株券コード：60056株券略称：ST香梨公告番号：臨202220号 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
統一石油化学工業有限会社2021年度について
業績承諾の実現状況の説明
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「上場企業重大資産再編管理弁法」の関連規定に基づき、 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) (以下「会社」と略称する)は「統一石油化学工業有限会社2021年度業績承諾実現状況に関する説明」を編制した。
一、重大資産再編の基本状況
2021年11月、 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 、上海西力科実業発展有限公司(以下「上海西力科」と略称する)と泰登投資控股有限公司(以下「泰登」と略称する)、威寧貿易有限公司(以下「威寧」と略称する)、霍氏集団控股有限公司(以下「霍氏集団」と略称する)、泰登アジア控股有限公司(以下「泰登担保」と略称する)、霍振祥、霍玉芹、譚秀花、霍建民は「重大資産購入及び利益予測補償協定」を締結し、上海西力科は現金支払いの方式で泰登、威寧と霍氏グループにそれぞれ保有する統一石油化学工業有限会社(以下「統一石化」と略称する)922119%の株式、5.0405%の株式と2.7476%の株式を買収することを約束した。同時に、現金を支払う方式で威寧にその保有する統一(陝西)石油化学工業有限会社(以下「咸陽統一」と略称する)の25.00%の株式と統一(無錫)石油製品有限会社(以下「無錫統一」と略称する)の25.00%の株式を買収し、今回の重組が完成した後、会社は上海西力科を通じて統一石化、陝西統一と無錫統一の100%の株式を取得した。今回の再編の全体価格は13980000万元だった。二、資産買収業績承諾状況
会社、上海西力科と泰登、威寧、霍氏グループ、霍振祥、霍玉芹、譚秀花、霍建民が「重大資産購入及び利益予測補償協定」を締結したことにより、統一石化元株主の泰登、威寧、霍氏グループ、霍振祥、霍玉芹、譚秀花、霍建民は統一石化2021年、2022年、2023年に実現した模擬合併財務諸表のEBITDA(統一石化が上海西力科が実際に無錫統一、咸陽統一をコントロールする100%の割合で両社に対して合併を実施すると仮定)は人民元1405151万元、2132838万元、2449478万元、合計人民貨5987467万元である。
このうち、EBITDAとは、非経常損益を控除し、統一石化自身の単体商誉減損損失(ある場合)を加算した後の利益総額と利息費用及び減価償却償却償却償却償却額の和を指し、そのうち非経常損益は「証券を公開発行する会社情報開示解釈性公告第1号-非経常損益(2008)」などの中国証券監督管理委員会が発表した関連法律法規に基づいて確定しなければならない。
「重大資産購入及び利益予測補償協議」の約束によると、統一石化2021年の実際の業績を試算する際、約束した今回の重大資産購入財務顧問費用を取り除き、当該財務顧問費用を加算しなければならない。
目標会社が業績承諾年度内に以下の状況が発生した場合、販売側は各業績承諾年度に協議約定の方式に従って上海西力科に補償しなければならない。各事業実績承諾年度の当期補償額(「業績承諾補償額」)の計算式は以下の通りである。
1、対象会社の2021年度の実績がその年の承諾業績の85%より小さい場合、販売者の2021年度業績承諾補償金額=対象会社の2021年度承諾業績-対象会社の2021年度の実績-支払った協議約定の過渡期損失(ある場合)
2、もし目標会社の2022年度の実績がその年の承諾業績の85%より小さい場合、売り手の2022年度の業績承諾補償金額=目標会社の2022年度の承諾業績-目標会社の2022年度の実績; Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 重大資産購入報告書（草案）（改訂版）23、目標会社の業績承諾年度の累計実績が上記3つの業績承諾年度の累計承諾実績より小さい場合、販売側の2023年度の合計業績承諾補償金額=(対象会社の2021年度から2023年度までの累計業績承諾-対象会社の2021年度から2023年度までの累計実績)-販売側はその際に補償された業績承諾補償金額を累計する。
三、資産買収業績の実現状況
統一石化2021年度に監査されたEBITDAは1180015万元で、今回の重大資産購入財務顧問費用263774万元を加えた実績は1443788万元で、承諾数1405151万元を超え、本年の業績承諾の102.75%を達成した。
ここに公告する。
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 取締役会
二〇二年四月十九日
