アボカド株式会社
XINJIANG KORLAPEAR CO.，LTD独立取締役意見
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
独立取締役の意見
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上海証券取引所株式上場規則』、『上場会社管理準則』、『上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見』と『会社定款』などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、独立判断の原則に基づいて、会社の第7回取締役会第29回会議の関連議案の内容に対して独立した意見を発表する。
一、「2021年度利益分配方案」に関する独立意見
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社が2021年度に実現した上場会社の株主に帰属する純利益は-359334万元で、2021年12月31日現在、会社の累計未分配利益は-1632948万元である。われわれは、会社の取締役会が2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わないという決定は合理的であり、「会社定款」における利益分配政策の規定と会社の現在の実情に合致し、中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の「2021年度利益分配案」に同意し、この議案が取締役会の承認を得てから会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
二、「2021年度内部統制評価報告」に対する独立意見
報告期間中、2021年度の内部統制設計と運行の有効性を評価した。私たちは、会社の「2021年度内部制御評価報告」が客観的で、全面的に会社の内部制御の真実を反映していると考えています。内部統制評価の範囲は会社の主要業務と事項をカバーし、重大な漏れはなく、会社の「2021年度内部統制評価報告」に同意する。
三、第八回取締役会の非独立取締役の選出に関する独立意見
会社の第8回取締役会の非独立取締役候補の個人経歴、教育背景、職歴および社会関係などを審査した結果、ノミネートされた人が「会社法」と「会社定款」で会社の取締役を務めてはいけない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。指名された人は取締役の職務資格と仕事の経験を持っている。今回の非独立取締役候補の指名と採決手続きは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、この議案が取締役会の承認を得て会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
アボカド株式会社
XINJIANG KORLAPEAR CO.，LTD独立取締役意見
四、第八回取締役会の独立取締役の選出に関する独立意見
会社の第8回取締役会の独立取締役候補者の個人経歴、教育背景、職歴及び社会関係などを審査した結果、ノミネートされた人が「会社法」と「会社定款」が会社の独立取締役を務めてはいけない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。指名された人は独立取締役の職務資格と仕事の経験を持っている。今回の独立取締役候補者の指名と採決手続きは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、私たちはこの議案が取締役会の承認を得てから会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社が2022年度に銀行の総合信用限度額を申請し、保証事項を提供することに関する独立意見を審査した結果、今回の総合信用申請は会社とその子会社の日常経営と業務発展の需要を満たすためであり、融資ルートを広げ、融資コストを下げ、会社全体の利益に合致し、会社の正常な経営に重大な影響を与えないと考えている。「会社法」に関する規定及び「会社定款」に違反する場合は存在しない。今年度の授信は公平で合理的で、会社、株主の利益を損なっていない。
六、対外保証事項に関する独立意見
会社の2021年度の対外保証状況を審査し、2021年度、会社と持株子会社が提供した保証内容と審議手順は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、相応の情報開示手順を履行した。報告期間内に会社が持株子会社に提供する保証は、日常経営及び業務発展の資金需要を満たし、会社全体の利益に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役の署名：
李剛李疆李勝利
二〇二年四月十九日
