証券コード： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 証券略称： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 公告番号：2022018 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
第7回取締役会第30回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1.会議の名称と回数：
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (以下「会社」と略す)第7回取締役会第30回会議。
2.取締役会会議通知の発行時間と方式：
2022年4月9日にそれぞれ電子メール、電話などで送信された。
3.取締役会会議の開催時間、場所と方式：
会議の開催時間:2022年4月19日午前9:00
会議場所:甘粛省蘭州市七里河区瓜州路4800号甘粛国投ビル16階1611室。開催方式:現場プラス通信方式採決
4.取締役出席者：
会議に参加して取締役9人を採決し、実際に取締役9人を採決しなければならない。
5.取締役会会議の司会者と出席者：
司会者：取締役宋忠慶
列席人員:監事焦軍毅、馬小雄、王超
高級管理職：苟海龍、梁建平、劉立旭
紀律委員会書記：師宗正
財務総監：趙登峰
取締役会秘書:柳雷
6.会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
議案一:「会社2021年度取締役会業務報告」を審議する
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2021年度取締役会業務報告」。
議案二:「2021年度総経理業務報告」を審議する
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「2021年度総経理業務報告」。
議案三:「会社2021年年度報告及び報告要約」を審議する
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2021年度報告及び報告要約」。
議案四:「会社2021年度財務決算報告」を審議する
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2021年度財務決算報告」。
議案五:「会社2022年度財務予算報告」の審議
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2022年度財務予算報告」。
議案六:「会社2021年度利益分配予案」を審議する
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2021年度利益分配予案の公告」。
議案七:「会社2021年度内部統制自己評価報告」を審議する
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社2021年度内部統制自己評価報告」。
議案8:「会社は2022年度日常関連取引を予定する」議案を審議する
関連取締役の張虹、符磊(持株株主単位に勤務)は採決を回避した。
採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「会社が2022年度日常関連取引を予定する公告」。
議案九:「会社が2021年度に資産減価償却を計上する議案」を審議する
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.」に開示された「会社2021年度に資産減価償却を計上する公告」。
議案十:「甘粛隴菀菀物産有限会社の託管協定及び関連取引に署名する議案について」を審議する。
関連取締役の張虹、符磊(持株株主単位に勤務)は採決を回避した。
採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.」に開示された「甘粛隴菀菀物産有限会社の託管協定及び関連取引に署名する公告」。
議案11:「完全子会社の親会社への利益分配に関する議案」を審議する
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「完全子会社の親会社への利益分配に関する公告」。
議案12:「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議する
会社の取締役会は2022年5月27日(金)に2021年度株主総会を開催する予定です。
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は会議の取締役の採決を得て可決された。
詳しくは「巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)」に開示された「2021年度株主総会の開催に関する公告」。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
2.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 取締役会
2022年4月20日
