Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
第7回取締役会独立取締役2021年度職責履行報告
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 全株主：
全体の株主と株主代表の推薦を受けて、私達は Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (以下は“会社”と略称する)の第7回取締役会の独立取締役を履行して、《会社法》《上場会社で独立取締役を創立することについての指導意見》《上場会社の規範運営の導き》と公司《定款》《会社の独立取締役の仕事制度》などの関連法律法規と規則制度の規定と要求に従って、報告期間内に、われわれは独立取締役の職責を真剣に履行し、独立取締役の職権を十分に行使し、勤勉に責任を果たし、慎重に会社が与えた権利を真剣に行使し、会社の生産経営報告を聴取し、財務状況、会社のガバナンス状況に注目し、会社の経営決定における重大事項に対して独立意見を発表し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守った。
一、会議に出席する状況
報告期間中、会社は9回の取締役会、5回の株主総会を開催した。私たちは独立取締役として、取締役会、株主総会に提出されたすべての議案を真剣に審査し、議案の討論に積極的に参加し、意見と提案を提出しました。2021年度、私たちが会議に出席した状況は以下の通りです。取締役会に出席した状況
独立取締役の取締役会出席状況
独立取締役本報告期間は、現場に出て通信方式で出席を依頼しなければならない。
マゼンタ9 7 2 0 No
李宗義9 7 2 0 0 No
王金貴9 7 2 0 0 No
独立取締役が株主総会に列席する5
回数
(II)取締役会の各専門委員会に勤める状況
報告期間内、私たちは各専門委員会の中で職責を真剣に履行し、監査委員会の中で、公認会計士と年報監査過程について十分なコミュニケーションを行い、内部統制監査に対して関連提案を提出し、会社の定期報告、年度監査機構の招聘などの事項に対して審議を行った。指名委員会では、会社の取締役の職務資格などを真剣に審査する。報酬・考課委員会では、2019年株式インセンティブ計画の最初の販売制限期間の解除販売制限事項を審議した。
独立取締役の各委員会での在任状況の詳細は下表(★主任委員、☆委員):
氏名任期監査委員会報酬と審査指名委員会戦略投資
委員会
万紅波七回☆★☆
李宗義七回★☆☆
王金貴七期☆☆★
(III)2021年度に独立意見を発表する場合
報告期間内に、取締役会に提出された議案について真剣に審議し、厳格な態度で、独立し、公正に議決権を行使し、重大事項に対して独立意見を発表した。具体的な状況は以下の表の通りである。
発表時間事項意見タイプ
2021年3月11日第7回取締役会第19回会議関連事項の独立意見同意
2021年4月15日の2020年度報告等に関する独立意見同意
2021年8月19日2021年半年度報告会社の持株株主及びその他の関連者の占用同意資金と会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
2021年8月31日第7回取締役会第24回会議に関する議案の独立意見同意
2021年11月22日第7回取締役会第26回会議に関する事項の独立意見同意
2021年12月6日第7回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見同意
三、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する面での仕事
（Ⅰ）日常業務状況
会社の独立取締役として、積極的に職責を履行し、取締役会の審議を必要とする議案に対して、事前に関連資料を真剣に審査し、関連議案の状況を深く理解し、独立、慎重、客観的な採決権の行使を確保し、会社と広範な投資家の合法的権益を確実に守った。日常の仕事の中で、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が公布した各法規と規則制度を真剣に学ぶことができ、自分の職責履行能力を高め、会社と投資家の利益を保護する能力を確実に高めた。その上で、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社の情報開示状況に対して有効な監督と審査を行い、会社の情報開示内容の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証し、すべての株主が平等な機会で情報を得ることを確保する。会社に自発的な情報開示を強化することを要求する。株主、特に社会公衆株の株主の合法的権益を確実に守った。そして、メディアの会社に対する報道に引き続き注目し、関連情報をタイムリーに会社にフィードバックします。
(II)会社のガバナンス活動に対する監督
報告期間内の在任期間中、時間通りに会社の取締役会と出席株主総会に参加し、意思決定手順を監督し、採決意見と独立意見などの活動を慎重に発表し、会社の株主総会、取締役会、監事会とマネージャー層の間で権力と責任がはっきりし、それぞれの責任を負い、その職を司り、協力して運営し、バランスのとれた有力な法人ガバナンス構造を確保し、「三会一層」が法に基づいてそれぞれの意思決定権、執行権、監督権を行使することを確保する。
(III)社会公衆株株主の合法的権益の保護を実行する面
独立取締役として、私たちは「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に厳格に従い、会社に情報開示管理制度と内幕情報登録管理制度を絶えず改善し、有効に実行することを促し、会社情報開示の公開、公平と公正を確保し、情報の真実、正確、タイムリー、完全性を保証した。
私達は積極的に会社がメディアの上で公表する重要な情報に関心を持って、会社の管理層と直ちに疎通を維持して、会社の経営状況を理解して、運営状況を規範化して、関連取引、保証などの重大な事項、会社の中小株主の利益を維持します。
(IV)自己学習と訓練状況
関連法律法規の学習と甘粛証券監督管理局、中国上場企業協会が組織した独立取締役の仕事実践交流などの育成活動に参加することを通じて、関連政策をタイムリーに掌握し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、法律リスク意識を強化し、会社のさらなる規範運営を促進する。
四、その他の仕事
報告期間中、審議事項が執業の独立性に影響を及ぼすことは発見されず、外部監査機関やコンサルティング機関を独立して招聘することもなく、取締役会や臨時株主総会の開催を提案することもなかった。
2022年、独立取締役として、私たちは引き続き誠実さと勤勉さの精神に基づいて、マクロ経済、業界の発展と会社の経営状況に緊密に注目し、他の取締役、監事と管理層とのコミュニケーションを強化し、会社と全体の株主に責任を負う精神に基づいて、独立、客観、公正に独立取締役の職責を履行し、自分の専門優位性と監督作用を十分に発揮し、会社の安定した経営、規範的な運営を促進します。広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を守る。
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 取締役会2022年4月19日
