証券コード： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 証券略称： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 公告番号：2022019 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
第7回監事会第24回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、会議の名称と回数：
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第24回会議。
2、監事会会議通知の発行時間と方式：
2022年4月9日にそれぞれ電子メール、電話などで送信された。
3、監事会会議の開催時間と方式：
開催時間:2022年4月19日午前11:00;
現場会議:甘粛省蘭州市七里河区瓜州路4800号甘粛国投ビル16階1611会議室;
開催方式：現場採決
4、監事出席者：
会議に参加して監事3人を採決し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。
5、監事会会議の司会者と出席者：
司会者:七期監事会主席焦軍毅さん
列席人員:規律検査委員会書記、監察専門員師宗正
取締役会秘書柳雷
証券事務代表周輝
6、会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
議案一:「会社2021年度監事会工作報告」を審議する
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案は会議の監事審議によって可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2021年度監事会業務報告」。
議案二:「会社2021年年度報告及び報告要約」を審議する
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案は会議の監事審議によって可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2021年度報告及び報告要約」。
議案三:「会社2021年度財務決算報告」を審議する
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案は会議の監事審議によって可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2021年度財務決算報告」。
議案四:「会社2022年度財務予算報告」の審議
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案は会議の監事審議によって可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2022年度財務予算報告」。
議案五:「会社2021年度利益分配予案」を審議する
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案は会議の監事審議によって可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2021年度利益分配予案の公告」。
議案六:「会社2021年度内部統制自己評価報告」を審議する
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案は会議の監事審議によって可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2021年度内部統制自己評価報告」。
議案7:「会社は2022年度日常関連取引を予定する」議案を審議する
関連監事の馬小雄(持株株主に勤める)は採決を回避した。
採決結果:2票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案は会議の監事審議によって可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社が2022年度日常関連取引を予定する公告」。
議案八:「会社が2021年度に資産減価償却を計上する議案」を審議する
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案は会議の監事審議によって可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.」に開示された「会社2021年度に資産減価償却を計上する公告」。
議案九:「甘粛隴菀菀物産有限会社の託管協定及び関連取引に署名する議案について」を審議する。
関連監事の馬小雄(持株株主に勤める)は採決を回避した。
採決結果:2票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案は会議の監事審議によって可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.」に開示された「甘粛隴菀菀物産有限会社の託管協定及び関連取引に署名する公告」。三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 監事会2022年4月20日
