Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
社長の仕事の細則
2022年4月
目次
第一章総則……2第二章総経理の任免……3第三章総経理の権限…4第四章総経理会議制度……7第五章総経理報告制度…9第六章総経理の考課と賞罰……10第七章附則……11
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (以下「会社」と略称する)の会社管理を改善するため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」(以下「マザーボード規範運営ガイドライン」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)などの法律、法規、規範性文書、業界規定と「 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定を制定し、「 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 総経理仕事細則」(以下「本細則」と略称する)を制定する。
第二条本細則は会社の総経理、副総経理、財務責任者及びその他の高級管理者に拘束力を有する。
第三条総経理は会社の日常経営管理活動を総制御する主管者であり、取締役会決議の執行者であり、取締役会の授権範囲内で法に基づいて職権を行使し、会社の日常経営と管理業務を主宰し、会社の経営業績で取締役会に責任を負う。
会社は副総経理の数名を設置して、財務責任者の1名、副総経理と財務責任者は総経理の仕事に協力します。
総経理が原因でその職責を履行できない場合、取締役会は副総経理に総経理の職責を代行することを授権しなければならない。
第四条総経理は法律、行政法規、部門規則などの規範的な書類と「会社定款」の関連規定を遵守し、誠実さと勤勉な義務を履行しなければならない。
第二章社長の任免
第五条会社は総経理を一名、副総経理を若干名、財務責任者を一名とする。
第六条総経理は理事長が指名し、取締役会が任命または解任する。副総経理、財務責任者及びその他の高級管理職は総経理が指名し、取締役会が任命または解任する。
第七条会社の総経理の任期は三年ごとに、連続招聘で再任することができる。
第八条総経理の職務は以下の条件を備えなければならない。
(I)経済理論知識、管理知識及び実践経験が豊富で、経営管理能力が強い。
(II)従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を確立し、内外の各種関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(III)一定年限の企業管理或いは経済経験を持ち、本業に精通し、多種の業界の生産経営業務を熟知し、国家の関連法律、法規、政策を掌握する。
(IV)誠実で勤勉で、廉潔で公に奉仕し、民主的で公正である。
(V)年を取って力が強く、使命感と積極的な開拓の進取精神が強い。
第九条以下の状況の一つがある場合、会社の総経理、副総経理、財務責任者及びその他の高級管理者を担当してはならない。
(I)民事行為能力がないか、または民事行為能力を制限する。
(II)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または社会主義市場経済秩序の破壊により、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えていないか、または犯罪によって政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えていない。
(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが、当該会社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、当該会社、企業の破産清算が終わった日から3年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。
(VI)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。
(VII)最近3年間、証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。
(VIII)中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と宣言され、まだ参入禁止期間にある。
(Ⅸ)証券取引所から上場企業の高級管理職に適していないと公開認定された。
(X)在任中に十分な時間と精力を会社の事務に投入し、高級管理職が履行すべき各職責を確実に履行できない場合。
以上の期間は、取締役、監事、高級管理職を選任する予定の株主総会または取締役会の開催日までに計算する。
第十条総経理、副総経理、財務責任者などの高級管理職は任期期限が満了する前に辞職を提出することができ、具体的な手順と方法は上述の人員と会社の間で署名した「労働契約」の具体的な規定である。
第三章総経理の権限
第十一条総経理は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会に仕事を報告する。
(II)取締役会決議、会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VI)取締役会に会社の副総経理、財務責任者及びその他の高級管理者を招聘または解任することを提案する。
(VII)取締役会が任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任することを決定する。
(VIII)『会社定款』、会社関連管理制度又は取締役会が授与したその他の職権。
第十二条董事会授権総経理は『会社定款』、『＊＊＊ Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 株主総会議事規則』、『＊＊＊ Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 董事会議事規則』、『＊＊＊＊＊ Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 関連取引決定制度』などの社内制度に規定された株主総会、董事会の審議決定以外のその他の取引事項を決定する。
第十三条総経理は上述の職権範囲内の関連事項を審議する時、関連仲介機構を採用して会社に専門コンサルティングサービスを提供し、意思決定の科学性を保証することができる。
第十四条総経理は、上記職権範囲内の関連事項が会社に重要な影響を及ぼすと判断した場合、当該事項を取締役会臨時会議に提出して審議することを提案することができる。
第十五条総経理は取締役会会議に列席し、非取締役総経理は取締役会に議決権がない。第十六条総経理は株主総会と取締役会の決議を忠実に執行し、職権を行使する時、勝手に株主総会と取締役会の決議を変更したり、授権範囲を超えたりしてはならない。
