Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
独立取締役第2回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」などの法律、行政法規、部門規則と規範性文書、および「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、私たちは Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 03(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第2回取締役会第15回会議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、「会社2021年度利益分配案に関する議案」の独立意見
私たちは、会社の2021年度の利益分配予案が会社の現在の経営状況、未来の発展計画、株主の要求及び監督管理政策などの要素を総合的に考慮して制定されたと考えています。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」「会社定款」などの利益分配と現金配当に関する規定に合致し、株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の2021年度利益分配案に同意し、この利益分配案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、「会社の2022年度監査機構の任命に関する議案」の独立意見
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度会計報告書の監査過程において、態度がまじめで、仕事が厳格で、行為が規範的で、結論が客観的で、中国の公認会計士監査準則の要求に従い、会計士事務所の職業道徳規範を遵守し、客観的で公正に会社の会計報告書に対して意見を発表することができると考えている。会社の継続招聘容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2022年度監査機構が関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、私たちは容誠事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構として継続招聘することに同意し、同議案を会社の株主総会の審議に提出することを意図している。
三、「会社の会計政策の変更に関する議案」の独立意見
今回の会計政策の変更は、会社が財政部の関連規定と要求に基づいて行った合理的な変更であると考えています。会社は規定に従って執行し、関連法律法規の規定と会社の実情に合致し、会社の前年度の遡及調整に関与せず、会社の財務状況、経営成果、キャッシュフローに重大な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社の会計政策の変更の審議と採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。私たちは会社の今回の会計政策の変更に同意します。
四、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の独立意見
私たちは、会社と関連者が発生した関連取引は日常的な関連取引に属していると考えています。この関連取引は会社が正常に経営し、経済効果を向上させる市場化の選択であり、会社の実際の経営需要に合致する。この関連取引は「公平、公正、公正」の原則に従い、取引事項は市場の原則に合致し、意思決定手続きは合法的で、取引定価は公正で合理的で、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益状況を損なっていない。取締役会は本議案を審議する際、審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。したがって、上記の日常関連取引事項に同意します。
五、「会社2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」の独立意見
私たちは、会社の取締役と高級管理職の2022年度の報酬案は、会社の取締役会が会社の実際の状況と結びつけて、業界の報酬レベルを参照して制定したもので、法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主、特に中小株東の利益を損なう状況は存在しないと考えています。
六、「会社の株主総会が取締役会に簡易手続きで特定の対象に株式を発行することを授権する議案を提出することについて」の独立意見
会社の取締役会が株主総会に授権した取締役会が簡易手続きで特定対象に株式を発行する議案の内容は「会社法」「中華人民共和国証券法」「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、採決手続きは合法的に有効であり、会社全体の株主の利益に合致すると考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
七、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の独立意見
私たちは、会社が発行した「2021年度内部制御評価報告」は、会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反映していると考えています。会社の内部制御制度は基本的に完備しており、各内部制御制度は「企業内部制御基本規範」などのその他の関連規定に合致している。会社の内部統制重点活動は会社の内部統制各制度の規定に従って行うことができ、会社の各業務の持続的かつ安定した発展を維持し、経営リスクを防止するのに有効な役割を果たした。報告期間内に、会社は会社の各内部統制制度に違反する状況は存在しない。当社は2021年度内部統制評価報告書に同意します。
八、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」の独立意見
当社は、2021年度の募集資金の保管と使用状況は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規と会社「募集資金管理制度」の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特定項目の使用を行ったと考えている。また、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意する。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 独立取締役第2回取締役会第15回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役:
楊国棟
2022年4月18日（本ページは本文がなく、『 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 独立取締役第二回取締役会第十五回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役：
李楊
2022年4月18日（本ページは本文がなく、『 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 独立取締役第二回取締役会第十五回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役：
許乃軍
2022年4月18日
