Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 監事会
2021年度利益分配予案等に関する審査意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」「監事会議事規則」などの関連規定に基づき、監事会は会社の2021年度報告などの関連事項を審査し、監事会は
一、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の審査意見会社2021年度利益分配予案は会社の未来発展計画と成長性と一致し、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の経営状況に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、株主、特に中小株主の利益を損なわない。会社の正常な経営と健全な発展に有利である。
二、「会社2021年度内部統制評価報告」に関する審査意見
報告期間内に、会社の内部統制活動の実行と監督は十分で、有効である。社内統制自己評価報告は社内統制の実情に合致し、現在の社内統制の現状を真実かつ正確に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れはない。
三、「会社2022年度日常関連取引予想議案」に関する審査意見会社は2022年に関連側と発生する日常関連取引が正常な市場行為に属すると予想し、会社の経営発展の需要に合致し、市場化の原則に従って行い、市場公正価格の定価に従い、取引価格が合理的で、公正であり、公平、公正の原則を体現し、会社及び中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
四、「会社2021年度計上資産減価償却議案」に関する審査意見
会社の資産減価償却準備は慎重性の原則に従い、「企業会計準則」、会社の会計政策の規定と会社の資産の実際の状況に合致し、取締役会はこの事項の意思決定手続きが合法的で、根拠が十分であり、今回の資産減価償却準備は会社の資産状況をより公正に反映することができる。
五、「甘粛隴菀菀物産有限会社の託管協議及び関連取引議案に署名することについて」の審査意見
会社は甘粛国投グループと「委託管理協議」を締結し、平等互恵の原則に従い、標的会社の経営状況と連動し、取引定価が公正で合理的であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 監事会
2022年4月19日
