Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 独立取締役
2021年度報告等に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業ガバナンス準則」と会社「定款」などの規範性文書の関連規定に基づき、 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、公平、公正、客観の原則に基づいて、会社の2021年度報告などの関連事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在しない。取締役会の採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、採決手続きは合法的に有効である。会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出する。二、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社の既存の内部制御制度はすでに生産経営の各レベルと各段階をカバーし、規範的な管理体系を形成した。会社の内部制御環境、リスク評価、制御活動、情報とコミュニケーション及び内部監督などの事項は、会社の各内部制御制度の規定に厳格に従い行い、しかも各段階に存在する可能性のある内外部リスクが合理的に制御され、会社の内部制御の事前目標が基本的に実現された。会社の2021年度の内部統制評価の形式、内容は「企業内部統制基本規範」「深セン証券取引所上場会社の内部統制ガイドライン」及び関連法律、法規、規範性文書の要求に合致し、現在の会社の内部統制の現状を真実、正確に反映している。虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
三、2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する独立意見
永拓会計士事務所は会社のために「 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 持株株主及びその他の関連者の占有資金状況審査報告」永証専字(2022)第310140号を発行した。会社と関連者の資金の往来はいずれも正常な往来であり、2021年12月31日現在、会社は持株株主及びその他の関連者が非経営的に資金を占有する状況は存在しない。
四、会社の2021年度保証事項の特別説明に対する独立意見
会社は「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」及び「会社定款」「会社対外保証管理方法」の規定に厳格に従って会社の対外保証リスクをコントロールする。報告期間内の審査許可保証額は3550000万元、保証実際発生額は237846万元、報告期末の審査許可保証額は4950000万元、子会社の実際保証残高に対して合計208246万元である。保証残高が会社の純資産に占める割合は0.85%である。会社が提供する保証事項は関連規定に合致し、意思決定手続きが合法的で、規則に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、株主、実際の制御者及びその関連者に保証を提供する状況も存在しない。
五、2022年度の予定日常関連取引状況に対する独立意見
会社は2022年に関連側と発生する日常の関連取引が正常な市場行為に属すると予想し、会社の経営発展の需要に合致し、市場化の原則に従って行い、市場の公正価格に基づいて価格を決め、取引価格が合理的で、公正で、公平な原則を体現している。このような取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存しない。取締役会の今回の日常関連取引事項に対する決定手順は国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社と全体株主の利益に合致する。当社は2022年度の日常関連取引に関連する取引事項に合意しました。
六、2021年度計上資産減損引当金に関する独立意見
会社の今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、審議手順は合法的で、根拠が十分で、資産減価償却準備を計上した後、財務諸表は会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができ、会社全体の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。私たちは今回の資産減価償却事項に合意した。七、甘粛隴菀菀物産有限会社の託管協議及び関連取引の締結に関する独立意見
今回の会社は甘粛国と「委託管理協定」を締結し、隴菀菀会社の所属資産管理と使用関係をさらに整理することができ、資源の協同を実現し、互恵発展を促進するのに有利である。署名した「委託管理協議」の内容は関連法律、法規の規定に合致する。陇菀会社に対して託管を行い、管理費を徴収し、会社の運営、財務状況と経営結果に不利な影響を与えない。会社が本議案を審議する取締役会の開催手続き、採決手続きは関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に合致し、議案は審議過程において、関連取締役は採決を回避する。会社、中小株主の利益を損なうことはない。
(本ページは本文なし、『 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 2021年度報告等に関する独立意見』の署名ページ)
独立取締役:
万紅波＿＿＿＿、李宗義＿＿、王金貴＿＿＿
2022年4月19日
