Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) :独立取締役の保証等の事項に対する独立意見

Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)

独立取締役の第二回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)と『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)などの関連法律、法規、規範性文書及び『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 独立取締役工作制度』の規定に基づき、 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣に関連資料を審査した結果、第2回取締役会第13回会議の関連事項に対して独立意見を発表した。

一、会社の持株株主及びその他の関連者の占有資金と対外保証状況に関する特別説明と独立意見

「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(2017年改訂)と「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」などの要求と規定に基づき、会社の独立取締役は会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の占有資金と対外保証状況に対して真剣に細かく査察し、特定項目の説明と独立意見を発表した。

1.持株株主及びその他の関連者が資金を占用する場合

報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在しない。2、会社の対外保証状況

報告期末までに、会社の保証残高は4060006万元で、2021年度に監査された純資産の16.26%を占め、いずれも合併報告書の範囲内の子会社に提供した保証である。会社は持株株主、実際の支配者及びその関連者に担保を提供する場合は存在しない。

二、2021年度利益分配予案に関する議案の独立意見

会社の2021年度利益分配予案は会社の経営発展と株主の合理的なリターンを総合的に考慮し、現金配当の割合は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連文書と「会社定款」の規定に合致し、会社全体の利益と会社の株主、特に中小株主の利益に合致する。

したがって、2021年度の利益分配予案に関する議案に同意し、この議案を提出することに同意します。

三、2021年度内部統制自己評価報告に関する議案の独立意見

「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの法律、法規と会社の「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、会社の既存の内部制御制度は現在の会社の経営管理の実際の状況の需要に合致し、合理性、合法性と有効性を持っている。2021年度内部統制自己評価報告は、社内統制制度の建設及び運行状況を真実かつ客観的に反映している。

そこで、2021年度の内部統制自己評価報告に関する議案に同意します。

四、2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案の独立意見が検証された結果、当社は2021年度の募集資金の保管と使用状況が「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び会社の「募集資金管理方法」などの関連規定に合致し、募集資金の違法な保管と使用状況は存在しないと考えている。会社が発行した2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記録、誤導性陳述と重大な漏れは存在せず、会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。

そのため、2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告案に同意します。五、取締役報酬の調整に関する議案の独立意見

会社が今回会社の取締役報酬を調整する手順は「会社定款」などの関連規定に合致し、業界と地域の発展レベルを参照し、会社の実際の経営状況と結びつけて、会社の報酬管理システムの激励制約メカニズムを体現し、取締役の勤勉さと責任の意識を高め、会社の取締役の仕事の積極性を引き出し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。

そのため、取締役報酬の調整に関する議案に同意し、その議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。

六、高級管理職報酬の調整に関する議案の独立意見

会社が今回高級管理職の報酬を調整する手順は「会社定款」などの関連規定に合致し、業界と地区の発展レベルを参照し、会社の実際の経営状況と結びつけて、会社の報酬管理システムの激励制約メカニズムを体現し、高級管理職の仕事の積極性、主体性を効果的に動かすことができ、会社の安定した経営と発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。

そのため、上級管理職の報酬の調整に関する議案に同意します。

七、会社及び子会社が銀行に総合信用限度額を申請し、担保を提供する議案に関する独立意見

会社と子会社の経営発展の需要によって、会社と子会社は銀行に総合的な信用限度額を申請して、会社は子会社に連帯責任保証保証を提供して、会社の戦略発展計画と生産経営の需要に合って、会社の発展と業務の開拓を促進するのに有利で、しかも現在会社の経営状況は良好で、比較的に良い債務返済能力を備えて、会社の長期発展戦略計画に合って、会社の持続的で安定した発展に有利です。会社の取締役会は審議、採決の手続きと過程で法律、法規と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と広範な株主の利益を損なうことはない。

そのため、会社と子会社が銀行に総合授信額を申請し、保証を提供する議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。

八、会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開する議案に関する独立意見

会社は外国為替オプション保証業務を展開して会社の具体的な経営業務に頼って行い、投機を目的とする外国為替取引を行わず、為替レートリスクの回避と防止を目的とし、為替損失を減らし、経営リスクをコントロールし、必要性と実行可能性を備えている。会社が外国為替オプション保証業務を展開するのは「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。同時に、会社はすでに「外国為替オプション業務管理制度」を制定し、内部コントロールを強化し、リスク防止措置を実行することによって、会社が外国為替オプション業務に従事するために具体的な操作規程を制定した。

そのため、私たちは会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。

九、キャッシュプール業務の展開に関する議案の独立意見

会社は資金の安全を確保することを前提として、銀行業金融機関とキャッシュプール業務を展開することは資金の集中管理制御を実現し、資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。

そのため、私たちはキャッシュプール業務の展開に関する議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。

(以下、本文なし)

(このページには本文がなく、『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 独立取締役第2回取締役会第13回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:

郭建林李志忠劉華昌

Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 年月日

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