Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
戦略委員会実施細則
二○二二年四月
目次
第一章総則……2第二章人員構成……2第三章職責権限……3第四章意思決定プログラム……3第五章議事規則……4第六章附則……5
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
戦略委員会実施細則
第一章総則
第一条 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (以下「会社」と略称する)戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、投資意思決定プログラムを健全化し、意思決定の科学性を強化し、意思決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上場会社ガバナンス準則」(以下「ガバナンス準則」と略称する)、「 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連規定は、会社が取締役会戦略委員会を設立し、本実施細則を制定する。
第二条戦略委員会は取締役会が設立した専門工作機構であり、主に会社の発展戦略と重大な投資、融資政策の研究と提案を担当する。
第二章人員構成
第3条戦略委員会は3人の取締役で構成されている。
第4条戦略委員会委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1以上が指名し、取締役会の選挙によって選出される。
第五条戦略委員会は主任委員(招集者)を一名設け、会社の理事長が担当する。
第六条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了し、連選で再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失う。委員は任期が満了する前に取締役会に書面による辞任申請を提出することができる。委員は資格を失ったり、辞任を許可されたりした後、委員会が本規則の関連規定に基づいて委員数を補充する。
第七条戦略委員会の具体的な仕事は会社の証券事務部が引き受け、証券事務部は委員会会議の関連事務を協調する。
第三章職責権限
第八条戦略委員会の主な職責権限：
(I)会社の長期発展戦略計画と重大投資決定について研究し、提案する。
(II)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資、融資案について研究し、提案する。
(III)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)取締役会が授与したその他の職権。
第九条戦略委員会は取締役会に責任を負い、委員会が形成した決議は取締役会の審議決定に提出しなければならない。
第十条戦略委員会が職責を履行する時、会社の関連部門は協力しなければならない。必要に応じて、戦略委員会は仲介機関を招聘して専門的な意見を提供することができ、必要な費用は会社が負担する。
第四章意思決定手順
第十一条戦略委員会の審議事項に関する具体的な決定手順は以下の通りである。
(I)会社の総経理組織が関連部門または持株(株)企業を協調し、戦略委員が審議事項を研究する必要がある会社の発展戦略計画、重大な投資、資本運営、資産経営などのプロジェクトの実行可能性研究報告書または商業計画書などの書類を作成する。重大な融資事項については財務部が関連書類の準備を担当する。
(II)会社の管理層が会議を開いて上述の事項を審議し、審査に同意し、取締役会の審査・認可に報告するかどうかの書面意見を提出する。
(III)会社の戦略委員会が会議を開いて研究審議を行い、書面決議を行い、決議を取締役会の審議に提出し、同時に会社の管理層にフィードバックする。
第五章議事規則
第12条戦略委員会会議は必要に応じて開催され、会社の取締役、戦略委員会主任委員または2人以上の委員が連名で戦略委員会会議の開催を要求することができる。
第13条戦略委員会会議は、開催の3日前に会議通知を出し、緊急の場合、随時開催することができる。
第14条戦略委員会会議は主任委員が招集し、主宰し、主任委員が出席できない場合、他の委員に委託して主宰することができる。
第十五条戦略委員会会議は三分の二以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権があり、会議の決議は委員全員の過半数を経て可決しなければならない。
第16条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決であり、会議は通信採決方式で開催することができる。
第十七条会社の総経理は戦略委員会会議に列席することができ、必要に応じて会社の他の取締役、監事、高級管理者及び会社の専門コンサルタント、法律顧問を会議に列席することができる。
第18条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された方案は、関連法律、法規、会社定款及び本規則の規定に従わなければならない。
第19条戦略委員会会議には会議記録があるべきである。会議に出席する委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存し、保存期間は10年以上である。
第20条戦略委員会会議で可決された議案と採決結果は、書面で会社の取締役会に報告しなければならない。
第二十一条会議に出席した委員及び出席した会議員はいずれも会議に提出された事項に対して秘密保持義務があり、会社の理事長又は取締役会の授権を得ずに、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第二十二条本規則に記載された「重大投融資」、「重大資本運営」、「重大資産経営」、「重大事項」とは、「会社定款」に規定された取締役会の承認を得なければならない事項を指す。
第二十三条本規則は会社の取締役会が制定と改正を担当し、取締役会の決議が採択された日から施行する。
第二十四条本規則に定められていない事項は、国の関連法律、法規及び会社定款の決定に従って執行する。本規則は、国が後日公布した関連法律、法規または合法的な手続きを経て改正した会社定款に抵触した場合、国の関連法律、法規と会社定款の規定に従って執行し、直ちに改正し、取締役会の審議を経て可決する。
第25条本規則は会社の取締役会が解釈を担当する。