状況が変化した場合、決議の執行の進度または結果に深刻な影響を及ぼす可能性がある場合は、速やかに取締役会に報告しなければならない。
第十七条総経理などの高級管理職は直ちに取締役会、監事会に関連会社の経営または財務面に現れた重大な事件と進展の変化状況を報告し、取締役、監事と取締役会秘書の知る権利を保障しなければならない。
日常の経営活動の中で、総経理は副総経理に書面形式で授権することができ、副総経理は部門責任者に書面形式で授権することができる。
第18条「会社定款」の規定または取締役会の合法的な授権を経ずに、総経理は個人名義で会社を代表して行動することができない。総経理が個人の名義で行動する場合、第三者が総経理が会社を代表して行動すると合理的に判断する場合、総経理は事前にその立場と身分を宣言しなければならない。
第19条副総経理の職権：
(I)総経理の仕事に協力し、総経理に責任を負う。
(II)総経理が決定した分業に従い、相応の部門または仕事を主管する。
(III)総経理の授権範囲内で、主管の各仕事を全面的に責任を負い、相応の責任を負う。
(IV)主管の仕事の範囲内で、相応の人員の任免、機構の変更などの事項について総経理に提案する。
(V)主管業務範囲内の業務協調会議を開き、会期、議題、出席者などを確定し、会議後に会議結果をマネージャーに報告する権利がある。
(VI)会社の業務審査許可権限の規定に従い、主管部門の業務展開を承認または審査し、相応の責任を負う。
(VII)会社の関連重大事項について、総経理に提案する。
(VIII)社長が引き受けた他の仕事を完成する。
第20条財務責任者の職権：
(I)会社の財務業務を主管し、総経理に責任を負う。
(II)法律、法規と権利部門の規定に基づいて、会社の財務会計制度を立案し、総経理の承認と取締役会の承認を報告する。
(III)「会社定款」の関連規定に基づき、時間通りに会社の年度財務報告書の作成を完成し、その真実性を保証する。
(IV)財務及び主管業務範囲内の人員任免、機構変更などの事項について総経理に提案する。
(V)会社の会計制度の規定に従い、業務資金の運用、費用支出を審査し、相応の責任を負う。
(VI)定期または不定期に会社の財務状況について社長に分析報告を提供し、解決策を提出する。
(VII)会社と金融機関の連絡を疎通し、正常な経営に必要な金融サポートを保証する。
(VIII)総経理が授権したその他の職権を行使し、総経理が引き受けたその他の仕事を完成する。
第二十一条総経理、副総経理、財務責任者などの高級管理者はその職責を履行する時、以下の行為をしてはならない。
(I)会社の資金を流用する。
(II)会社の資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管する。
(III)「会社定款」の規定に違反し、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に貸し出したり、会社の財産で他人に担保を提供したりする。
(IV)「会社定款」の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、当社と契約を締結したり、取引を行ったりする。
(V)株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して自分または他人のために会社に属する商業機会を獲得し、自営または他人のために勤めている会社と同類の業務を経営する。
(VI)他人と会社の取引のコミッションを自分のものにする。
(VII)無断で会社の秘密を開示する。
(VIII)会社に対する忠実な義務に違反するその他の行為。
会社の総経理、副総経理、財務責任者などの高級管理職が以上の条項に違反して得た収入は会社の所有に帰すべきである。
第四章総経理会議制度
第二十二条会社は総経理事務会議制度を実行する。総経理事務会議は定例会と臨時会議に分けられ、総経理が主宰し、会社の経営、管理、発展に関する重大事項、および各部門、各部下会社が会議審議に提出した事項を討論する。
第二十三条総経理事務例会は毎月一回開催する。総経理は会社の業務の必要に応じて、不定時に総経理事務会の臨時会議を招集する権利がある。
第二十四条総経理は以下の事項を決定する時、総経理事務会議を開くことができる。
(I)取締役会の決議を貫徹・実行する。
(II)会社の年度計画と投資方案を実施する。
(III)取締役会が検討した社内管理機構の設置案と会社の基本管理制度案を提出することを決定する。
(IV)会社の各部門の具体的な規則を決定する。
(V)取締役会に会社の副総経理、財務責任者を招聘または解任することを決定する。
(VI)取締役会が任命または解任しなければならない以外の会社の管理者を招聘または解任しなければならない。
(VII)会社が取締役会によって決定されるべき以外の従業員の賃金、福祉基準と会社の名義で決定される各種賞罰事項を決定する。
(VIII)対外的に重大な経済技術契約を締結することを決定する。
(8552)総経理は、取締役会の決議と日常経営管理に現れるその他の総経理事務会の討論によって決定する必要がある事項を執行すると考えている。
第25条総経理事務会議の出席者は総経理、副総経理、財務責任者を含む。出席者には、取締役会秘書および社長が会議の必要に応じて参加すべきと判断した他の人が含まれます。会社の取締役、監事の要求の時、総経理の事務会議に参加することができる。
第二十六条総経理事務会議の開催手順：
(I)総経理は各方面の状況と仕事の必要に応じて総経理事務会議の議題、内容、参加者、時間、場所を確定する。
(II)総経理事務室は会議の議題、場所、時間を一日前に参加者に通知するが、臨時会議を開く通知時間はこの限りではない。
(III)総経理事務会議は3分の1以上の出席者が出席しなければならない。会議は研究の問題を採決することができる。総経理は各方面の意見を十分に聴取した上で、採決結果を参考にして最終的な意思決定を行う。会議内容と総経理の意思決定などの事項は、総経理事務室が記録し、保存する。
(IV)総経理が紀要または決議を発表する必要があると判断した場合、総経理事務室は会議記録に基づき、紀要または決議を立案し、総経理の署名を経て発表しなければならない。
(V)総経理事務会議には会議記録があり、会議記録には以下の内容が含まれている:会議の開催日、場所、司会者、出席者の名前、会議議題、参加者の発言要点、採決方式と結果。会議記録は総経理事務室が記録し、保存する。
(VI)総経理は仕事の分業と仕事の需要に基づいて、専任者を指定して会議で形成された意見を実行し、催促する。
(VII)総経理は定期的に会議決議の実行催促状況を検査しなければならない。発生した問題に対して改善意見と提案を提出する。
第二十七条総経理は従業員の賃金、福祉、安全生産及び労働保護、労働保険、解任(または除名)会社の従業員などの従業員の切実な利益にかかわる問題を立案する場合、事前に労働組合などの関連部門の意見を聴取しなければならない。
第五章総経理報告制度
第28条総経理は仕事を報告する時、報告の真実性と完全性を保証し、報告の真実性と完全性に責任を負わなければならない。
第二十九条総経理は四半期ごとに
