証券コード： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 証券略称： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 公告番号：2022025 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
第2回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第12回会議は2022年4月19日に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年4月8日に電話通知方式で全体監事に伝達された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の出席人数、招集、開催手順と議事内容はいずれも「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は監事会主席の韓文彬氏が招集し、主宰した。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度報告全文及び要約に関する議案」の審議、採択
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
会社の《2021年年度報告要旨》は同日《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》、《証券時報》及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載され、「2021年年度報告」の全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社2021年度監事会業務報告」を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の『会社2021年度監事会仕事報告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、採択
審査を経て、監事会は:会社は会社の内部制御制度を創立して完備して、そして安定した運行、会社の各リスクは有効な制御を得ることができると思っています。会社2021年度内部統制自己評価報告は客観的、真実的、全面的に会社内部統制建設と運行状況を反映した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」の審議・採択の具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
7、「会社及び子会社が銀行に総合的な信用限度額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。「会社及び子会社が銀行に総合授信額を申請し、担保を提供することに関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、『会社定款の改正及び工商届出登記に関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。「会社定款の改正及び工商届出登記に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会社管理制度の改正に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の『監事会議事規則』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案審議の「監事会議事規則」は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「キャッシュプール業務の展開に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「キャッシュプール業務の展開に関する公告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、取締役会が会社の2022年第1四半期の報告を作成し、審査する手順は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
同社の「2022年第1四半期報告」は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 第2回監事会第12回会議決議』。
ここに公告する。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 監事会2022年4月20日
