株券コード:60056株券略称:ST香梨公告番号:臨202223号 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
会社の取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) (以下会社と略称する)第7回取締役会、監事会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「公司定款」の関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会に対して交代選挙を行う予定である。今回の取締役会、監事会の交代選挙状況を以下のように公告する。
一、取締役会の交代選挙の状況
会社の第8回取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち6人は非独立取締役、3人は独立取締役である。会社取締役会指名委員会は、第8回取締役会取締役候補の職務資格や職務遂行能力などを真剣に審査した。会社の取締役会は2022年4月19日に第7回取締役会第29回会議を開き、「第8回取締役会の非独立取締役の交代選挙及び増補に関する議案」、「第8回取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議・採択し、第8回取締役会の取締役候補は以下の通りである。
周恩鴻さん、樊飛さん、王佐さん、奚強さん、独文輝さん、李嘉さんを第8回取締役会の非独立取締役候補に指名した(履歴書付後)。
李剛さん、梁上上さん、李志飛さんを第8回取締役会独立取締役候補に指名した(履歴書添付)。
会社の独立取締役は上述の議案に対して独立意見を発表した:今回の独立取締役候補、非独立取締役候補の指名手続きは関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。被指名者の審査を経て、被指名者は高い専門知識と豊富な実際の仕事経験を持ち、会社の取締役、独立取締役を担当する資格と能力を備えており、「会社法」、「上海証券取引所上場会社の取締役の選任と行為指導」及び「会社定款」に規定された上場会社の取締役及び独立取締役を担当してはならない状況は発見されていない。第8回取締役会の非独立取締役及び独立取締役候補者のリストを会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
独立取締役候補者声明及び指名者声明の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された関連書類。上記の議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要があり、第8回取締役会の任期は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から3年である。株主総会が新しい取締役会の人選を選出する前に、会社の第7回取締役会は引き続き職責を履行します。二、監事会の選挙交代の状況
会社の第8回監事会は5人の監事から構成され、そのうち株主代表監事は3人、従業員代表監事は2人である。同社は2022年4月19日に第7回監事会第22回会議を開き、「第8回監事会監事の交代選挙に関する議案」を審議・採択し、胡彦さん、張愛勇さん、趙樹傑さんの3人を第8回監事会監事候補に指名することに同意した(略歴附後)。上記株主代表監事候補者はいずれも「会社法」、「会社定款」に規定された会社監事を担当してはならない状況は存在せず、上海証券取引所が認定した上場会社監事を担当するのに適していないその他の状況は存在しない。上記の議案は会社の2021年年度株主総会審議を提出する必要があり、第8回監事会の任期は会社の2021年年度株主総会審議が通過した日から3年である。株主総会が新しい監事会の人選を選出する前に、会社の第7回監事会は引き続き職責を履行する。
会社は2022年4月6日に2022年の第1回従業員代表大会を開催し、会議のメンバーの選挙を経て、宋斌さん、史蘭花さんを会社の第8回監事会従業員代表監事(履歴書付後)に選出することに同意し、任期は第8回監事会の任期と同じである。従業員代表監事は、会社の2021年度株主総会で選出された3人の非従業員代表監事と共同で会社の第8回監事会を構成する。
会社は第7回取締役会、監事会のメンバーが在任中に会社の貢献に心から感謝しています。
ここに公告する。
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 取締役会二○二年四月十九日
付1：取締役候補履歴書一、非独立取締役候補履歴書
周恩鴻:男、漢族、1972年9月生まれ、大学院生学歴、経済師。海南省支店科学技術部のアシスタントエンジニアを務めたことがあります。中国信達海口事務所(海南支社)マネージャー、高級副マネージャー、高級マネージャー;中国信達総務部、資産管理業務部、投資と資本管理部高級マネージャー、処長;中国信達投資と資本管理部、戦略顧客の3部総経理アシスタント。現在、中国信達戦略取引先の3部の副総経理を務めている。北京城建東華不動産開発有限責任会社の取締役;中広核産業投資基金管理有限会社の取締役。
周恩鴻さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
樊飛:男性、漢族、1988年5月生まれ、大学院生学歴、特許金融アナリスト(CFA)。徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)北京支所監査員、高級監査員を務めたことがある。中国信達資産管理業務部、投資と資本管理部、戦略顧客の3部の業務マネージャー、副マネージャー。現在、中国信達戦略顧客の3部のマネージャーを務めている。新疆昌源水務グループ有限会社の監事;新疆昌源通達投資有限会社の監事;上海西力科実業発展有限会社の執行役員。
樊飛さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の間接持株株主である新疆昌源水務グループ有限会社と関連関係がある。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
王佐:男、漢族、1967年7月生まれ、中国共産党党員、本科学歴、高級エンジニア。新疆ウイグル自治区の製薬工場の電気メーター職場の技術員を務めたことがある。 China Construction Bank Corporation(601939) 新疆支店センター機械室職員、責任者;中国信達新疆支社総合管理部副経理、経理、高級副経理、高級経理、業務三部高級経理、業務三処副処長、処長、高級経理、業務一処処処長、高級経理;中国信達新疆支社総合管理処の処長、高級マネージャー。
現在、中国信達新疆支社の二等ベテラン専門員兼総合管理処の処長を務めている。新疆融盛投資有限会社の執行取締役兼総経理;統一石油化学工業有限会社、統一(無錫)石油製品有限会社、統一(陝西)石油化学工業有限会社の執行取締役。
