Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 独立取締役
2021年度報告等に関する事項の事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業ガバナンス準則」と会社「定款」などの規範的文書の関連規定に基づき、 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、今回の取締役会の前に関連取引事項を調査し、関連文書を調べ、事前に真剣に審議した後、以下のように意見を発表した。
（Ⅰ）2022年度日常関連取引予想に関する事前承認意見
会社が2022年度に予想する日常関連取引は会社の正常な経営業務に必要であり、関連取引は連続性があり、必要で合理的な業務往来であり、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致している。関連取引方式と価格は市場規則に合致し、公平、公正の原則に従い、取引金額は客観的、合理的に予想され、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が予想する2022年度の日常関連取引に同意し、「会社が2022年度の日常関連取引を予想する議案」を会社の第7回取締役会第30回会議に提出して審議することに同意します。
(II)甘粛隴菀菀物産有限会社の託管協定及び関連取引の締結に関する事前承認意見
今回の関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えています。そのため、私たちはこの議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
(本ページは本文なし、本ページは『 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 独立取締役2021年度報告等に関する事前承認意見』の署名ページ)
独立取締役:
万紅波＿＿＿＿、李宗義＿＿、王金貴＿＿＿
2022年4月19日
