株券コード:60056株券略称:ST香梨公告番号:臨202219号 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
第7回監事会第22回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
(I)今回の監事会会議の開催手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
(II)今回の監事会会議の通知及び書類は2021年4月9日にそれぞれ電話通知、電子メール、ファックスなどで発行された。
(III)今回の監事会会議は2021年4月19日に現場と通信採決を組み合わせて会社の2階会議室で開催された。
(IV)今回の監事会会議は監事5名に出席し、実際に監事5名に出席しなければならない。
(V)今回の監事会会議は監事会主席の胡彦さんが主宰した。
二、監事会会議の審議状況
(I)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監事会工作報告」に関する議案を審議・採択する。
(II)5票同意、0票反対、0票棄権で、「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議・採択する。
会社の2021年度財務報告書はすでに中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書(中興財光華審会字(2022)第211019号)を発行した。監事会は会社の「2021年度財務決算報告」に同意する。
(III)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告全文」及び「年度報告要約」に関する議案を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告全文」及び「年度報告要約」。
(IV)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配案」に関する議案を審議・採択した。
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社が2021年度に実現した上場会社の株主に帰属する純利益は-359334万元で、2021年12月31日現在、会社の累計未分配利益は-1632948万元である。「会社定款」の利益分配政策に関する規定によると、監事会は会社が2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わないことに同意する。
(V)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制評価報告」に関する議案を審議・採択した。
「企業内部統制基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部統制監督管理要求に基づき、会社内部統制制度と評価方法を結合し、内部統制日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社は2021年12月31日(内部統制評価報告基準日)の内部統制有効性を評価し、2021年度の会社内部統制に重大な欠陥は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制評価報告」。
(VI)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制監査報告」に関する議案を審議・採択した。
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に関する「2021年度内部統制監査報告」(中興財光華審専字(2022)第211026号)を発行し、会社は2021年12月31日に「企業内部統制基本規範」と関連規定に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持したと考えている。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制監査報告」。
(VII)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1四半期報告」に関する議案を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券報及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「2022年第1四半期報告」。
(VIII)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「監事会議事規則」の改正に関する議案を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「監事会議事規則」。
5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、第8回監事会監事の交代選挙に関する議案を審議、可決した。
会社の第7期監事会の任期は間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は監事会に対して交代選挙を行う予定である。第8回監事会は5人の監事から構成され、そのうち3人の監事は株主代表監事、2人は従業員監事である。監事任期は株主総会の選挙が可決された日から計算され、任期は3年である。
監事会は胡彦さん、張愛勇さん、趙樹傑さんの3人を第8回監事会監事候補に指名することに同意した(監事候補履歴書は添付ファイルを参照)。
会社の2022年の第1回従業員代表大会の決議を経て、宋斌さん、史蘭花さんを会社の第8回監事会の従業員監事に選出した(従業員監事履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
上記(I)、(II)、(III)、(IV)、(VIII)、(8552)の議案は、会社の株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 監事会
二〇二年四月十九日
添付ファイル:
一、監査候補者の履歴書
胡彦:女、漢族、1972年2月生まれ、中国共産党党員、本科、高級経済師。新疆昌源水務グループ有限会社の人的資源部のマネージャーを務めたことがある。現在、新疆昌源水務グループ有限会社の党委員会委員、取締役会秘書兼取締役会事務室主任を務めている。 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 監事。
胡彦さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の間接持株株主である新疆昌源水務グループ有限会社と関連関係がある。
「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
張愛勇:男、漢族、1977年6月生まれ、本科学歴、会計士。新疆昌源水務グループ有限会社の財務部会計、副社長を務めたことがある。現在、新疆昌源水務グループ有限会社の財務部経理を務めています。 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 監事。
張愛勇さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の間接持株株主である新疆昌源水務グループ有限会社と関連関係がある。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。趙樹傑:男性、漢族、1988年5月生まれ、中国共産党党員、清華大学法律修士、法律職業資格を取得した。深セン市建信投資発展有限会社の投資発展部の従業員、副経理、高級業務副経理などの職を務めたことがある。現在、深セン市建信投資発展有限会社の総経理補佐職を務めている。
趙樹傑さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の間接持株株主である深セン市建信投資発展有限会社と関連関係がある。「会社法」、「会社定款」などに規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。二、従業員監事個人履歴書
宋斌:女性、漢族、1980年2月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。現在、統一石油化学工業有限会社の法務総監兼取締役会秘書を務めている。
宋斌さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の持株株主および実際の支配者とは関連関係がない。「会社法」、「会社定款」などに規定された監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
史蘭:女性、漢族、中国共産党党員、1977年10月生まれ、本科学歴。 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 園芸支社の生産技術部の技術員、技術部のマネージャー、総経理、総合部の行政主管を務めたことがある。現在 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 証券事務代表、上海西力科実業発展有限会社の監事を務めています。
ブロッコリーさんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の持株株主および実際の支配者とは関連関係がない。「会社法」、「会社定款」などに規定された監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
