委員会の第8回会議は「会社の2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、一致して採択した。監査委員会は上述の議案について書面による確認意見を発表した。監査委員会はこの議案に同意し、その議案を会社の取締役会に提出して審議する。
「上海証券取引所科創板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定によると、今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：人民元
関連取引前年度(前回)前年度(前回)実績予測金額と実種別関連者計上金額との間に発生した金額の間に発生した金額の差が大きい原因
昆山医源医療技術は100 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 585902-
関連者に会社を限る
購買商品GL Leading-47071536-
Technologies,Inc.
関連者へ
販売元の昆山医源医療技術は1290 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 13035890-
製品、提供制限会社
労務
合計-1390 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6693328-
注意:GL Leading Technologies,Inc.2021年度データは2021年1-8月データ
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
単位：人民元
本年年初から今回までの事前関連取引関開示日と関前年実績が同類の計金額種別に占める今回の予想金額連人累計済金額業務比が前年と発生した取引例(%)実績金額生金額
大きな違いの原因
関連者昆14 China Vanke Co.Ltd(000002) 0284899585902-
仕入れ商品山
医者
ソース
医者
関連者への治療
販売者技140 China Vanke Co.Ltd(000002) 455 Dazhong Transportation (Group) Co.Ltd(600611) 3035890-
提供する
労務有
制限
公
司
合計-1540 China Vanke Co.Ltd(000002) 6584495122621792-
注：上記表の「本年初めから開示日までの関係者との取引金額累計」は、2022年1～3月までの取引金額累計となります。
二、関連者紹介と関連関係
(I)関係者の基本状況
1.昆山医源医療技術有限公司
企業名称：昆山医源医療技術有限公司
エンタープライズタイプ:有限責任会社
法定代表者：張蘭永
登録資本金：30400万人民元
設立日：2018年5月23日
全株主:王文穎、陳林林、任国伝、張丁、張蘭永、上海朗諾生物技術有限会社、アモイ融匯弘上株式投資パートナー企業(有限パートナー)、紹興海邦人材創業投資パートナー企業(有限パートナー)、明峰医療システム株式有限会社、上海力悦創業投資パートナー企業(有限パートナー)、杭州海邦巨擎創業投資パートナー企業(有限パートナー)、昆山医源創投管理パートナー企業(有限パートナー)、上海騰都新技術発展センター(有限パートナー)
住所：昆山開発区銭塘江路839号
経営範囲:医療映像設備用ボールパイプ及びその応用製品の研究開発、生産、販売、医療技術分野内の技術開発、技術サービス、技術コンサルティングを提供する。貨物及び技術の輸出入業務に従事する(法により承認されなければならない項目、関連部門の承認を得てから経営活動を展開できる)一般項目:専用設備修理(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
最近の会計年度の主な財務データ(監査なし):
単位：万元
主要財務データ2021年12月31日/2021年度
総資産2305792
純資産2089045
営業収入131120
純利益-717006
2.GL Leading Technologies,Inc.
GL Leading Technologies,Inc.(以下「GL Leading」と略す)は2017年12月11日にアメリカイリノイ州に登録されて設立された。GL Leading株主はBotong Int’l TradeDevelopment Co.,Limited,取締役、総裁は陳棟である。
(II)上場企業との関連
昆山医源医療技術有限会社(以下「医源医療」と略称する)はもともと会社の持株子会社で、会社は2020年8月にその持株権を譲渡し、現在会社は157824%の持株権を持っている。
GL Leadingは元会社の持株子会社の医源医療に排他的なサービスを提供し、実質的に形式より関連者に比べて開示する。2020年8月、会社が医源医療持株権を譲渡した後、GL Leadingは関連者に公表されなくなった。
(III)前期同類関連取引の実行状況と履行能力分析
上記の関連者はいずれも法に基づいて存続し、正常に経営し、良好な契約履行能力と支払い能力を備えている。会社は上述の取引について関係者と関連契約または協議に署名し、約束に厳格に従って執行し、双方の履行は法律の保障を有する。
三、関連取引の主な内容と定価政策
会社が今回予想した日常関連取引は主に関連先に商品を購入し、商品を販売し、労務を提供し、会社が日常経営活動を展開するために必要であり、すべての取引は相応の取引先と書面協議を締結し、取引価格は公平、公開、公正の原則に従い、市場価格を根拠に、双方が協議して確定する。四、関連取引の目的と上場企業への影響
(I)関連取引の必要性
上述の関連取引は会社の正常な生産経営に必要な取引であり、いずれも会社と関連者の間の経常的な関連取引であり、正常で合法的な経済行為に属し、会社の正常な経営に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致する。
(II)関連取引の公正性及び合理性
会社と関連者の取引価格の制定は公平、自発の原則に従い、市場価格を根拠に、双方が協議して取引価格を確定し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。上記日常の関連取引は会社の生産経営に重大な影響を及ぼさず、この取引行為は会社の主な業務の独立性に重大な不利な影響を及ぼさず、会社はそのため関連側に重大な依存を形成しない。
(III)関連取引の持続性
会社は関連側と比較的安定した協力関係を維持し、会社の業務が安定して発展する場合、一定期間内に関連側と持続的な関連取引を維持する。
五、推薦機構の審査意見
査察の結果、推薦機構は、上述の会社の2022年度の日常関連取引の予想事項はすでに会社の第2回取締役会第15回会議と第2回監事会第9回会議の審議を通過し、独立取締役はすでにこの議案について事前承認意見と同意の独立意見を発表し、会社が履行した意思決定プログラムは関連法律、法規と会社定款の規定に合致していると考えている。会社の2022年度の日常関連取引の予想事項は会社の正常な経営に必要であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えず、会社の主要業務もそのために関連側への依存を形成しない。以上、推薦機関は2022年度の日常関連取引の予想事項について、会社に異議がない。
ここに公告する。
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 取締役会
