証券コード： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 証券略称： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 公告番号：2022027 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (以下「会社」と略称する)は2022年4月19日に開催された第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第12回会議で「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、利益分配の基本状況
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年に親会社の株主に帰属する純利益34350931885元を実現し、2021年度に親会社は純利益110236220838元を実現し、法定黒字積立金110236284元を抽出し、期首未分配利益24379427505元を加え、今期利益分配542400000元を差し引き、2021年12月31日までに、親会社が実際に株主に分配できる利益は28876686259元である。
会社の現在の経営と財務状況に鑑み、自身の戦略発展計画と結びつけて、会社は正常な経営と持続的な発展を保証する前提の下で、2021年度の利益分配の予案を提出した:2021年12月31日の総株価23504万株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金人民元2元(税金を含む)を配布し、合計で現金4700800元を配布する予定である。配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない。上記利益分配を経た後、残りの未分配利益は後年度分配に振り替える。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主の長期リターン計画及び関連承諾に合致する。
三、関連審査手順及び意見
1、取締役会の審議状況
会社の第2回取締役会第13回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、今回の予案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
2、独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の経営発展と株主の合理的なリターンを総合的に考慮し、現金配当の割合は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連文書と「会社定款」の規定に合致し、会社全体の利益と会社の株主、特に中小株主の利益に合致する。
したがって、2021年度の利益分配予案に関する議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
3、監事会審議状況
会社の第2回監事会第12回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。監事会は確認した結果、会社の2021年度利益分配予案は「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の実際の経営状況に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと判断した。
四、その他の説明
1、今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議と承認を提出する必要があり、不確実性がある。
2、今回の利益分配予案が発表される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。
五、書類の検査準備
1、『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 第二回取締役会第十三回会議決議』；
2、『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 第2回監事会第12回会議決議』;3、独立取締役『第二回取締役会第十三回会議に関する独立意見』。ここに公告する。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 取締役会2022年4月20日
