証券コード： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 証券略称： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 公告番号：2022027 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
2021年度株主総会開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社七期取締役会
2022年4月19日、会社は第7回取締役会第30回会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議時間：2022年5月27日（午後）14：40
(2)インターネット投票時間:2022年5月27日、そのうち:
深セン証券取引所の取引システムを通じて投票を行ったのは2022年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。
インターネット投票システムによる投票は2022年5月27日(午前)9:15から(午後)15:00までの任意時間。
5.会議の開催方式:現場採決とネット投票の結合方式。
(1)現場採決:株主本人または他人に現場会議に出席するよう依頼する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
今回の株主総会は株主投票権の公募には関与しない。
6.会議の株式登録日：2022年5月19日
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日2022年5月19日(午後)15:00の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の第7期取締役、監事と高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：
現場会議場所：甘粛省蘭州市七里河区瓜州路4800号甘粛国投大厦16階1611会議室
二、会議審議事項
1.今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度監事会業務報告√
3.00会社2021年度報告及び報告要約√
4.00会社2021年度財務決算報告√
5.00会社2022年度財務予算報告√
6.00会社2021年度利益分配予案√
2.会社の独立取締役は本年度株主総会で述職する。独立取締役年度述職報告は今回の会議の議題として検討され、議案として審議されない。独立取締役年度述職報告の詳細は、2022年4月20日に巨潮情報網に掲載された公告を参照。
3.上記の提案は会社の第7回取締役会第30回会議の審議を経て可決され、具体的には会社が2022年4月20日に巨潮情報ネット上で公開した関連公告を参照してください。
4.上記の議案は中小投資家の採決票を単独で計算し、直ちに公開する。
三、会議の登録事項
1.登録方式
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードと有効持株証明書を持たなければならない。授権委託代理人は授権委託書(添付ファイル参照)、本人身分証明書、委託人身分証明書の原本またはコピー、委託人持株証明書および株主口座カードなどを持って登録手続きを行う必要がある。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、持株証明書、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。代理人に出席を委託する場合、上記の資料のほかに法定代表者が署名した授権委託書(添付ファイル参照)と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、当社は電話登録を受けない。
2.登録時間
今回の株式登録日の翌日から開催日(2022年5月27日)午前9:00までの勤務時間
3.登録場所及び連絡先
登録場所：甘粛省蘭州市七里河区瓜州路4800号甘粛国投大厦16階取締役会事務室
郵便番号:730030
連絡先：0931525819ファックス：093152525820
担当者：周輝メールアドレス：18219661828163.com.
4.現場会議に出席した株主及び株主代表は、その食事と宿泊、交通費などをすべて自弁する。
5.インターネット投票期間中、インターネット投票システムに異常が発生したり、突発的な重大事件の影響を受けたりした場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
6.現場会議に参加する株主または株主代理人は、1日前(2022年5月26日)に現場質問内容を会社の取締役会事務室に提出しなければならない。
7.今回の株主総会で通知された議案の内容に関係のない問題は、現場会議では回答しない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会に参加すると、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に関する詳細は「添付ファイル1」を参照してください。
五、書類の検査準備
1.会社の第七回取締役会第三十回会議の決議
添付ファイル1:インターネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類2：株主授権委託書
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 取締役会
2022年4月20日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードは「360779」
2.投票の略称は「相談投票」
3.採決意見や選挙票を記入する。
(1)議案の設定。
「議案コード」一覧表(注:議案は非累積投票制を採用)
コメント
シリアル番号議案名当該列にチェックを入れる欄
投票できる
100総議案√
非累積投
議案を票決する
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度監事会業務報告√
3.00会社2021年度報告及び報告要約√
4.00会社2021年度財務決算報告√
5.00会社2022年度財務予算報告√
6.00会社2021年度利益分配予案√
(2)採決意見を記入する
採決意見：同意、反対、棄権
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月27日(午前)9:15から(午後)15:00までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
株主授権依頼書
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 取締役会事務室：
本人（会社）を代表して＊＊＊ Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 2021年度株主総会にご出席いただき、議決権の行使を全権委任いたします。
本人は Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 2021年度株主総会の具体的な審議事項に対する委託投票の指示は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
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100総議案：累積投票提案を除くすべて
提案する
非累積投
票の提案
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度監事会業務報告√
3.00会社2021年度報告及び報告要約√
4.00会社2021年度財務決算報告√
5.00会社2022年度財務予算報告√
6.00会社2021年度利益分配予案√
(本授権委託書は株主と受託代理人の身分証明書の原本の留保コピー、株主カードのコピーを同時に提供しなければならず、有効である)
依頼者：
委託人(身分証明書または統一社会信用コード):
委託人株主口座番号：
委託人持株数：
授権委託書の有効期限：
受託者署名:
受託者身分証明書：
委託人署名（捺印）：
