証券コード： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 証券略称： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 公告番号：2022029 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
取締役、上級管理職の報酬の調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (以下「会社」、「 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 」)は2022年4月19日に開催された第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第12回会議で「取締役報酬の調整に関する議案」と「高級管理人報酬の調整に関する議案」を審議・採択し、上記議案のうち「取締役報酬の調整に関する議案」は会社株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、報酬構造
1、基礎報酬
基本報酬は取締役と高級管理職の基本生活に必要な職務保障を満たすものであり、基本報酬の設計と基準は職場の価値、重要性、仕事の強度、責任を負うなどの要素に基づいて総合的に制定され、基本報酬は毎月支払う。
2、業績奨励金
業績ボーナスは業績基数を根拠とし、四半期の業績指標の完成状況、および仕事の表現、仕事の成果を結びつけ、相応の管理制度の審査採点を経て確定し、業績ボーナスは毎月支払う。3、年末ボーナス
年末ボーナスは会社の年度経営目標と経営業績の完成状況を根拠に、当年度の仕事の表現、仕事の成績考課状況と結びつけて支給を制定し、年末ボーナスは年度ごとに支給する。
二、取締役、高級管理職の報酬調整後の状況は以下の通りである。
氏名職務年度報酬
1、基礎報酬及び業績賞与：132万元/年
劉昊会長兼社長
2、年末ボーナス（当年度の経営業績により）
劉旭取締役兼副総経理1、基礎報酬及び業績ボーナス：108万元/年
2、年末ボーナス（当年度の経営業績により）
匡翠思取締役兼副総経理1、基礎報酬及び業績ボーナス:108万元/年
2、年末ボーナス（当年度の経営業績により）
1、基礎報酬及び業績賞与：108万元/年
蔺政副総経理兼取締役会秘書
2、年末ボーナス（当年度の経営業績により）
1、基礎報酬及び業績賞与：84万元/年
趙超峰財務総監2、年末ボーナス(当年度の経営業績状況によって決まる)
1、基礎報酬及び業績賞与：84万元/年
郭修根副総経理
2、年末ボーナス（当年度の経営業績により）
三、その他の説明
1、会社の取締役、高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期によって計算し、支給する。
2、上記の給料はいずれも税前金額であり、関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。
3、関連法律、法規及び会社定款の要求に基づき、上述の取締役報酬案は株主総会の審議を経てから発効することができる。
四、独立取締役の意見
会社は今回、会社の取締役、高級管理職の報酬を調整する手順は「会社定款」などの関連規定に合致し、業界と地域の発展レベルを参照し、会社の実際の経営状況と結びつけて、会社の報酬管理システムの激励制約メカニズムを体現し、取締役、高級管理職の勤勉さと責任の意識を高め、会社の取締役、高級管理職の仕事の積極性を引き出し、会社の長期的な発展に有利である。会社及び株主の利益を損なうことはない。
そのため、取締役、高級管理職の報酬の調整に関する議案に同意し、取締役の報酬を調整する議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
五、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
会社の取締役、高級管理職の報酬調整方案は会社の実際の経営状況と業界の報酬レベルに合致し、取締役会は審議、採決手順と過程で法律、法規と「会社定款」などの関連規定に合致する。以上より、推薦機構は Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 今回の取締役、高級管理職報酬調整案事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1、『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 第二回取締役会第十三回会議決議』；
2、独立取締役『第二回取締役会第十三回会議に関する独立意見』；
3、「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 取締役、高級管理職報酬の調整に関する査察意見」。
ここに公告する。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 取締役会2022年4月20日
