証券コード： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 証券略称： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 公告番号：2022033 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第13回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月12日(木)午後14:30に2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:取締役会は第2回取締役会第13回会議の決議に基づいて今回の株主総会を招集し、「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票の時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票とネット投票の採決方式のいずれかしか選択できず、同一採決権が重複採決されるのは第1回投票結果を基準とする。
5、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月12日（木）午後14：30。(2)インターネット投票時間:2022年5月12日;このうち、深セン証券取引所取引システムによる投票は2022年5月12日午前9:30-11:30、午後13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月12日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
6、現場会議の開催場所：東莞市塘厦鎮蛟乙塘銀園街2号会社会議室。
7、株式登録日：2022年5月5日。
8、会議の出席者：
(1)2022年5月5日(株権登録日)午後の終値時に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利がある。直接株主総会の現場会議に出席できない株主は他人に代わって出席することを授権することができる(授権された人は当社の株主である必要はなく、授権委託書は本通知添付ファイル2を参照)、あるいはネット投票時間内にネット投票に参加する。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
二、会議審議事項
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議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案√
2.00会社2021年度取締役会業務報告√
3.00会社2021年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案√
6.00取締役報酬の調整に関する議案√
6.01董事長兼総経理劉昊報酬調整方案√
6.02董事兼副総経理劉旭報酬調整方案√
6.03取締役兼副総経理匡翠思報酬調整方案√
7.00会社及び子会社が銀行に総合信用限度額を申請し、負担を提供することについて
保証する議案√
8.00会社が外国為替保証業務を展開することについての議案√
9.00「会社定款」の改正及び工商届出登記に関する議案√
10.00会社のガバナンス制度の改正に関する議案√
11.00キャッシュプール業務の展開に関する議案√
以上の提案は会社の第2回取締役会第13回会議の審議によって可決され、具体的な内容は会社が2022年4月20日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公表された公告。このうち提案は7.00、9.00で特別決議で審議する必要がある。
上記の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決を単独で計算する必要があり、当社は計算結果に基づいて公開する。
中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、会議の登録事項
1、登録方式：現場、電子メール、ファックス方式で登録する；電話登録は受け付けておりません。
2、登録時間：
（1）現場登録時間：2022年5月11日9：00-11：00及び14：00-16：00；（2）電子メール方式登録期間：2022年5月11日当日16：00までに会社の電子メール（[email protected].）；
(3)ファクシミリ方式登録期間:2022年5月11日当日16:00までに会社ファクシミリ番号(07698697555)にファクシミリを送信する。
3、登録手続き：
（1）現場登録
法人株主の現場登録:法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、法定代表者本人の身分証明書の原本を提示し、1法定代表者の身分証明書のコピーを提出しなければならない。②法人株主営業許可証のコピー③法定代表者の身分証明書④持株証書のコピー；委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人の身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない:1委託代理人の身分証明書のコピー;②法人株主営業許可証のコピー③法定代表者の身分証明書④法定代表者身分証明書のコピー；⑤持株証明書のコピー；⑥法人株主法定代表者が法により発行した授権委託書（詳細は添付書類二参照）
自然人株主の現場登録:自然人株主が会議に出席する場合、本人身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない:1本人身分証明書のコピー;②持株証書のコピー委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人の身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない:1委託代理人の身分証明書のコピー;②委託人身分証明書のコピー③授権委託書(詳細は添付書類二参照)④持株証明書のコピー。
（2）電子メール、ファクシミリ方式登録
会社の株主は現場登録に必要な関連資料に基づいて電子メール、ファックスで登録することができ、提供された登録資料は「本件は真実で有効で、原本と一致する」と署名しなければならない。
①電子メールで登録されている株主は、登録資料のスキャンを会社のメールボックス([email protected].)、メールのテーマは「登録参加 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2021年度株主総会」と明記してください。
②ファクシミリ方式で登録されている株主は、登録書類を会社にファクシミリしてください。
(3)本会議に出席する予定の株主は、以上の関連証明書及び記入した株主総会の領収書(詳細は添付ファイル3を参照)に基づいて、直接送達、電子メール、ファックス方式で規定の登録時間内に確認登録を行う必要がある。上記登録資料のうち自然人株主登録資料のコピーは個人が署名し、法人株主登録資料のコピーは会社の公印を押さなければならない。
4、現場登録場所：東莞市塘厦鎮蛟乙塘銀園街2号証券事務部。
5、会議の連絡先
連絡先：蔺政
電話番号：07698697555
ファックス：07698697555
メールアドレス:[email protected].
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議資料は取締役会事務室に用意する。
2、臨時提案は会議が開かれる10日前に書面で提出してください。
3、会期は半日を予定しており、会議に参加した株主または授権代理人が今回の株主総会に参加する費用は自分で負担する。
4、現場会議に出席する予定の株主または株主代理人は、会社の今回の株主総会の会議登録時間内に応募してください。会議の順調な進行を保証するために、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会議の入場手続きをしてください。遅刻したり、規定通りに関連手続きをしなかったりした者は入場できません。
5、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
六、書類の検査準備
1、『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 第二回取締役会第十三回会議決議』。七、添付書類
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類二:授権委託書;
添付資料三:2021年年度株主総会受領。
ここに公告する。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 取締役会2022年4月20日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362993
2、投票略称：奥海投票
3、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。4、株主が提案1.00から11.00まで同じ意見を表明した場合、「総議案」のみに投票することができる。株主がネット投票システムを通じて「総議案」と単項提案を繰り返し投票した場合、最初の有効投票を基準とする。すなわち、株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。株主がまず総議案に投票して採決し、具体的な提案に投票して採決すれば、総議案の採決意見に準じる。
5、同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票时间:2022年5月12日午前9:30から11:30、午后13:00から15:00まで、株主は证券会社の取引クライアントに登录して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月12日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主が取得したサービスパスワードに基づいて