王佐さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の持株株主である新疆融盛投資有限会社と関連関係がある。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
奚強:男、漢族、1985年7月生まれ、本科学歴。かつて Bank Of China Limited(601988) 南通支店の取引先のマネージャー、中国信達資産管理株式会社新疆ウイグル自治区会社の業務の2か所の業務のマネージャー、副マネージャーを担当しました。現在、中国信達資産管理株式会社新疆ウイグル自治区会社の業務3カ所の責任者、高級副社長を務めている。
奚強さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
独文輝:男、漢族、中国共産党党員、1970年1月生まれ、本科、高級会計士。新疆ウイグル自治区昌源水務グループ有限会社の財務部のマネージャーを務めたことがある。 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 監事会主席、理事長。現在、新疆昌源水務グループ有限会社の党委員会副書記、副総経理兼総会計士、 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 取締役を務めている。
独文輝さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の間接持株株主である新疆昌源水務グループ有限会社と関連関係がある。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。李嘉:男、漢族、1966年2月生まれ、本科学歴、エンジニア。北京市計画局交差点のエンジニア、北京統益油脂有限会社の販売処長、北京統一石油化学工業有限会社の社長、シェル統一石油化学工業有限会社の社長、霍氏グループのCEOを務めたことがある。現在、統一石油化学工業有限会社のCEOを務めている。
李嘉さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。二、独立取締役候補履歴書
李剛:男、漢族、1972年10月生まれ、教授、博士指導者、管理学博士。現在、新疆財経大学会計学院の教授、博士課程の指導者と自治区の重点学科のリーダーを務めている。
李剛さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」、「会社定款」などの規定がなく、独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
梁上上上:男、漢族、1971年1月生まれ、教授、博士指導教官。浙江大学法学部の助教、講師、副教授、教授、博士課程の指導者、浙江大学法学部の副院長を務めたことがある。現在、清華大学法学部教授、博士指導教官、北京 Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) 株式会社独立取締役、北京 Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited(300455) 株式会社独立取締役、楽歌人体工学株式会社独立取締役、 Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 独立取締役を務めています。
梁上上さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」、「会社定款」などの規定がなく、独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
李志飛:男、漢族、1980年8月生まれ、博士、高級エンジニア。石油化学工業研究院の重合評価グループの組長、ポリオレフィン研究室の主任エンジニア、石油化学工業研究院の2級技術専門家を務めたことがある。浙江石油化学工業有限会社の社長。現在、内モンゴル伊泰石炭基新材料研究院有限会社の副院長を務めている。
李志飛さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」、「会社定款」などの規定がなく、独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。添付書類2：監事候補履歴書一、非従業員代表監事
胡彦:女、漢族、1972年2月生まれ、中国共産党党員、本科、高級経済師。新疆昌源水務グループ有限会社の人的資源部のマネージャーを務めたことがある。現在、新疆昌源水務グループ有限会社の党委員会委員、取締役会秘書兼取締役会事務室主任を務めている。 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 監事。
胡彦さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の間接持株株主である新疆昌源水務グループ有限会社と関連関係がある。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
張愛勇:男、漢族、1977年6月生まれ、本科学歴、会計士。新疆昌源水務グループ有限会社の財務部会計、副社長を務めたことがある。現在、新疆昌源水務グループ有限会社の財務部経理を務めています。 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 監事。
張愛勇さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の間接持株株主である新疆昌源水務グループ有限会社と関連関係がある。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。趙樹傑:男性、漢族、1988年5月生まれ、中国共産党党員、清華大学法律修士、法律職業資格を取得した。深セン市建信投資発展有限会社の投資発展部の従業員、副経理、高級業務副経理などの職を務めたことがある。現在、深セン市建信投資発展有限会社の総経理補佐職を務めている。
趙樹傑さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の間接持株株主である深セン市建信投資発展有限会社と関連関係がある。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。二、従業員代表監事
宋斌:女性、漢族、1980年2月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。現在、統一石油化学工業有限会社の法務総監兼取締役会秘書を務めている。会社の株式を直接または間接的に保有していない。会社の持株株主および実際の支配者とは関連関係がない。「会社法」、「会社定款」などに規定された監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
ブロッコリー
