証券コード： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 証券略称： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 公告番号：2022024 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
第2回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第12回会議は2022年4月19日に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年4月8日に電話通知方式で全取締役に伝達された。今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の出席人数、招集、開催手順と議事内容はいずれも「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は理事長の劉昊氏が招集し、主宰した。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年度報告全文及び要約に関する議案」の審議、採択
会社の《2021年年度報告要旨》は同日《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》、《証券時報》及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載され、「2021年年度報告」の全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:7同意、0反対、0棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。「会社2021年度取締役会業務報告」。
会社の独立取締役郭建林、李志忠、劉華昌は「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
採決結果:7同意、0反対、0棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度総経理業務報告」を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「会社2021年度総経理業務報告」を参照してください。
採決結果:7同意、0反対、0棄権。
4、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の『2021
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」の審議・採択の具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
8、「取締役報酬の調整に関する議案」を審議、可決する
（1）董事長兼総経理劉昊報酬調整方案
採決結果:会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議され、そのうち取締役の劉昊、劉蕾、劉旭は採決を回避した。
（2）取締役兼副総経理劉旭報酬調整案
採決結果:会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議され、そのうち取締役の劉昊、劉蕾、劉旭は採決を回避した。
(3)取締役兼副総経理匡翠思報酬調整案
採決結果:会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議され、そのうち取締役の匡翠思は採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「取締役、高級管理職の報酬の調整に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「高級管理職報酬の調整に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「取締役、高級管理職の報酬の調整に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
10、「会社及び子会社が銀行に総合的な信用限度額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。「会社及び子会社が銀行に総合授信額を申請し、担保を提供することに関する公告」。
採決結果:4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、そのうち劉昊、劉蕾、劉旭は採決を回避した。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、『会社定款の改正及び工商届出登記に関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。「会社定款の改正及び工商届出登記に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「会社管理制度の改正に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「独立取締役工作制度」、「取締役会秘書工作細則」、「対外保証政策決定制度」、「対外投資管理制度」、「関連取引政策決定制度」、「総経理工作細則」、「内部監査制度」、「大株主及びその他の関連者の資金占用防止制度」、「資金募集管理方法」、「内幕情報関係者管理制度」、「投資家関係管理制度」、「情報開示管理制度」、「戦略委員会実施細則」、「指名委員会実施細則」、「報酬と考課委員会実施細則」、「監査委員会実施細則」と「外国為替オプション業務管理制度」。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案の「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「独立取締役工作制度」、「対外保証決定制度」、「対外投資管理制度」、「関連取引決定制度」、「大株主及びその他の関連者の資金占有防止制度」、「資金募集管理方法」と「外国為替オプション業務管理制度」は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「キャッシュプール業務の展開に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「キャッシュプール業務の展開に関する公告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
15、「2022年第1四半期報告に関する議案」の審議、採択
同社の「2022年第1四半期報告」は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年年度報告」の全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
16、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「2021年度株主総会開催に関する通知」
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 第二回取締役会第十三回会議決議』；
2、独立取締役『第二回取締役会第十三回会議に関する独立意見』；
3、「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」;
4、「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する査察意見」;
5、「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) について Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 取締役、高級管理職の報酬の調整に関する査察意見」；
6、「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 外国為替スワップ保証業務の審査意見」。
ここに公告する。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 取締役会2022年4月20日
