証券コード： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 証券略称： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 公告番号：2022014 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
第2回取締役会第15回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第15回会議は2022年4月8日に電子メールで開催の通知を出し、会議は2022年4月18日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催され、決議された。会社の取締役は7人で、実際に会議に参加した取締役は7人で、会議は理事長の尹剣平さんが主宰した。今回の会議の招集、開催と採決状況は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致している。会議は項目ごとに審議し、以下の事項を可決した。
一、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会の全体のメンバーは厳格に《会社法》《上海証券取引所科創板株式上場規則》《会社定款》などの関連規定に従って、全体の株主の強力な支持の下で、管理層と各級の従業員の共同の努力の下で、厳格に関連法律の法規の要求に従って、全体の株主の利益を守ることから出発して、勤勉に責任を果たして、真剣に法に基づいて株主総会が与えた各職権を履行して、内部管理を強化して、会社の運営を規範化する。採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
二、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年度財務諸表は企業会計準則の規定に従って作成され、すべての重大な面で会社の2021年12月31日の合併財務状況及び2021年度の合併経営成果とキャッシュフローを公正に反映した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
三、「会社2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決する
2022年度の財務予算報告は、会社の20212022年度の実際の運行状況と結果に基づき、以下の各基本仮説を十分に考慮した上で、会社の各現実基礎、経営能力及び未来の経営状況の展望と結びつけて、着実な原則に基づいて作成される。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
四、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
2021年、会社の管理チームは取締役会の指導の下で、発展戦略をめぐって、会社は品質と生産量を高め、生産コストを下げ、製品構造を最適化し、中国外市場の開拓に力を入れ、市場占有率を高め、販売の着実な成長を実現し、取締役会が制定した各経営目標と任務を比較的によく完成した。採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
五、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年年度報告の編成と審議手順は関連法律法規及び「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致する。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。取締役会全体のメンバーは、会社が2021年年度に報告した情報の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2021年度報告』及び『 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2021年度報告要旨』。
六、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年年度利益分配方案の制定は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実際の経営成果、資金状況及び未来の発展需要を十分に考慮し、会社全体の株主の利益に合致し、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、この利益分配方案に同意した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議を経なければならない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配案公告」(公告番号:2022008)。
七、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
会社と関連者の間で発生した取引は日常の正常な経営業務であり、関連取引価格は市場価格に基づいて公正に価格を設定し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、上場会社と全体の株主の一致利益に合致し、公平で合理的であり、会社の独立性に対する影響も構成されない。審議手続きは「会社法」「会社定款」の関連規定に合致する。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022010)。
八.「会社が2022年度に銀行に総合信用及び貸付を申請することに関する議案」を審議・採択し、2022年の会社の生産経営計画の分析と予測に基づき、会社の日常経営資金の決算需要を保証するために、会社及び子会社は2022年度に関連銀行に総額6.8億元を超えない総合信用額を申請する予定である。資金運用効率を高めるため、会社の経営管理層に限度額の範囲内で各金融機関と信用授与と融資業務を検討し、関連協定に署名することを授権する。今回の銀行総合授信額申請事項の授権期限は、株主総会の審議が可決された日から1年とする。
信用期限内の信用限度額は循環して使用することができ、以上の信用限度額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は信用限度額内で銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準としなければならない。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
九、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
会社は財政部の関連規定と要求に基づいて合理的に変更した。会社は規定に従って執行し、関連法律法規の規定と会社の実情に合致し、会社の前年度の遡及調整に関与せず、会社の財務状況、経営成果、キャッシュフローに重大な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社の会計政策の変更の審議と採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会計政策変更に関する公告」(公告番号:2022012)。
十、「会社2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議、採択した会社の取締役と役員報酬及び手当基準は会社の経営状況を十分に考慮し、取締役、高級管理職の積極性を奮い立たせ、会社の業務の安定成長に動力を提供し、「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、取締役報酬案は株主総会の審議を経なければならない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」(公告番号:2022011)。十一、『会社の2022年度監査機構の任命に関する議案』を審議、可決する
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に監査サービスを提供する経験と能力を備えていることを考慮し、会社2022年度監査業務の連続性と安定性を維持するために、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度監査機構に任命することに同意した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議を経なければならない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」(公告番号:2022009)。
十二、『会社2021年度の独立取締役の職務履行状況に関する報告書』2021年を審議、採択し、会社の独立取締役は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社の独立取締役規則』、『上海証券取引所科創板株式上場規則』、『会社定款』、『独立取締役業務細則』などの関連法律、法規、規則の規定と要求、誠実、勤勉、独立の職責履行、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、会社と公衆株主の合法的権益を確実に維持し、会社の規範運営を促進し、独立取締役と各専門委員会の役割を十分に発揮した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度独立取締役述職報告」。
十三、「会社取締役会監査委員会2021年年度職務履行報告に関する議案」2021年を審議、採択し、会社取締役会監査委員は職責を確実に履行し、取締役会関連事項の事前審査を完成し、内部監査業務に対する指導と外部監査機構とのコミュニケーションの協調を完成し、会社の財務関連事項の規範化を促進し、会社の内部統制システムの建設を完備し、会社の規範運営を促進した。穏健に発展する。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度取締役会審計委員会の職責履行状況報告」。
十四、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
会社の募集資金の管理と使用は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要件』と『上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの関連法律、法規と規範性文書の規定が実行される。「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は会社の実情と結びつけて、募集資金に対して専戸記憶制度を実行し、募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督について完全に説明した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022015)。
十五、「会社の株主総会が取締役会に簡易手続きで特定対象に株式を発行するように授権することに関する議案」を審議、可決する
今回の株主総会授権取締役会が簡易手続きで特定対象者に株式を発行することを提案したことは、「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査規則」「上海証券取引所科創板上場会社証券発行引受実施細則」などの法律法規と規範性文書の関連規定に合致している。会社の取締役会が株主総会の授権取締役会に融資総額が人民元3億元を超えず、最近の年を超えないことを決定することに同意する。
最終純資産の20%の株式は、授権期間が2021年年度株主総会の通過日から2022年年度株主総会の開催日までである。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議を経なければならない。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「株主総会授権取締役会が簡易手続で特定対象者に株式を発行することに関する公告」(公告番号:2022013)。
十六、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する
会社は
